Справа№751/120/24
Провадження №1-кс/751/57/24
09 січня 2024 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за № 42023272320000409 від 23.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних інструкцій, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 на оплату договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.20233 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.); документів в паперовому вигляді про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2023 по 20.11.2023 включно; паперових копій документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань та бюджетно-фінансових зобов'язань, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_2 при оплаті договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.2023 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.).
В судове засідання слідчий не з'явився, в поданому клопотанні просить розглянути справу без його участі. Клопотання підтримує.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про день та час слухання справи повідомлявся належним чином, про що свідчить телефонограма.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 разом з цивільними особами з метою привласнення бюджетних коштів, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах військового стану при виконанні договорів поставки товарів, фактично здійснюють закупівлю товарів меншими обсягами, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах.
Органом досудового розслідування встановлено, що 25.09.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника полковника ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено договір поставки №1019 від 25.09.2023 року. Відповідно до вказаного договору та додатків до нього ФОП ОСОБА_5 зобов'язана до 30 листопада 2023 року поставити до ІНФОРМАЦІЯ_2 дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3243,243 м3 на загальну вартість 5 156 756, 37 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка: АДРЕСА_2 .
У відповідності до Технічної специфікації ОСОБА_5 зобов'язана поставити деревину з наступними вимогами: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.
Також, органом досудового розслідування встановлено, що 14.11.2023 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника полковника ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 було укладено договір поставки №1135, згідно якого ФОП « ОСОБА_6 » зобов'язався до 10 грудня 2023 року поставити ІНФОРМАЦІЯ_2 дрова паливні з доставкою за адресою замовника в кількості 3158,51 м3 на загальну вартість 5 527 392, 50 грн. Адреса за котрою здійснюється доставка: АДРЕСА_2 .
14.11.2023 до договору про поставку №1135 укладено додаткову угоду №1 згідно якої ціна договору становить 843 243, 63 грн.
Згідно інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі закуплена деревина повинна мати відповідні технічні вимоги: довжина 2,00 м, товщина не менше 10 см, найбільше відхилення по довжині +/- 0,2м; вологість не вище 30%.
У відповідності до отриманих в ході досудового розслідування відомостей та наданих показів свідка, на думку органу досудового розслідування, ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 , як суб'єкти господарської діяльності не мають технічної можливості у поставці вказаних дров та залучаються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою приховування фактично менших обсягів поставки, нижчої якості та невідповідного класу, що призводить до збитків у великих розмірах. З метою приховування злочинної діяльності вносяться неправдиві відомості до Актів звірок та товарно-транспортних накладних, що унеможливлює встановлення правдивих відомостей про обсяги поставленого товару, його якість, клас.
20.12.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит №13126/124/07-2023 про надання довідки про відкриті рахунки в ДКСУ, а також закриті упродовж 2023 року, якими користується/користувалось ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також завірені належним чином копії наступних документів: платіжні інструкції, надані ІНФОРМАЦІЯ_2 на оплату договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.20233 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.); документи про відкриття та обслуговування рахунків та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахункам, відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2023 по дату надання відповіді; паперові копії документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань та бюджетно-фінансових зобов'язань, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_2 при оплаті договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.20233 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.).
25.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_1 надано відповідь за вих. № 09-2-09-06/7038, якою надано інформацію про відкриті рахунки в ДКСУ, а також закриті упродовж 2023 року, якими користується/користувалось ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також в електронному вигляді виписку по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_2 (електронний файл 08351733 (01.09.2023-24.12.2023).pdf). При цьому повідомлено, що вилучення копій документів чи оригіналів здійснюється на підставі ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчого судді, суду.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: платіжних інструкцій, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 на оплату договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.20233 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.); документів в паперовому вигляді про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2023 по 20.11.2023 включно; паперових копій документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань та бюджетно-фінансових зобов'язань, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_2 при оплаті договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.2023 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.), з можливістю вилучення їх оригіналів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація наявна в даних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також коло осіб, які мають право здійснювати тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчій відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , а також групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: заступнику керівника Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_16 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_17 , прокурору Чернігівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_18 , - тимчасовий доступ до документів, а саме: платіжних інструкцій, наданих ІНФОРМАЦІЯ_2 на оплату договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.20233 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.); документів в паперовому вигляді про відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_2 та рух коштів (зарахування, перерахування, зняття) з зазначенням кореспондентів і призначенням платежів по рахунку НОМЕР_2 , відкритого у ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 01.09.2023 по 20.11.2023 включно; паперових копій документів на реєстрацію бюджетних зобов'язань та бюджетно-фінансових зобов'язань, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_2 при оплаті договорів про поставку деревини (дров паливних) з ФОП ОСОБА_5 (договір про поставку №1019 від 25.09.2023 на загальну суму 5156756,37 грн.) та ФОП ОСОБА_6 (договір про поставку №1135 від 14.11.2023 та додаткова угода №1 від 14.11.2023 на загальну суму 843243,63 грн.), - які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий cуддя ОСОБА_1