Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/280/24
Номер провадження 1-кс/711/131/24
11 січня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,які знаходяться у володінні філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Клопотання мотивовано тим, що провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023250000000435 від 21 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
Так, встановлено, що до Національного антикорупційного бюро України надійшла заява ОСОБА_5 від 23.09.2023 щодо можливих протиправних дій службових осіб ВП Шевченківська вагонна дільниця філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виявились у розтраті бюджетних коштів, шляхом штучного завищення понад нормових годин роботи та роботи у вихідний день працівниками філії, що призвело до заподіяння збитків інтересам Держави.
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що під час роботи у виробничому підрозділі Шевченківської вагонної дільниці філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на посаді провідника пасажирського вагона ( АДРЕСА_1 ) їй стали відомі факти заволодіння бюджетними коштами підприємства керівництвом виробничого підрозділу, що виражалося у штучному завищенні понад нормових годин роботи та роботи у вихідний день. Факт розтрати бюджетних коштів службовими особами Шевченківської вагонної дільниці філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зафіксовано Департаментом економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по наслідкам якого було складено акт від 07.02.2020 року та встановлена сума збитків у розмірі 2 036 627,31 гривень.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що під час його трудової діяльності у Департаменті економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була отримана інформація про те, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють розтрату державних коштів, шляхом неправильного складання графіків роботи працівників підприємства. У 2020 році у складі комісії до якої входили працівники Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перевірку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначених питань. Під час здійснення перевірки працівниками Департаменту економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був встановлений факт розтрати державних коштів, який виражався в завищенні понад нормових годин роботи та роботи у вихідні дні, про що Департаментом економічної та інформаційної безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було складено акт від 07.02.2020 року та встановлена сума збитків у розмірі 2 036 627,31 гривень.
На теперішній час з метою швидкого, повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування факту розтрати бюджетних коштів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення:
-Акту перевірки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2020 по факту нарахування заробітної плати працівникам даного підрозділу протягом 2019 року.
-Документів про працевлаштування/звільнення (заяви, накази, розпорядження чи ін.) усіх працівників та керівника/директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали у 2019 році.
-Графіків роботи та відпочинку працівників поїзних бригад на шляху прямування розроблені на підставі наказу №369-Ц від 21.05.2010 року за 2019 рік.
-Графіків роботи і відпочинку працівників поїзних бригад (поквартальні) за 2019 рік.
-Табелів обліку робочого часу форми №П-5 (наказ Держкомстату України від 05.12.2008 року № 489).
-Відомості про облік надурочних робіт по кожному працівнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік.
-Маршрутів працівників поїзних бригад за 2019 рік.
-Правил внутрішнього трудового розпорядку та графіки змінності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які діяли протягом 2019 року.
-Наказів № 369-Ц від 21.05.2010 року «Про організацію роботи поїзних бригад пасажирських поїздів».
-Наказів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.03.1994 р. № 40-Ц «Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України».
-Розрахунків по заробітній платі працівників поїзних бригад за 2019 рік.
-Положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу затвердженого Наказом Міністерства транспорту України № 261 від 22.04.2002 року
-Наказів по підприємству про відправлення вагонів в ремонт протягом 2019 року.
-Посадові інструкції працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (начальник дільниці, заступник начальника дільниці з експлуатації, майстер резерву провідників, бухгалтер по заробітній платі, розподільник робіт, техніки резерву та інші).
-Діючі довіреності на керівника/директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які діяли протягом 2019 року.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та доданих доказів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику представника філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12023250000000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні філії «ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12023250000000435, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення іх копій, а саме:
-акту перевірки ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 07.02.2020 по факту нарахування заробітної плати працівникам даного підрозділу протягом 2019 року;
-документів про працевлаштування/звільнення (заяви, накази, розпорядження чи ін.) усіх працівників та керівника/директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які працювали у 2019 році;
-графіків роботи та відпочинку працівників поїзних бригад на шляху прямування розроблені на підставі наказу №369-Ц від 21.05.2010 року за 2019 рік;
-графіків роботи і відпочинку працівників поїзних бригад (поквартальні) за 2019 рік;
-табелів обліку робочого часу форми № П-5 (наказ Держкомстату України від 05.12.2008 року № 489);
-відомості про облік надурочних робіт по кожному працівнику ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2019 рік;
-маршрутів працівників поїзних бригад за 2019 рік;
-правил внутрішнього трудового розпорядку та графіки змінності ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » які діяли протягом 2019 року;
-наказу №369-Ц від 21.05.2010 року «Про організацію роботи поїзних бригад пасажирських поїздів»;
-наказу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 10.03.1994 р. №40-Ц «Особливості регулювання робочого часу і часу відпочинку окремих категорій працівників, безпосередньо пов'язаних із забезпеченням безпеки руху поїздів і обслуговуванням пасажирів на залізницях і метрополітенах України»;
-розрахунків по заробітній платі працівників поїзних бригад за 2019 рік;
-положення про порядок подачі в ремонт і видачі з ремонту рухомого складу затвердженого Наказом Міністерства транспорту України №261 від 22.04.2002 року;
-наказів по підприємству про відправлення вагонів в ремонт протягом 2019 року;
-посадові інструкції працівників ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (начальник дільниці, заступник начальника дільниці з експлуатації, майстер резерву провідників, бухгалтер по заробітній платі, розподільник робіт, техніки резерву та інші);
-довіреності на керівника/директора ВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли протягом 2019 року.
Строк дії ухвали - до 09 лютого 2024 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1