Справа № 367/133/24
Провадження №1-кс/367/64/2024
Іменем України
11 січня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2 ,
за участі дізнавача: ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116040001267 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, суд,-
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.
Оскільки складання судового рішення вимагає значного часу, суд, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, обмежився складанням його резолютивної частини.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-169, 369-372, 376 КПК України, суд,-
Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023116040001267 від 07.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ, старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_4 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- справи з юридичного оформлення карткових рахунків № № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , включаючи інформацію про прив'язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу;
- інформацію про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу;
- інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за період часу з 06.12.2023 року до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом;
- інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з 06.12.2023 року до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- інформацію про рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо, із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період часу з 06.12.2023 року до теперішнього часу;
- інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.12.2023 року до теперішнього часу.
Зобов'язати уповноважену особу Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення їх копій в друкованому чи електронному вигляді.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2024 року.
Закінчення строку дії ухвали 11.03.2024 року.
Повний текст ухвали буде складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 11 січня 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1