Ухвала від 10.01.2024 по справі 524/7708/23

Справа № 524/7708/23

Провадження № 1-кс/524/213/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12023100050002182 від 15.06.2023 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023100050002182, зареєстрованого 15.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 15.06.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, несанкціонованого втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, вчиненого під час дії воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що 1) 10.06.2023 року приблизно о 09 год. 08 хв, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 отримавши посилання у мобільному додатку "Viber" для отримання коштів на банківську карту, самостійно перейшла за посиланням та самостійно вела номер банківської картки, термін та дії та CVC- код та пароль від банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виплат № НОМЕР_1 . Внаслідок чого, з банківської картки НОМЕР_1 знято грошові кошти на суму 1547 грн. 50 коп. та з універсальної картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 грошові кошти на суму 7505 грн. 15 коп. Загальна сума зняття грошових коштів з банківських карток 9052 грн. 65 коп. (ЖЄО №22279 від 15.06.2023). 2) Крім цього, 20.10.2023 до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшли матеріали УСБУ в Полтавській області щодо незаконної діяльності групи осіб на території м. Кременчука Полтавської області з початку 2023 року, які здійснюють несанкціоноване втручання в роботу мереж операторів стільникового зв'язку України та зміну встановленого порядку маршрутизації трафіка послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації з використанням спеціалізованого програмно-апаратного телекомунікаційного обладнання типу «ботоферма» для реєстрації неіснуючих (анонімних) облікових профілів в соціально-орієнтовних мережах Інтернету на шкоду інформаційній безпеці України.

На підставі ухвали слідчого від 17.10.2023 року проведено обшук працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 із залученням працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 з 06 год. 07 хв. ранку 19.10.2023 до 04 год. 13 хв. 20.10.2023 року за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено комп'ютерну техніку, яка під час обшуку працювала, сім-карти різних мобільних операторів зв'язку, різні банківські картки банківських установ та інше майно.

Зокрема вилучено сім-банки з наступними з наступними ІМЕІ:

1. НОМЕР_3

2. НОМЕР_4

3. НОМЕР_5

4. НОМЕР_6

5. НОМЕР_7

6. НОМЕР_8

7. НОМЕР_9

8. НОМЕР_10

9. НОМЕР_11

10. НОМЕР_12

11. НОМЕР_13

12. НОМЕР_14

13. НОМЕР_15

14. НОМЕР_16

15. НОМЕР_17

16. НОМЕР_18

17. НОМЕР_19

18. НОМЕР_20

19. НОМЕР_21

20. НОМЕР_22

21. НОМЕР_23

22. НОМЕР_24

23. НОМЕР_25

24. НОМЕР_26

25. НОМЕР_27

26. НОМЕР_28

27. НОМЕР_29

28. НОМЕР_30

29. НОМЕР_31

30. НОМЕР_32

31. НОМЕР_33

32. НОМЕР_34

33. НОМЕР_35

34. НОМЕР_36

35. НОМЕР_37

36. НОМЕР_38

37. НОМЕР_39

38. НОМЕР_40

39. НОМЕР_41

40. НОМЕР_42

41. НОМЕР_43

42. НОМЕР_44

43. НОМЕР_45

44. НОМЕР_46

45. НОМЕР_47

46. НОМЕР_48

47. НОМЕР_49

48. НОМЕР_50

49. НОМЕР_51

50. НОМЕР_52

51. НОМЕР_53

52. НОМЕР_54

53. НОМЕР_24

54. НОМЕР_55

55. НОМЕР_56

56. НОМЕР_57

57. НОМЕР_58

58. НОМЕР_59

59. НОМЕР_60

60. НОМЕР_61

61. НОМЕР_62

62. НОМЕР_63

63. НОМЕР_64

64. НОМЕР_65

65. НОМЕР_66

66. НОМЕР_67

У ході виконання доручення № 2195д від 25.10.2023 року від працівників оперативного підрозділу надійшов рапорт, про те, що за допомогою оперативних можливостей із застосуванням спеціальних технічних засобів наявних в УОТЗ ГУНП в Полтавській області було встановлено, що у вище перерахованих сім-банках були активовані наступні номери мобільного оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ":

1. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_68

2. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_69

3. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_70

4. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_71

5. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_72

6. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_73

7. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_74

8. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_75

9. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_76

10. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_77

11. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_78

12. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_79

13. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_80

14. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_81

15. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_82

16. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_83

17. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_84

18. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_85

19. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_86

20. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_87

21. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_88

22. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_89

23. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_90

24. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_91

25. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_92

26. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_93

27. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_94

28. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_95

29. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_96

30. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_97

31. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_98

32. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_99

33. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_100

34. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_101

35. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_102

36. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_103

37. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_104

38. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_105

39. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_106

40. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_107

41. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_108

42. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_109

43. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_110

44. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_111

45. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_112

46. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_113

47. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_114

48. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_115

49. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_116

50. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_117

51. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_118

52. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_119

53. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_120

54. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_121

55. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_122

56. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_123

57. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_124

58. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_125

59. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_126

60. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_127

61. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_128

62. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_129

63. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_130

64. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_131

65. Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером

НОМЕР_132 . Мобільний оператор ІНФОРМАЦІЯ_5 з абонентським номером НОМЕР_133 .

З метою встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, та встановленні додаткових доказів вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів операторів мобільного зв'язку (роздруківок), що містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення із мобільного терміналу з вищевказаними номерами , що перебували у користуванні особи, яка ймовірно вчинила вищевказаний злочин, із вказівкою топографічної прив'язки, часу та зазначенням абонентських номерів телефонів, із якими здійснювався зв'язок під час роботи таких терміналів, їх ІМЕІ, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв'язок (азимут, відстань), та інших даних за вказаними номерами, які можуть бути доступні операторам мобільного зв'язку, за період часу із 00 год. 00 хв. 01.01.2023 року по 00 год. 00 хв. 24.11.2023 року.

Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Відповідно до витягу з ЄРДР створено слідчу групу у складі: старших слідчих ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчих ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12023100050002182 від 15.06.2023 року, - задовольнити.

Надати слідчій групі у складі: старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_11 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація за наступними номерами: