Справа № 405/61/23
провадження № 1-кс/405/69/24
09.01.2024 м. Кропивницький
слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні №12022121130000670 від 24.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про допит підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час досудового розслідування в судовому засіданні за місцем знаходження суду, про обставини вчинення шахрайських дій,
встановив:
старший слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_2 за погодженням з начальником відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить провести провести допит підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, мешканця АДРЕСА_1 , під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121130000670 від 24 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в судовому засіданні за місцем знаходження суду, про обставини вчинення шахрайських дій.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 12022121130000670 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі в Державній установі «Кропивницька виправна колонія № 6», яка розташована за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький по вул. Яновського, 50 (далі - ДУ «Кропивницька виправна колонія № 6»), на початку березня 2023 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи, що для скоєння зазначених кримінальних правопорушень йому необхідні співучасники, вирішив вступити у злочинну змову з іншими ув'язненими даної колонії для спільного вчинення злочинних дій, спрямованих на досягнення корисного результату.
Продовжуючи свої злочинні дії щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень, за попередньою змовою, ОСОБА_5 у вказаний період часу, в установі виконання покарань, залучив до вчинення такої злочинної діяльності свого знайомого із числа засуджених ДУ «Кропивницької виправної колонії № 6» - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та особу, з яким відбував покарання у вказаній колонії ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 чим вступив з ними у злочинну змову для вчинення ряду корисливих кримінальних правопорушень з метою грошової наживи ув'язнених.
В подальшому, в березні 2023 року (більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_3 (який на момент вчинення епізодів злочинів перебував на свободі), перебуваючи у вищевказаній виправній колонії визначили свої злочинні наміри на спільну участь у здійсненні злочинної діяльності, пов'язаної із заволодінням чужим майном шляхом обману у спосіб так званих «телефонних шахрайств» з використанням мобільних терміналів та постійною, багаторазовою зміною сім-карток мобільних операторів, які будуть використовуватись у їх спільній незаконній діяльності.
Таким чином, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 на початку березня 2023 року за невеликих проміжок часу, відбуваючи покарання у «ДУ Кропивницька виправна колонія № 6» вчинили декілька корисливих кримінальних правопорушень направлених на заволодіння грошових коштів громадян.
Досудовим розслідуванням безпосередньо задокументовано вчинення ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 наступних епізодів шахрайств.
1. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили вчинення епізоду кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень «ОЛХ» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 05.03.2023 о 16 год. 17 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті «ОЛХ», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_8 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_2 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_8 відповів ОСОБА_9 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_8 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_8 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_8 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 8000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів на банківську картку « НОМЕР_3 », яка належала ОСОБА_3 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_8 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1000 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у проведені даної трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_8 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер ОСОБА_8 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
2. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 06.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 06.03.2023 о 16 год. 40 хв. натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, в соціальній мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_11 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_4 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_11 відповів ОСОБА_5 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_11 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 домовився з ОСОБА_11 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 12500 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми. Для здійснення переказу грошових коштів за товар, зловмисники направили ОСОБА_11 повідомлення із ніби то реквізитами фірми де отримувачем було зазначено «Строй Буд НОМЕР_11 ІПН НОМЕР_5 » із зазначенням платежу як замовлення будівельних матеріалів. Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_11 здійснив переказ грошових коштів у сумі 3750 гривень на реквізити вказані зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_11 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_11 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
3. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 08.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_7 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 08.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_12 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_6 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_12 відповів ОСОБА_5 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_12 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_13 повідомив ОСОБА_12 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_12 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 4000 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати частину грошових коштів, а саме 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_3 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у сумі 1200 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_12 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_12 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
4. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 10.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_14 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_7 » зателефонував на контактний номер зазначений в оголошенні. На дзвінок ОСОБА_14 відповів ОСОБА_6 . У телефонній розмові, останній повідомив ОСОБА_14 , що будівельні матеріали якими він цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_14 , що для оформлення заявки на товар, йому необхідно направити повідомлення до месенджеру «Вайбер» з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_14 на ніби то поставку йому будівельних матеріалів на загальну суму 6150 грн., які необхідно перерахувати на банківську картку НОМЕР_3 , яка належала ОСОБА_3 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_14 здійснив переказ грошових коштів у сумі 6150 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_14 , зловмисники, ще певний період часу відповідали на його телефонні дзвінки, обіцяючи поставити будівельні матеріали, а згодом, заблокували номер потерпілого ОСОБА_14 , на даючи йому можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
5. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 12.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 12.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_15 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_8 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_15 відповів ОСОБА_5 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_15 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_15 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_15 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 3900 грн., однак, як пояснили зловмисники, для відправки товару на адресу замовника, їм необхідно перерахувати 30 відсотків від загальної суми замовлення на банківську картку « НОМЕР_3 », яка належала ОСОБА_3 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_15 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1170 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_15 , зловмисники, заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
6. ОСОБА_5 утримуючись у ДУ «Кропивницька ВК № 6», діючи згідно розробленої схеми (плану) злочинної діяльності, об'єднаний спільним злочинним умислом з ОСОБА_6 та ОСОБА_3 , здійснили черговий епізод кримінального правопорушення щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), щодо одного із випадкових осіб.
Так, на початку березня місяця 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.03.2023 ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , використовуючи мобільний термінал, який мали при собі у виправній колонії, а також доступ до світової мережі «Інтернет», створили оголошення з приводу продажу будівельних матеріалів різного типу.
Дане оголошення створювалося зловмисниками з метою введення громадян, осіб, які відвідують сайти оголошень з метою придбання різного роду товарів (потенційних потерпілих) в оману. В подальшому у зазначений вище період ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook» створили та виклали у загальний доступ оголошення з приводу ніби то продажу ними будівельних матеріалів, зазначивши при цьому певні технічні характеристики товару та контактний номер мобільного телефону, по якому ніби то, покупцям можливо було здійснити замовлення вказаного товару. Контактний номер під оголошенням продажу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили як - « НОМЕР_1 », який на момент вчинення кримінального правопорушення перебував у них у виправній колонії.
Так, 15.03.2023 натрапивши на оголошення щодо продажу будівельних товарів, на сайті оголошень соціальної мережі «Facebook», сприймаючи дане оголошення як реальне, ОСОБА_16 з власного номеру мобільного телефону « НОМЕР_9 » відправила смс повідомлення у месенджері «Вайбер» на контактний номер зазначений в оголошенні. На повідомлення ОСОБА_16 відповів ОСОБА_6 . У телефонній переписці, останній повідомив ОСОБА_16 , що будівельні матеріали якими вона цікавиться є в наявності та можливо здійснити поставку їх до визначеного місця за грошові кошти. Крім того, притримуючись запланованої схеми, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_16 , що для оформлення заявки на товар, їй необхідно направити повідомлення з інформацією про вид та кількість будівельного матеріалу, кінцеве місце його доставки.
В подальшому, в телефонному режимі, листуючись у месенджері «Вайбер», ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 домовився з ОСОБА_16 на ніби то поставку їй будівельних матеріалів на загальну суму 9168 грн., які необхідно було перерахувати на банківську картку « НОМЕР_10 », яка належала ОСОБА_3 . Згодом, сприймаючи спілкування з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 як реальне замовлення будівельних матеріалів, ОСОБА_16 здійснила переказ грошових коштів у сумі 9213 гривень на банківську картку вказану зловмисниками.
Після отримання грошових коштів на зазначену ними банківську картку, ОСОБА_5 , перевірив надходження вказаних грошей, зателефонувавши ОСОБА_10 , який будучи обізнаний у злочинний задум підтвердив їх надходження, впевнившись у даній трансакції. Після отримання грошових коштів від ОСОБА_16 , зловмисники, ще один раз відповіли на дзвінок жінки, повідомляючи про можливість доставки товару, а потім заблокували номер останньої на даючи їй можливості телефонувати на їх номер мобільного телефону. Грошові кошти, якими зловмисники заволоділи, розподілили між собою та розпорядилися на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У даному кримінальному провадженні 19.12.2023 року слідчим допитано в якості підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також причетність до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, підозрюваний ОСОБА_3 , відповідно до його військового квитка являється військовий, а також відповідно до указу президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні затверджено Законом № 3429-IX від 08.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.
У зв'язку з вищевикладеним, відповідно до ч. 1 ст. 255 КК України у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я особи, її тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворої особи в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Показання підозрюваного ОСОБА_3 як самостійно так і в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для з'ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.
Слідчий в клопотанні вказав, що виникла необхідність в отриманні показань підозрюваного ОСОБА_3 , під час досудового розслідування в судовому засіданні, тому як існує небезпека для життя і здоров'я підозрюваного, а також наявні обставини, що можуть унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань. Керуючись ст.ст. 110, 225 КПК України
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 12022121130000670 від 27 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.к.
У даному кримінальному провадженні 19.12.2023 року слідчим допитано в якості підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, про обставини вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а також причетність до вчинення вказаних злочинів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Окрім того, підозрюваний ОСОБА_3 , відповідно до його військового квитка являється військовий, а також відповідно до указу президента України Про продовження строку дії воєнного стану в Україні затверджено Законом № 3429-IX від 08.11.2023 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 16 листопада 2023 року строком на 90 діб.
Відповідно до ч.1 ст. 225 КПК України, у виняткових випадках, пов'язаних із необхідністю отримання показань під час досудового розслідування, якщо через існування небезпеки для життя і здоров'я особи, її тяжкої хвороби, наявності інших обставин, що можуть унеможливити її допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, сторона кримінального провадження, представник юридичної особи, стосовно якої здійснюється провадження, мають право звернутися до слідчого судді із клопотанням провести допит такої особи в судовому засіданні, в тому числі одночасний допит двох чи більше вже допитаних осіб. У цьому випадку допит здійснюється у судовому засіданні в місці розташування суду або перебування хворої особи в присутності сторін кримінального провадження з дотриманням правил проведення допиту під час судового розгляду.
Таким чином, в даному випадку виникла необхідність в отриманні показань підозрюваного ОСОБА_3 , під час досудового розслідування в судовому засіданні, тому як існує небезпека для життя і здоров'я підозрюваного, зважаючи на те, що підозрюваний є військовослужбовцем, а також наявні обставини, що можуть унеможливити його допит в суді або вплинути на повноту чи достовірність показань, слідчий суддя переконаний про існування передбачених ст. 225 КПК України підстав для допиту підозрюваного на стадії досудового розслідування.
Керуючись ст. 225, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про допит обвинуваченого - задовольнити.
Допитати підозрюваного ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпродзержинськ, Дніпропетровської області, мешканця АДРЕСА_1 , під час досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022121130000670 від 24 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, в судовому засіданні в приміщенні Ленінського районного суду м. Кіровограда, за адресою: м. Кропивницький, вул. В. Перспективна, 41, в залі судових засідань №410, про обставини вчинення шахрайських дій.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1