Справа № 947/7037/23
Провадження № 1-кс/947/566/24
09.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 12022162480001475 від 30.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області під процесуальним керівництвом Київської окружної прокуратури міста Одеси, проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 12022162480001470 від 30.11.2023, з попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження установлено, що до Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від членів ревізійної комісії ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 за фактом виявлення ніби то розтрати майна ОСББ, скоєного в умовах воєнного стану вчиненого ймовірно головою правління ОСББ ОСОБА_4 . 05.12.2022 проведено допит особи ОСОБА_5 котра була присутня при проведенні ревізії ОСББ та виконувала функції ревізора. Під час допиту не встановлено конкретних підстав для проведення ревізії, крім того не надано жодного документа про створення ревізійної групи, та не встановлено ступінь кваліфікації, освіти осіб присутніх при проведені ревізії. Наданий для долучення до матеріалів провадження акт перевірки порядку використання засобів співвласників ОСББ у період з 01.07.2019 по 30.06.2022 ні ким не підписаний та відсутні відмітки про вручення або надані заперечення Головою ОСББ ОСОБА_6 .
Згідно відповіді посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 від 23.11.2023 №21472/5/15-32-50-08 встановлено, данні про банківські рахунки які відкриті ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 згідно яких ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 наявні відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Враховуючи вищевикладене,з метою встановлення обставин вчинення ймовірного кримінального правопорушення в ході досудового розслідування виникла необхідність вилученні у посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з'явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та /або слідчим групи слідчих відомості щодо яких зазначені в Єдиному реєстрі досудових розслідувань по матеріалам кримінального провадження №12022162480001475 від 30.11.2022слідчим ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам Київської окружної прокуратури міста Одеси, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучити належним чином засвідчені копії документів для процесуальної економії часу через Одеське відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належним чином засвідчених копій, документів, зокрема:
- роздруківок руху грошових коштів ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- копії юридичної справи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора/керівника та/або уповноваженої особи;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунку (євро, українська гривня) ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПК ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та ІР - адреса клієнта ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ;
- відомостей щодо реєстрації клієнта ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 по банківському рахунку за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов'язаних з проведенням банківських операцій ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 (євро, українська гривня) за період із 01.01.2019 по 31.12.2023 та/або закриття банківського рахунку;
- документів кредитної та депозитної справи ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів;
- фото та/або відеоматеріалів зняття грошових коштів із рахунків ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄРДПОУ НОМЕР_1 за період часу 01.01.2019 по 31.12.2023.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю один місяць з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1