Справа №295/252/24
1-кс/295/223/24
Іменем України
08.01.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської окружної прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів,
установив:
Слідчим подано клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що вивченням надісланих до Житомирської окружної прокуратури матеріалів, доданих до листа УСБУ в Житомирській області №57/33/Д-3676-366 від 15.12.2023 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальних машин, зокрема видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонує родичам військовослужбовців, які зникли безвісти, та повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження зниклих військовослужбовців, після чого просить перерахувати йому грошові кошти для нібито доставки таких військовослужбовців додому. Так зокрема 30.10.2023 ОСОБА_4 здійснив дзвінок з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 » на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомив останньому про те, що нібито його син - ОСОБА_6 повернутий з полону, та необхідно перерахувати 2500 гривень на паливо для доставки сина додому.
За даним фактом 19.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №42023062020000173 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа було перераховано на банківську картку № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У зв'язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківського рахунку, а саме операція грошового переказу на картку № НОМЕР_2 за період часу з 01.10.2023 по термін дії ухвали.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України вважаю за необхідне здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.
Як встановлено із матеріалів клопотання вивченням надісланих до Житомирської окружної прокуратури матеріалів, доданих до листа УСБУ в Житомирській області №57/33/Д-3676-366 від 15.12.2023 встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час відбуває покарання у Державній установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронно-обчислювальних машин, зокрема видаючи себе за працівника ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефонує родичам військовослужбовців, які зникли безвісти, та повідомляє їм неправдиву інформацію про нібито встановлення місцезнаходження зниклих військовослужбовців, після чого просить перерахувати йому грошові кошти для нібито доставки таких військовослужбовців додому. Так зокрема 30.10.2023 ОСОБА_4 здійснив дзвінок з мобільного номеру телефону « НОМЕР_1 » на мобільний номер телефону ОСОБА_5 та повідомив останньому про те, що нібито його син - ОСОБА_6 повернутий з полону, та необхідно перерахувати 2500 гривень на паливо для доставки сина додому.
За даним фактом 19.12.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №42023062020000173 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.190 КК України.
Згідно положень п.2,3 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, причому містить охоронювану законом таємницю, але оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.
В частині вимог зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію, слід відмовити на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 159, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання - задовольнити частково.
Надати групі слідчих Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області: слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , (посвідчення ЖТП №011646 від 14.09.2022), старшому слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , (посвідчення ЖТП 013334 від 11.10.2023), слідчому СВ Житомирського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , (посвідчення ЖТП 011493 від 03.08.2022), слідчому СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , право тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття банківської картки № НОМЕР_2 на який здійснився грошовий переказ, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу та проведення платежів з 01.10.2023 по термін дії ухвали, інформації про банківський рахунок отримувача грошових коштів з 01.10.2023 по термін дії ухвали, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки на яку було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій з 01.10.2023 по термін дії ухвали, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка, а саме банківська картка отримувача або за яким використовувалась з 01.10.2023 по термін дії ухвали, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання мобільного додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, без вилучення, з можливістю виготовлення копій.
В решті вимог-відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1