Дата документу 04.01.2024Справа № 554/90/24
Провадження № 1-кс/554/543/2024
04 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175420000806 від 16.12.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №12023175420000806 від 16.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.12.2023 року невідома особа (м.т. НОМЕР_1 ) шляхом обману під приводом здачі квартири в оренду заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на номер банківської карти № НОМЕР_2 .
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що близько червня місяця 2023 року уклала договір з ріелтором ОСОБА_5 , котрий знайшов квартиру потерпілій в якій вона і на даний час проживає.
На початку грудня місяця 2023 року заявниця почала замислюватись про зміну місця проживання, тому знову вирішила звернутися до ОСОБА_6 з послугою знайти їй квартиру. Вході телефонної розмови з ОСОБА_6 , останній пообіцяв знайти цікаві варіанти квартири.
12.12.2023 року в листуванні в мобільному додатку «Viber», дмитро почав надсилати ОСОБА_4 фото варіантів квартир. Того ж дня остання обрала квартиру яка їй сподобалась та вони з ріелтором домовились на огляд квартири, за адресою: АДРЕСА_1 вже на наступний день.
Прибувши за вказаною адресою 13.12.2023 року, ОСОБА_7 зустрілася з ОСОБА_6 , який надав для огляду квартиру. Також ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що квартира перебуває у власності його рідних, які на даний час в ній не проживають, тому договір будуть складати з самим ОСОБА_6 .
Квартира заявниці сподобалась тому вона погодилась її сплатити, щоб вже переїхати до неї. Оплату ОСОБА_4 здійснила зі своєї банківської карти яка емітована а АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на його банківську карту яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 7000 грн., однією транзакцією одразу після огляду квартири, що саме було погоджено з ОСОБА_6 , після чого останні розійшлися по своїх справах.
В черговий раз, 14.12.2023 року об 18 год. 42 хв. ОСОБА_8 повторно написала ОСОБА_6 з приводу переїзду, на що останній пообіцяв перетелефонувати об 20:00 год., але дзвінка так і не було.
На наступний день, 15.12.2023 року об 09 год. 49 хв., коли ОСОБА_8 вже мала переїжджати, повторно написала ОСОБА_6 з приводу зустрічі однак відповідь отримала аж в 14 год. 38 хв., в якій ОСОБА_6 повідомив, що увесь вчорашній вечір був зайнятий допомогою з переїздом та прокинувся лише сьогодні. Заявницю обурила така відповідь, так як цього дня вона повинна була переїжджати, про що саме я нагадала ОСОБА_6 , але відповіді ще й досі. Через низку спроб додзвонитись до ріелтора, останній не брав слухавку, а вже після взагалі заблокував.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали,з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка № НОМЕР_2 за період з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.12.2023 року по кінцевий термін дії ухвали.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.09.2023 року по кінцевий термін дії ухвали;
- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_2 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юр. адреса: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення у територіальному відділі/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_3 ).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1