Дата документу 04.01.2024Справа № 554/92/24
Провадження № 1-кс/554/544/2024
04 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175420000833 від 26.12.2023 року, кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України,-
У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12023175420000833 від 26.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що невідома особа, шляхом обману, отримавши доступ до особистої сторінки подруги ОСОБА_4 в мережі Instagram під приводом отримання грошових коштів в борг заволоділа грошовими коштами в ОСОБА_5 в сумі 7000 грн., які остання перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 , в результаті чого останній було завдано матеріального збитку на вище вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомив, що 26.12.2023 року близько о 16 год. 10 хв., вона перебувала на робочому місці, за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час ОСОБА_5 в інтернет мережі а саме Instagram зі своєї сторінки написала нібито подруга ОСОБА_4 , яка на даний час знаходиться в Дубаї, де просила в заявниці грошові кошти в борг в сумі 7000 грн, та повідомила, що завтра а саме 27.12.2023 року їх поверне. В ОСОБА_5 не виникло ніяких сумнівів, що це дійсно вона, так як остання неодноразово давала їй кошти в борг. В подальшому ніби то ОСОБА_6 скинула заявниці реквізити карти, а саме № НОМЕР_1 , та того ж дня хвилин через 10 вона надіслала грошові кошти в сумі 7000 грн., на вище вказану карту, після чого остання попросила в ОСОБА_5 ще кошти в сумі 6500 грн., проте, вона відмовилась, так як таких коштів у неї не було. Після чого « ОСОБА_6 » подякувала, та завершила переписку.
Приїхавши додому близько о 18 год. 30 хв. до заявниці зателефонував знайомий ОСОБА_7 , та запитав, чи спілкується остання з ОСОБА_4 , та чи прохала вона в неї кошти в борг, на що заявниця відповіла, що так. ОСОБА_8 повідомив, що в нього вона також просила кошти в борг, проте вони не спілкуються. В цей момент, потерпіла написала ОСОБА_6 в месенджер Фейсбук, та запитала чи то дійсно вона просила кошти, на що « ОСОБА_6 » відповіла що так, також вона підтвердила, що також просила кошти і у Василя.
ОСОБА_9 це занепокоїло, та вона вирішила написати їй ще і в месенджер Телеграм, де вона відповіла, що її сторінку що в Інстаграм, що в Фейсбук було зламано, та будь-яких грошових коштів остання не прохала ні в кого. Після чогостало зрозуміло, що заявицю ошукали шахраї, та остання подала заяву до кібер поліції, звернулась на гарячу лінію банку ОСОБА_10 , де повідомила про шахрайські дії та звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_1 для написання заяви.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримтаи тимчасовий доступ до інфомрації по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року, що і стало підставою звернення до суду із даним клопотанням.
Прохали надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 р. по 30.12.2023 року.
Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів та проведення їх виїмки дізнавачу Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:
-відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) банківській картці № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 20.12.2023 року по 20.12.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП), за якою рахується вищевказана банківська карта № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;
-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною банківською картою № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів, цифрових гаманців, в тому числі за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси, ІМЕІ та інші ідентифікаційні ознака обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 року по 30.12.2023 року;
-у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , оформленій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 20.12.2023 р. по 30.12.2023 року.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ., юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) надати вищевказаній особі тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її подальшого вилучення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1