Провадження № 1-кс/537/7/2024
Справа № 537/5181/23
05.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023170530000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Старший слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (роздруківок), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять інформацію про використання абонентом номеру НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей, вказаних у прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що старшим слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170530000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2023 року близько 14 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 та, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила, що з її кредитної карти намагались зняти грошові кошти. Після того, як заявниця назвала надіслані їй паролі з смс-повідомлень, на її кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було збільшено ліміт до 60 000 грн. та переведено на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (всього 5 платежів). Однак, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти на невідомий рахунок.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа під час вчинення кримінального правопорушення спілкувалася з потерпілою ОСОБА_5 з телефонного номеру НОМЕР_1 .
У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, учасників причетних до шахрайських дій, а саме до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг номера НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 10.11.2023 до дати виконання ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про телефонні дзвінки абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , із зазначенням даних щодо тривалості з'єднання, типу з'єднання (вх., вих., SMS., GPRS.,), IMEI та IMSI з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» нульові з'єднання) у період часу з 10.11.2023 до теперішнього часу, крім цього, встановити інформацію щодо користувачів, адреси розміщення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та копії документів, що засвідчують вказаного користувача.
Ураховуючи, що роздруківки вищевказаної інформації про зв'язок за належним номером можуть бути сформовані та перебувати у володінні оператора мобільного зв'язку у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і отримати таку інформацію в інший спосіб неможливо, а також те, що така інформація має доказове значення та може бути використана для перевірки на причетність до вчинення цього кримінального правопорушення вищевказаних осіб, слідчий і звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явилась, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023170530000899 від 11.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 11.11.2023 року за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2023року близько 14:00 год. гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомив, що з її кредитної карти невстановлена особа намагалась зняти гроші і для того, щоб цього не сталося вона повинна сказати йому паролі, які прийдуть в смс-повідомленнях. Після того як заявниця назвала паролі з смс-повідомлень на їх кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 збільшено ліміт до 60000 грн., та їх було переведено на її карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (всього 5 платежів), та з вказаної карти було переведено гроші на невідомий рахунок.».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2023 року вбачається, що 10.11.2023 року вона знаходилась за місцем мешкання. Так, близько 14 год. 00 хв. на мобільний номер телефону потерпілої з номеру: НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що з кредитної карти останньої невстановлена особа намагалась зняти грошові кошти та задля запобігання такому зняттю, ОСОБА_5 повинна назвати паролі, які прийдуть в смс-повідомленнях. На телефон потерпілої почали приходити смс-повідомлення, які вона назвала. Потім чоловік попрохав перевести усі грошові кошти, що є на карті на свою іншу карту. Потерпіла перевела 20 000 грн. з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на пенсійну карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Потерпілій знову приходили паролі на телефон вже з банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона їх називала невідомому чоловіку. Коли потерпіла з невідомою особою завершили розмову, ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявила, що на кредитній картці № НОМЕР_2 збільшено ліміт до 60 000 грн., однак грошові кошти були відсутні. Усі вони переведені на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (всього 5 платежів). Коли потерпіла зайшла додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то виявила, що з банківської карти № НОМЕР_3 було переведено гроші на невідомий рахунок.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до за №12023170530000899, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 10.11.2023 року, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 13.11.2023 року, історією по картковому рахунку з 09.11.2023 року до 13.11.2023 року, рапортом оперуповноваженого СРПЗТЗ ВКП Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 від 08.12.2023 року.
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у досудовому розслідуванні у складі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів (роздруківок), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про використання абонентом номеру НОМЕР_1 , а саме відомості про дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період вказаний в клопотанні, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру у період часу з 10.11.2023 до теперішнього часу, та інформацію щодо користувача, адресу розміщення абонентського номеру телефону НОМЕР_1 та копії документів, що засвідчують вказаного користувача.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.03.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1