Провадження № 1-кс/537/10/2024
Справа № 537/5600/23
05.01.2024 року слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Кременчука клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12023170530000967 від 10.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,
Слідчий СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 00 год. 00 хв. 09.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 17.12.2023 року мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором вказано про те, що у провадженні СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023170530000967, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 09.12.2023 року надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.12.2023 року близько 13 год. 00 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону за номером НОМЕР_1 , який представився працівником банку. Невідомий чоловік повідомив, що на банківську картку потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 надійшла матеріальна допомога та попросив назвати код з смс - повідомлення. Після чого ОСОБА_5 назвала код з смс - повідомлення, далі з банківської карти були зняті грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. Потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та заблокувала банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
У ході виконання доручення слідчого та проведення оперативно-пошукових заходів по розкриттю злочину, було проведено ряд пошукових заходів. Встановлено, що до скоєння даного злочину може бути причетна особа, яка перебувала в місці скоєння злочину та користуються мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 .
14.12.2023 року було допитано оперуповноважену ОСОБА_6 , яка повідомила, що в ході виконання доручення було проведення радіорозвідку на місці скоєння злочину та по ймовірному маршруту руху злочинця.
Установлення всіх обставин вчинення шахрайських дій можливо шляхом опрацювання інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг номеру телефону НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 09.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 17.12.2023 року.
Вказана інформація може перебувати у документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій (мобільного зв'язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв'язку з чим слідчий і звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з'явився, причини неявки не повідомив.
За викладених підстав, згідно з нормами частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання розглядається за його відсутності.
У підпункті 8 пункту 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз'яснення, що Кримінальний процесуальний кодекс не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись частиною 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3, частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №12023170530000967 від 10.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 10.12.2023 за заявою ОСОБА_5 внесено відомості такого змісту: «09.12.2023 року, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 09.12.2023 року, близько 13 год. 00 хв., знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 на її мобільний телефон НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік з мобільного телефону з номером НОМЕР_1 , та представився працівником банку, та повідомив, що на її банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 надійшла матеріальна допомога, та попросили назвати код з смс - повідомлення. Після чого ОСОБА_5 ,назвала код з смс повідомлення, далі з банківської карти були зняті грошові кошти у розмірі 10 000 гривень».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2023 року вбачається, що 09.12.2023 року їй зателефонувала невідома особа, яка назвалась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомила, що потерпілій має надійти грошова допомога від ООН в розмірі 6 600 грн. Задля отримання грошових коштів невідома особа повідомила потерпілій, що остання має назвати коди, які їй надійдуть смс - повідомленням. Після того, як ОСОБА_5 назвала надіслані коди, з її банківської картки № НОМЕР_3 було списано 10 000 грн.
Відповідно до рапорту оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького Руп гу нп В Полтавській області ОСОБА_6 , у ході виконання доручення слідчого та проведення оперативно-пошукових заходів по розкриттю злочину, було проведено ряд пошукових заходів. Встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетна особа, яка користується мобільним терміналом з абонентським номером: НОМЕР_1 . На даний час виникла нагальна необхідність в негайному отриманні інформації щодо зазначених мобільних терміналів, а саме: дату з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, надати інформацію про активізацію GPRS з'єднань, GPS з'єднань, Інтернет з'єднань, службових SMS - повідомлень, службових телефонних з'єднань, не тарифікованих з'єднань, а також їх зв'язків на період дії ухвали, типи з'єднань абонентського номеру: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPR (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентського номеру, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента, за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом надати відомості про його особу, номери і адреси розташування базових станцій мобільного зв'язку, в яких відбувалося з'єднання абонентського номеру за вказаний період), у період з 09.12.2023 року до 17.12.2023 року. Оперуповноважений вважає, що з метою недопущення втрати речових доказів, а також з метою об'єктивного повного і всебічного розслідування кримінального провадження, слідчому необхідно в подальшому негайно звернутись з клопотанням до суду про отримання такої інформації від мобільних операторів зв'язку.
Викладені у рапорті обставини, оперуповноважена СКП ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 також підтвердила під час допиту в якості свідка, що вбачається з протоколу допиту свідка від 14.12.2023 року.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу частини 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №12023170530000967, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення або іншу подію від 09.12.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 10.12.2023, випискою по картці потерпілої від 11.12.2023 року, протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 14.12.2023, рапортом оперуповноваженого СКП ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 .
Враховуючи вищевикладене, розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати групі слідчих у досудовому розслідуванні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), які містять інформацію про зв'язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за період часу із 00 год. 00 хв. 09.12.2023 року до 00 год. 00 хв. 17.12.2023 року мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_1 , з можливістю вилучення копій:
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А (абонентський номер, унікальний ідентифікатор сім-картки (далі - IMSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо;
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом А надати відомості про його особу;
- типи з'єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо;
- дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, IMSI, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б).
- за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) із абонентом Б надати відомості про його особу.
- адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання із вищевказаним абонентським номером (абонент А).
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 05.03.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1