Справа № 947/368/24
Провадження № 1-кс/947/173/24
03.01.2024 року м.Одеса
Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого детектива ТУ БЕБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку, -
В провадженні Підрозділу детективів ТУ БЕБ в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР № 1202100000000846 від 07.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України, зокрема, щодо умисного ухилення організованою групою осіб від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, які зобов'язані їх сплачувати, шляхом не відображення в податковій звітності у зв'язку із виготовленням підакцизного податку, що призвело до фактичного надходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема - ТОВ «Самерстон Табако», юридична адреса: АДРЕСА_1.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів, які обмеженні або заборонені в цивільному обігу, предметів, що можуть містити на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення, а саме: грошових коштів,електронних носіїв інформації, матеріальних носіїв інформації, мобільних терміналів, сім-карток мобільних операторів, мобільні телефони якими користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківські картки та документи про відкриття розрахункових рахунків та банківських комірок у комерційних банках, чорнові записи, розписки.
В судовому засіданні детектив наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на викладені в клопотанні доводи.
Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку детектива, приходжу до наступного.
Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування, встановлено, що вказані в клопотанні речі та предмети можуть знаходитись за адресою: АДРЕСА_1 , відомості про право власності на які в реєстрах відсутні.
Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Клопотання про проведення обшуку повинно містити, зокрема, індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.
Вважаю, що слідчим у судовому засіданні надані матеріали досудового слідства, які свідчать про вчинене кримінальне правопорушення, відшукуванні речі і предмети можуть бути використані як докази та мають значення для всебічного, повного та об'єктивного розслідування кримінального провадження, а також можуть знаходитися за вказаною у клопотанні адресою.
Тобто детективом доведено достатньо підстав, передбачених ч.5 ст.234 КПК України, для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 369 ч.2, 370, 372 КПК України,
Клопотання старшого детектива ТУ БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області, які приймають участь в досудовому розслідувані даного кримінального провадження, прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво, на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських та податкових документів щодо реалізації необлікованих тютюнових виробів, чорнових записів стосовно можливого незаконного виготовлення, придбання, зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, необлікованих тютюнових виробів або інших підакцизних товарів незаконно придбаних з метою збуту або такі, що зберігаються з цією метою, а також обладнання, сировини та інших речей, які можуть використовуватися для незаконного виготовлення підакцизних товарів, електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, інших електронних носіїв інформації, грошових коштів.
Визначити строк дії ухвали - протягом тридцяти днів з дня її постановлення, тобто до 02.02.2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1