Дата документу 03.01.2024Справа № 554/11359/23
Провадження № 1-кс/554/660/2024
03.01.2024 року м. Полтав
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №12023175460000214 від 21.11.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11:47 год. до 16:45 год. невідома особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом заробітку шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 70 000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .
Відомості про дану подію 21.11.2023 були внесені до ЄРДР за №12023175460000214 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 18.11.2023 року невідома особа додала його в групу в соціальній мережі «Телеграм» де пропонували виконувати певні завдання та отримувати за це грошові кошти. Після того як потерпілий виконав завдання та отримав 3 000,00 грн. винагороди, йому запропонували перейти на новий рівень та надіслали посилання на персонального менеджера. 19.11.2023 року ОСОБА_4 перейшов за посиланням та в період часу з 11:47 год. до 16:45 год. під приводом придбання завдань за виконання яких він в подальшому мав отримати грошові кошти, потерпілий перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_8 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки НОМЕР_7 перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(МФО НОМЕР_8 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження чи спростування факту розрахунків банківськими картками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_9 , органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: виписку по руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , за період з моменту відкриття банківської картки до моменту виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу (інтренет - банкінг) по даному банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, МАС - адрес, номерів мобільних телефонів по кожному рахунку, в разі переведення грошових коштів за допомогою інтернет - банкінгу чи інших інтернет - ресурсів (інтернет - банків, інтернет-платформ, інтернет - сайтів), вказати повний номер банківських карток чи рахунків, куди були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_9 чи рахунку до якого вона була емітована, а також зазначити IP - адреси, з яких здійснювався вхід та авторизація в інтернет-банкінг, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювались такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; даних геолокації особи при вході в інтернет - банкінг; вказати, який номер телефону зазначений як фінансовий номер до банківського рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних щодо особи, яка відкрила рахунок до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 із наданням копій документів, які користувач надав при відкритті такого рахунку.
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_9 , відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відеозаписів з камер відеоспостереження, фото, зроблених при знятті грошових коштів із банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні №12023175460000214 від 21.11.2023 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , за адресою:
АДРЕСА_1 , а саме:
даних про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку№ НОМЕР_9 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 .
Зобов'язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:
рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказану банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодоособи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг та даних геолокації (географічних координат) при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »при знятті грошових коштів з банківського рахунку до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_9 .
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.
Роз'яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять ох оронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1