Дата документу 03.01.2024Справа № 554/11359/23
Провадження № 1-кс/554/666/2024
03.01.2024 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №12023175460000214 від 21.11.2023року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 11:47 год. до 16:45 год. невідома особа через соціальну мережу «Телеграм» під приводом заробітку шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі близько 70 000,00 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
Відомості про дану подію 21.11.2023 були внесені до ЄРДР за №12023175460000214 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 18.11.2023 року невідома особа додала його в групу в соціальній мережі «Телеграм» де пропонували виконувати певні завдання та отримувати за це грошові кошти. Після того як потерпілий виконав завдання та отримав 3 000,00 грн. винагороди, йому запропонували перейти на новий рівень та надіслали посилання на персонального менеджера. 19.11.2023 року ОСОБА_4 перейшов за посиланням та в період часу з 11:47 год. до 16:45 год. під приводом придбання завдань за виконання яких він в подальшому мав отримати грошові кошти, потерпілий перерахував грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).
З метою проведення повного, всебічного, об'єктивного досудового розслідування, підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, а саме: даних про рух коштів по банківських рахунках, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ, інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг; запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " при знятті грошових коштів з банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , випущені АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; висновку службового розслідування по факту звернення ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення фото - відеозапису, який має доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до електронного носія, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
У судове засідання дізнавач не з'явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні №12023175460000214 від 21.11.2023 р. тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
даних про рух коштів по банківських рахунках, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з банківських рахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , випущені АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
в разі проведення службового розслідування по факту звернення ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_7 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про:
даних про рух коштів по банківських рахунках, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 з дати відкриття банківських рахунків до яких емітовано вказані банківські картки до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням:
дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови);
відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);
інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);
IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та даних геолокації особи, яка користується банківськими рахунками, до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 при вході в інтернет - банкінг;
запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження які знаходилися в банкоматах АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " при знятті грошових коштів з банківськихрахунків до яких емітовано банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , випущені АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
в разі проведення службового розслідування по факту звернення ОСОБА_4 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_8 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1