Справа № 442/9248/23
Провадження № 1-кс/442/1709/2023
28 грудня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12023141110001120 від 12.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням, в якому просить надати йому та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_6 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, дата видачі та термін дії);
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;
- історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_6 за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 10.12.2023 по 12.12.2023 із зазначенням банку-еквайра;
- детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про баланс коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 станом на 10.12.2023;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача, з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 10.12.2023 по 12.12.2023, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.12.2023 в період часу 09:00 год. по 16:00 год. невідома особа в умовах військового стану шляхом віджиму металопластикового вікна, проникла у приміщення будинку АДРЕСА_2 і таємно викрала звідти, банківську карту „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, яка належить ОСОБА_6 , з якої в подальшому зняла грошові кошти на загальну суму 7 980 грн. Вказує, що допитана як потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що 11.12.2023 близько 08:15 год. вона поїхала до місця своєї роботи на АДРЕСА_3 . 11.12.2023 коли вона перебувала на своєму робочому місці, на її мобільний телефон почали приходити SMS-повідомлення про зняття з її банківської картки банку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” грошових коштів, а саме: 11.12.2023 о 13:56 год. на суму 450 грн; 11.12.2023 о 13:57 год. на суму 460 грн; 11.12.2023 о 14:00 год. на суму 450 грн; 11.12.2023 о 13:55 год. на суму 1 002 грн; 11.12.2023 о 14:05 год. на суму 272 грн; 11.12.2023 о 14:10 год. на суму 427 грн; 11.12.2023 о 14:06 год. на суму 414 грн; 11.12.2023 о 14:14 год. на суму 497 грн; 11.12.2023 о 14:15 год. на суму 474 грн; 11.12.2023 о 14:19 год. на суму 469 грн; 11.12.2023 о 14:21 год. на суму 450 грн; 11.12.2023 о 14:22 год. на суму 495 грн; 11.12.2023 о 14:23 год. на суму 495 грн; 11.12.2023 о 14:24 год. на суму 450 грн; 11.12.2023 о 14:27 год. на суму 440 грн; 11.12.2023 о 14:29 год. на суму 480 грн; 11.12.2023 о 14:29 год. на суму 450 грн. Побачивши дані повідомлення, потерпіла ОСОБА_6 одразу зателефонувала на гарячу лінію „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” та попросила заблокувати її картку. Після цього їй надалі надходили повідомлення на її мобільний номер телефону про відхилення транзакцій, однак картка вже була заблокованою. Банківська картка, з якої відбувались вказані транзакції на той момент була вдома потерпілої, тому остання вирішила прийти додому та подивитись чи вона лежить на своєму місці. Прийшовши до свого будинку 11.12.2023 близько 16:00 год., та, відчинивши вхідні двері, ОСОБА_6 побачила, що наступні двері між кімнатами є відчиненими, хоча вона добре пам'ятала, що їх зачиняла. ОСОБА_6 зазначила, що вдома протягом дня нікого не могло бути, оскільки її син пішов на роботу ще о 07:00 год. Побачивши це, остання одразу ж попрямувала до шафи, де зберігалась банківська картка. Підійшовши до шафи, вона побачила, що одяг та речі на полицях були розкиданими. Коли вона побачила, що картки на своєму місці немає, остання одразу ж зателефонувала до поліції та повідомила про вказаний факт. Слідчий наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , - можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаної інформації через Львівську обласну дирекцію АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
- відомості про емітовані банківські картки на держателя ОСОБА_6 по картковому рахунку НОМЕР_1 (номер банківської картки АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, дата видачі та термін дії);
- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 у період часу з 10.12.2023 по 12.12.2023 із зазначенням повних реквізитів отримувачів, дати, часу, суми та призначення платежів із зазначенням банку-еквайра;
- історію авторизації по платіжній картці потерпілої ОСОБА_6 за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 10.12.2023 по 12.12.2023 із зазначенням банку-еквайра;
- детальну технічну інформацію щодо зміни фінансових мобільних номерів, які закріплені за картковим рахунком в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 ” НОМЕР_1 , підстави їх зміни та спосіб;
- інформацію про баланс коштів на картковому рахунку НОМЕР_1 станом на 10.12.2023;
- у разі, якщо платіжні перекази грошових коштів здійснювалися за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування, надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача, з використанням яких здійснювалися авторизація та транзакції карткового рахунку НОМЕР_1 в період з 10.12.2023 по 12.12.2023.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1