Дата документу 03.01.2024Справа № 554/126/24
Провадження № 1-кс/554/674/2024
03 січня 2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175460000226 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України ,-
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором відділу Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання і надати в кримінальному провадженні №12023175460000226 від 05.12.2023 тимчасовий доступ до: даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14.11.2023 до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірену копію вказаного висновку службового розслідування, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію про: даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14.11.2023 до дати виконання ухвали слідчого суддіпро тимчасовий доступ із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування по факту звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірену копію вказаного висновку службового розслідування. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації прохали розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації. Роз'яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов'язана згідно ч.1 ст.165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого. Виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю доручити старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського РУП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Дізнавач в судове засідання не з'явилася, хоча про час розгляду клопотання була повідомлена у встановлений КПК України спосіб. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає задовольнити
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об'єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.
Встановлено, що у провадженні ВП №1 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №12023175460000226 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що 04.12.2023 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано заяву ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 15.11.2023 заявниця залишила заявку на оформлення кредиту на сайті, але назву сайту не пам'ятає, після чого їй написала в застосунку Вайбер невідома особа з номеру НОМЕР_3 та повідомила, що для отримання кредиту потрібно заплатити комісію та збори. Так заявниця слідуючи вказівкам невідомої особи перевела на картку НОМЕР_4 кошти в загальній сумі 75 000,00 грн. проте кредит не отримала, гроші їй не повернули. В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпіла перераховувала зі свого банківського рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ). Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14.11.2023 до 03.01.2024, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14.11.2023 до 03.01.2024 із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати висновок службового розслідування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14.11.2023 до 03.01.2024 із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати висновок службового розслідування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити, оскільки воно не відповідає вимогам КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023175460000226 від 05 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України - задовольнити частково.
Надати з 03 січня 2024 року до 03 березня 2024 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського районного управління поліції РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці, даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 03 січня 2024 року до 03 березня 2024 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського районного управління поліції РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати висновок службового розслідування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Надати з 03 січня 2024 року до 03 березня 2024 року старшому дізнавачу ВП №1 Полтавського районного управління поліції РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : даних про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 , з 14 листопада 2023 року до 03 січня 2024 року із зазначенням: дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів); інформації щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн); IP адреси -, MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет - банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) по даному рахунку; в разі проведення службового розслідування за фактом звернення ОСОБА_5 щодо незаконного заволодіння грошовими коштами з його банківського рахунку НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати висновок службового розслідування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання - відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/ з зазначенням індивідуального номеру провадження.
Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 03 січня 2024 року.
Повний текст ухвали складено 03 січня 2024 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1