Ухвала від 22.12.2023 по справі 308/22664/23

Справа № 308/22664/23

1-кс/308/6070/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження, відомості про яке 07.07.2022 року внесені до ЄРДР за №12022070000000192, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

З внесеного прокурором клопотання та доданих матеріалів вбачається, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12022070000000192 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження №12022070000000192 встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, яка створила злочинний механізм, пов'язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством).

Крім того досудовим розслідуванням кримінального провадження відомості про яке внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023070000000335 встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований в АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , має у власності та користується автомобілем марки BMW 730 чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , спільно з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_3 , та з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами зорганізувались з метою вчинення шахрайських дій на території Закарпатської області, шляхом створення «Колл-центру».

Основною метою діяльності вищезазначеного «Колл-центру» є здійснення телефонних дзвінків під приводом представників (працівників) банківських установ, та увійшовши в довіру шляхом обману, у виманюванні реквізитів банківських карток та в подальшому зняття коштів з даних карток за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Даний «Колл-центр» вищезазначені особи облаштували за адресою: АДРЕСА_4 , де розташована триповерхова будівля в якій знаходиться офісне приміщення. Для забезпечення стабільної діяльності «Колл-центру» ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, залучено від 30 до 50 осіб (операторів) різної статі віком від 16 до 30 років, а також 2-х, 3-х IT-працівників які повинні забезпечити безперервне функціонування баз даних, електронно-обчислювальної техніки та наповнення бази номерами мобільних телефонів для здійснення дзвінків операторами. Функціонування даного «Колл-центру» відбувається щоденно в період з 08:30 год., по 20:00 год..

Крім того в ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень також причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_5 , який спільно з ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 , зорганізувались з метою вчинення шахрайських дій на території Закарпатської області, шляхом створення «Колл-центру». Також встановлено, що ОСОБА_6 протягом тривалого часу проживає фактично за адресою АДРЕСА_6 , має у власності та користується автомобілем «Audi SQ8», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , та автомобілем «Toyota Land Cruiser», чорного кольору, д.н.з. НОМЕР_4 .

04.12.2023 постановою прокурора групи прокурорів Закарпатської обласної прокуратури кримінальні провадження № 12022070000000192 та № 12023070000000335 об'єднані.

З метою здобуття доказів, відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 04.12.2023 по справі № 308/16071/23, 11.12.2023 року проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_4 , яка складається із трьох поверхів, в ході якого виявлено та вилучено наступне.

На першому поверсі приміщення, де виявлено 21 (двадцять одне) робоче місце операторів, обладнані ноутбуком з підключенням до мережі Інтернет, виявлено та вилучено:

1. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG91636LW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

2. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7150RRM, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

3. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93937V7, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

4. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7513MV8, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

5. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8181KGP, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

6. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG806555X, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

7. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6395DWB, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

8. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7170P36, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

9. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG9397GRJ, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

10. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93979F7, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

11. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93930XW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

12. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG93979D9, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

13. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG7235G5R, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

14. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6350HMW, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

15. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8242S2F, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

16. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009188, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

17. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC022800, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

18. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC003990, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

19. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009206, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

20. Ноутбук марки «DELL» серійний номер 9671GC2, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);

21. Ноутбук марки «LENOVO THINKPAD» серійний номер 145692, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);

22. Договір №2023029021 про надання телекомунікаційних послуг від 01.11.2023 на 4 арк.;

23. Договір №23002061 від 01.11.2023 на надання послуг з доступу до мережі Інтернет на 3 арк.;

24. Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , камери заклеєні;

25. Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору камери заклєєні, наявний пароль;

26. Мобільний телефон марки «Ipone6» із заклеєною камерою, наявний пароль доступу;

27. Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору, камери заклеєні, наявний пароль доступу до даного телефону;

28. Мобільний телефон марки «Motorolla» синього кольору із заклеєеними камерами, наявний пароль доступу;

29. П'ятнадцять пластиковий банківський карт АТ «Банк ВОСТОК» номери: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

30. Шістнадцять записників різного кольору із чорновими рукописними записами;

31. Буклети на аркушах білого паперу формату А4 із друкованими інструкціями на російській мові, без підписів на 123 арк.

В ході обшуку приміщення №1 на другому поверсі виявлено та вилучено:

1. Системний блок чорного кольору, марки «ZALMAN», Мишка чорного кольору марки «REAL EL», клавіатура чорного кольору марки «Frime Com», навушники чорного кольору марки «Epos», вказані речі упаковані в чорний поліетиленовий пакет скріплений паперовою биркою з підписами понятих та слідчого;

2. Монітор чорного кольору, марки «LENOVO» с.н. НОМЕР_22 , упакований в чорний поліетиленовий пакет скріплений паперовою биркою з підписами понятих та слідчого;

3. Ноутбук чорного кольору марки «НР» з с.н. 5CG8040PKS, бездротова мишка чорного кольору марки «oodvj», ноутбук чорного кольору марки «НР» з с.н. 5CG8040RG2, мишка чорного кольору марки «Real El», упаковані в спецпакет НПУ №PSP 3369801;

4. Мобільний телефон марки «Motorola» з прозорим поліетиленовим чохлом на якому наявні наліпки «М.В.Д.», упаковано в спецпакет НПУ №PSP1519469;

5. Листок формату А4 з надрукованими на ньому текстом від імені МВД росії «Повестка о візове для составления дела об уголовном преступление», 2 листки формату А4 з надрукованими на них повідомленнями на адресу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від імені відділу МВД росії, чохол з копією свідоцтва працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_9 , копії посвідчення працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_9 , 2 рамки з грамотами працівника поліції МВД росії на ім'я ОСОБА_9 , портрет путіна, вказані речі та документи упаковано до спецпакету НПУ PSP3369802.

В ході обшуку із приміщення №2 на другому поверсі було вилучено:

1. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG6402P4R, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

2. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040PB9, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

3. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040Q8D, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

4. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG80509PH, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

5. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG74929PT, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

6. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG749299N, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

7. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040NQT, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

8. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040R7C, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

9. Ноутбук марки «Hp» серійний номер 5CG8040R7P, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, наушники і компютерна миша);

10. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC004449, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

11. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC009191, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

12. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSAC003990, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

13. Ноутбук марки «Fujitsu» серійний номер DSEN008528, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

14. Ноутбук марки «Fejitsu» серійний номер DSAC004458, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

15. Ноутбук марки «Hp» серійний номер H5TNN-C82C, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);

16. Персональні комп'ютери: Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST184241, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

17. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST044071, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

18. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST104205, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

19. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST111903, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

20. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST111933, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

21. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST023183, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

22. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST123484, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

23. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST135283, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

24. Системний блок марки «Fejitsu» серійний номер YLST184298, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

25. Системний блок марки «Lenovo ThinkCentr» серійний номер M83/1150, з комплектуючими до нього (монітор, клавіатура, шнур підключення до електромережі, навушники і компютерна миша);

- На вилучені мобільні телефони в кількості п'ять штук марки «Motorola» синього кольору, камери яких заклеєні, паролі доступу «7777»:

1. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_23 ;

2. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_24 ;

3. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_25 ;

4. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_26 ;

5. Мобільний телефон марки «Motorola» імеі1: НОМЕР_27 ;

- Мобільні телефони адміністраторів, а саме:

5. Мобільний телефон марки «Iphone 12» imei НОМЕР_28 ;

6. Мобільний телефон марки «Iphone» imei НОМЕР_29 ;

7. Мобільний телефон марки «Iphone 14» чорного кольору з пошкодженою камерою на якому встановлено пароль.

8. Планшет марки «Samsung Galaxy Tab A8» серійний номер R8yw40dda1x (пароль 2505).

З кімнати № 3 другого поверху даного приміщення вилучено:

1. Ноутбук марки «Hp» серійний номер НОМЕР_30 , з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);

2. Ноутбук марки «Hp» без серійного номеру, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша);

3. Ноутбук марки «Hp» без серійного номеру, з комплектуючими до нього (шнур підключення до електромережі, навушники і комп'ютерна миша).

Вищеперераховані речі, предмети і документи містять відомості, які можуть бути використані для встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підпадають під ознаки, перераховані в ч. 1 ст. 98 КПК України, позаяк є носіями інформації і містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних із шахрайськими діями, зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а також те, що вказані речі і предмети використовувалися як засоби для вчинення шахрайських дій, стосуються безпосередньо обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, прокурор просить накласти арешт на вищезазначені речі.

У судове засідання прокурор подав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Володілець майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, що підтверджується наданим слідчим рапортом.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України неявка вказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Зважаючи на неявку в судове засідання осіб, які беруть участь у розгляді клопотання, фіксування за допомогою технічних засобів, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, не здійснювалося.

Дослідивши матеріали внесеного клопотання з додатками, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За змістом ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).

З матеріалів клопотання слідує, що слідчою групою відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12022070000000192 від 07.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання встановлено, що досудовим розслідуванням кримінального провадження № 12022070000000192 встановлено, що на території Закарпатської області діє група осіб, яка створила злочинний механізм, пов'язаний з заволодінням чужим майном шляхом обману (шахрайством).

Встановлено, що з метою здобуття доказів, відшукання речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, на підставі ухвали Ужгородського міськрайонного суду від 04.12.2023 по справі № 308/16071/23, 11.12.2023 року проведено обшук приміщень за адресою АДРЕСА_4 , яка складається із трьох поверхів, в ході якого виявлено та вилучено наступне.