Справа № 539/6267/23
Провадження № 1-кс/539/974/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.12.2023
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570001108 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.28.12.2023 слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомостей про:
-рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.11.2023 по 28.12.2023;
- час та місце зняття грошових коштів із банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 30.11.2023 по 28.12.2023.
2.Це клопотання 28.12.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
3. У цьому клопотанні слідчий вказав, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170570001108 від 01.12.2023 щодо того, що 30.11.2023 о 16:35 год., невстановлена особа, під приводом купівлі ортопедичного матрацу на сайті «OLX.ua», використовуючи додаток «OLX-доставка», шахрайським шляхом заволоділа реквізитами банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , емітованої на ім'я ОСОБА_5 , та грошовими коштами в сумі 29000 грн., які без дозволу власника перераховані із банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала потерпілій майнову шкоду на вказану суму.
Допитанапід час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що вона вирішила продати ортопедичний матрац та виставила оголошення на сайті «ОЛХ», вказавши свій мобільний номер НОМЕР_4 . 30.11. 2023 у соціальній мережі Інтернету Вайбер їй написала особа на ім'я ОСОБА_6 , з якою ОСОБА_5 домовились про купівлю-продаж товару. Номер до якого був прив'язаний абонент Каріни у вайбер НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_7 скинула ОСОБА_5 Інтернет посилання для отримання грошей. ОСОБА_5 перейшла на сайт, де її попросили ввести номер банківської карти, та ввела номер карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 з датою до якої дійсна картка; виконала пункт «прив'язати до банка» та підтвердила операцію. Через деякий час система викинула вікно увести верифікацію і почала перевірку. Після цього ніяких дій не відбувалося, ОСОБА_5 запідозрила щось не те і подзвонила до оператора банку за номером НОМЕР_6 , щоб заблокувати свої картки. Оператор повідомила, що гроші на картках наявні. 01.12.2023 ОСОБА_5 пішла до відділення АБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і дізналась, що з її кредитної картки НОМЕР_2 30.11.2023 о 16:45 було перекинуто гроші на карту № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_8 . Потерпіла зрозуміла, що всі дії зазначені вище шахрайські та побачила, що мобільний оператор ОСОБА_7 не український. Передивившись рух коштів на своїх рахунках вона з'ясувала, що зловмисники спочатку перевели кошти з кредитної картки НОМЕР_2 на картку для виплат НОМЕР_3 , а вже потім з цієї карти перевели на карту ОСОБА_8 . Сума переказу 29000 грн. Після цього ОСОБА_5 звернулася до поліції.
Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення руху коштів здобутих злочинним шляхом та особи, яка вчинила шахрайські дії, отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність».
4. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина четверта статті 190 Кримінального кодексу України.
5. Слідчий в клопотання заначив, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
6. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його реєстрації в суді.
7. Слідчий в судове засідання не прибув, про час розгляду клопотання був повідомлений належним чином, подав клопотання про проведення розгляду без його участі.
8. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
9. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
10. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
11. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12023170570001108 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 190 КК України.
12. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото та відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
13.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570001108 від 01.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 190 Кримінального кодексу України.
2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів (в тому числі і електронних), які перебувають у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:
-про рух грошових коштів по банківським карткам АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 30.11.2023 по 28.12.2023;
- про час та місце зняття грошових коштів із банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 за період часу із 30.11.2023 по 28.12.2023.
Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1