Справа № 539/6266/23
Провадження № 1-кс/539/973/2023
про тимчасовий доступ до речей та документів
28.12.2023
місто Лубни Полтавської області
Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянула у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570000368 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, та
постановила цю ухвалу про таке:
І. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається:
1.28.2023 слідчий звернулася до суду з клопотанням про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення та виготовлення копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.04.2023 по 14.04.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 10.04.2023 по 14.04.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
1.1.Це клопотання 27.12.2023 погодив прокурор Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
1.2.У цьому клопотанні слідчий вказала, що в слідчому відділі Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023170570000368 від 11.04.2023 щодо того, що 10.04.2023 приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, спілкуючись по номеру телефону НОМЕР_2 із ОСОБА_5 , шахрайським шляхом отримала коди підтвердження з банку, які проходили останній смс-повідомленнями на її номер телефону НОМЕР_3 , в результаті чого із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , знято гроші в сумі 10 000 грн.
1.3.Допитана під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 дала показання про те, що 10.04.2023 приблизно о 18:00 годині невстановлена особа, спілкуючись з нею по номеру телефону НОМЕР_2 представилася працівником служби безпеки банку, який повідомив, що з картки потерпілої знято велику суму коштів, яку саме не уточнив та порекомендував заблокувати карту, що вона і зробила. Після цих дій їй надходили сповіщення із кодами, які вона повідомляла працівнику банку. Після цього, потерпіла виявила як з її картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 знялися грошові кошти в сумі 10000 грн.
1.4.Слідчий вказав у клопотанні, що ця інформація необхідна для подальшого встановлення дати, часу, точної суми транзакцій грошових коштів із рахунку потерпілого, спосіб перерахування цих коштів та їх отримувача, та отримати цю інформацію в інший спосіб не є можливим, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю за пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України та статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
2. Кваліфікація органу досудового розслідування - частина четверта статті 185 Кримінального кодексу України.
3. Слідчий в клопотанні заначила, що необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у п. 1 цієї ухвали, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з цією інформацією.
ІІ. Процесуальні дії у кримінальному провадженні
4. Слідчий суддя розглянула це клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів в день його надходження.
4.1. Слідчий в судове засідання не прибула, про час розгляду клопотання була повідомлена належним чином, подала клопотання про проведення розгляду без її участі.
4.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про розгляд клопотання шляхом направлення судового виклику на офіційну електронну адресу банківської установи.
4.3. За частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
4.4.Під час судового засідання ведеться журнал судового засідання відповідно статті 108 КПК України.
ІІІ. Закон, яким керувалася слідчий суддя
5. Кримінальний процесуальний кодекс України:
Пункт 5 частини другої статті 131 - заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частина перша статті 159 - тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 5 частини першої статті 162 - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частина п'ята статті 163 - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частина шоста статті 163, зокрема - слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частина сьома статті 163 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
ІV. Мотиви, з яких виходила слідчий суддя при постановленні цієї ухвали
6. Слідчий суддя встановила, що слідчий відділ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області розслідує кримінальне провадження № 12023170570000758 від 08.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення за частиною четвертою статті 185 КК України.
7. Ознайомившись з клопотанням слідчого та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя вважає, що наявні достатні підстави вважати, що інформація, фото чи відеоматеріали, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.
8.Ці документи та інформація для кримінального провадження матимуть доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
З цих підстав слідчий суддя постановила:
1. Задовольнити повністю клопотання старшого слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023170570000368 від 11.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України.
2. Надати групі слідчих у складі слідчих слідчого відділення Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), з правом вилучення та виготовлення копій або шляхом надсилання вказаної інформації в електронному вигляді на електронну адресу органу досудового розслідування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_1 та які містять інформацію:
-про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 10.04.2023 по 14.04.2023;
-про час та місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період часу із 10.04.2023 по 14.04.2023;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.
Встановити строк дії ухвали суду тридцять діб з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
3. За частиною першою статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
4. Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
ОСОБА_1