490/12122/23 26.12.2023
нп 1-кс/490/7948/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/12122/23
26 грудня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023153020000468 від 27.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що до ВП №1 Миколаївського РУП ГУГП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під привидом продажу живих раків, розмістивши оголошення в «Viber», 22.10.2023 о 15 год.09 хв., заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 1800 грн., які останній самостійно перерахував на номер карти НОМЕР_1 у якості оплати за товар.
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 та встановлено, що 22.10.2023 останній в мобільному додатку «Вайбер» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшов оголошення з продажу живих раків та вирішив їх купити. В оголошенні був зазначений номер продавця НОМЕР_2 . В цей же день ОСОБА_5 о 15 годині зв'язався з продавцем та замовив 3 кг., живих раків, вартістю 1800 грн. Відповідно домовленостей товар повинен був надійти доставкою за місцем мешкання ОСОБА_5 , після повної його оплати на номер карти НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 22.10.2023 о 15 год. 09 хв., ОСОБА_5 , скориставшись мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з належної йому карти № НОМЕР_3 , здійснив переказ грошей у сумі 1800 грн., у якості оплати за товар на номер карти НОМЕР_1 , яка видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
23.10.2023 з ОСОБА_5 зв'язався продавець та повідомив, що раків не буде у зв'язку з тим, що не встигає виконати замовлення та гроші поверне найближчим часом. Оскільки гроші повернуті не були, ОСОБА_5 звернувся до поліції, щодо вчинення у відношенні нього шахрайства.
Дізнавач, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, просить про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явились.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 1Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 ; ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_5 AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів за банківськими реквізитами карти НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 22.10.2023 та по теперішній час;
??- копій документів та відомостей щодо власника карти НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про ІР-адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 22.10.2023 по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської карти НОМЕР_1 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів з 22.10.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали по 26 січня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1