490/12124/23 26.12.2023
нп 1-кс/490/7949/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/12124/23
26 грудня 2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-
Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №12023153020000458 від 23.10.2023 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
На обґрунтування клопотання вказано, що до ЧЧ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 20.10.2023 о 21:34 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу ігрової приставки PlayStation 5 на сайті Instagram заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 14000 грн., які останній переказав зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .
У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що останній 20.10.2023 о 20:30 год. ОСОБА_7 на сайті Instagram у продавця ІНФОРМАЦІЯ_2 побачив оголошення про продаж ігрової приставки ІНФОРМАЦІЯ_3 та посилання в Telegram канал для спілкування та замовлення ІНФОРМАЦІЯ_4 . За вказаним посиланням ОСОБА_7 було перенаправило до Telegram каналу на користувача з ніком «Manager». В даному чаті ОСОБА_7 написав, що хоче придбати ІНФОРМАЦІЯ_3 та надіслав посилання на дану приставку в Telegram каналі.
20.10.2023 о 21:32 год. ОСОБА_7 надійшло повідомлення, що за товар необхідно заплатити на номер банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 . Оскільки ОСОБА_7 все влаштовувало, 20.10.2023 о 21:34 год., останній зі своєї банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 перерахував власні грошові кошти в сумі 14000 грн. на карту, номер якої отримав в повідомленні та почав чекати доставки.
Наступного дня не отримавши інформації про відправлення товару вирішив написати в чат, але ОСОБА_7 з початку не відповіли, а через декілька хвилин видалили переписку у зв'язку з чим зрозумів, що його ошукали шахраї, звернувся із заявою до працівників поліції з приводу шахрайських дій відносно нього.
Дане кримінальне правопорушення 23.10.2023 року було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12023153020000458, правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Дізнавач, пославшись на те, що у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дізнавач та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.
Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які містять банківську таємницю і знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення всіх необхідних документів у філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
??- роздруківки руху грошових коштів за банківською картою № АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані з 20.10.2023 (включно) по теперішній час;
??- копій документів та відомостей щодо власника рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, роздруківку руху грошових коштів за рахунком цієї карти з 20.10.2023 по теперішній час;
- відомості про ІР - адреси комп'ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунків картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 в разі користування його власником web- банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 20.10.2023 по теперішній час;
- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 20.10.2023 по теперішній час.
Строк дії ухвали по 26 січня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1