Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Вознесенський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/1362/23 Провадження № 1-кс/475/265/23
26.12.2023смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000256 від 09.12.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю,в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000256 від 09.12.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,
В клопотанні слідчий зазначила, що 08.12.2023р. до ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 про те, що 08.12.2023 року невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 2968 грн, з її банківської картки " НОМЕР_1 " банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим завдала матеріального збитку.
Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст.185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152210000256 09.12.2023р. та розпочате досудове розслідування.
У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 08.12.2023 року приблизно о 15:00 год ОСОБА_5 помітила, що з її картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок ( НОМЕР_2 ) почали зніматися грошові кошти, а саме 34 операції, з яких 3 операції зі списання коштів в сумі 183, 90 грн. та 31 платіж зі списання грошових коштів в сумі 89, 51 грн., після чого ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для заблокування вищевказаної картки.
Прийшовши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 стало відомо, що 08.12.2023 об 15:00 год. з належної їй картки були перераховані грошові кошти у сумі 2968 грн.
В зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: до інформації про подальший рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 та з якого 08.12.2023 знято грошові кошти в сумі 2968 грн., інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, у разі, зняття вказаних коштів, спосіб зняття (картка, чи по чеку), інформації про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму. Іншим способом отримати інформацію про злочинців, органи досудового розслідування позбавлені можливості.
В зв'язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які є у володінні та користуванні акціонерного товариства АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості, слідчий СВ просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ОСОБА_3 в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити його.
Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ""та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),зз можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), та зобов”язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , наступні документи, а саме:
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий на ім'я ОСОБА_5 , надати інформацію про номер рахунку на який були перераховані грошові кошти в сумі 2968 грн. 08.12.2023 року з даного рахунку, в разі, якщо сума була знята, надати інформацію про спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію повні анкетні дані власника рахунку, а саме: копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування,
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 25 лютого 2024 року.
Попередити посадових осіб AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ОСОБА_1