Доманівський районний суд Миколаївської області
вул. Центральна, 35 м. смт. Доманівка Вознесенський район Миколаївська область Україна 56400
e-mail: inbox@dm.mk.court.gov.ua
Справа № 475/1363/23 Провадження № 1-кс/475/266/23
26.12.2023смт. Доманівка
Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000259 від 12.12.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12023152210000259 від 12.12.2023р. за ознаками ч.4 ст. 185 КК України,
В клопотанні слідчий зазначив, що 07.12.2023 року невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану здійснила кадіжку грошових коштів з банківсько картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 , чим завдала матерільного збтку ОСОБА_5 на суму 11859 грн.
Відомості про кримінальне правопорушення, попередня правова кваліфікація, яка передбачена ст. 185 ч.4 КК України, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023152210000259 12.12.2023р. та розпочате досудове розслідування.
У ході проведення досудового слідства по кримінальному провадженню встановлено, що 07.12.2023 року на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 надійшла виплата із соціального фонду одним платежем в сумі 4200 грн., того ж дня о 16:57 год ОСОБА_5 також прийшла виплата з соціального фонду в сумі 7,633 грн.
07.12.2023 року о 16:57 год ОСОБА_5 побачила сповіщення на своєму мобільному телефоні, однак на даний месенджер « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не переходила.
08.12.2023 року близько о 08:00 год ОСОБА_5 перейшла на мобільний додаток «privat24» аби перевірити скільки саме надійшло грошових коштів з соціальної виплати та виявила на своїй банківській картці відсутність грошових коштів в сумі 11859 грн. ОСОБА_5 в ПриватБанку надали виписку по рахунку в ході чого, вона помітила, що вказані грошові кошти були переказані на № НОМЕР_3 -банку в сумі 11859 грн.
В зв'язку з чим, під час розслідування кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, яка є у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншим способом отримати інформацію про злочинців органи досудового розслідування позбавлені можливості ,а тому слідчий СВ просить клопотання задовольнити.
Слідчий СВ ОСОБА_3 в письмовій заяві просила розглядати клопотання без її участі та задовольнити його.
Представник AT " ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.4 ст.185 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.
Речі і документи, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ""та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні кримінального правопорушення неможливо.
За таких підстав слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ),з можливістю їх вилучення у філії ( АДРЕСА_2 ), та зобов”язати службових осіб надати групі слідчих, в яку входять начальник СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступник начальника СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старший слідчий СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчі СВ ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , наступні документи, а саме:
- інформацію про подальший рух коштів по рахунку банківської картки № № НОМЕР_2 , надати інформацію про повні анкетні дані власника рахунку, на який була переказана зазначена грошова сума, в разі, якщо сума була знята, спосіб зняття (картка, чи по чеку), надати інформацію про повні анкетні дані особи, що знімала кошти, точного місця (адреса) та часу зняття перерахованих коштів, фото або відео фіксацію особи - отримувача, яка отримала зазначену суму.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 25 лютого 2024 року.
Попередити посадових осіб AT “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1