Справа № 645/5661/23
Провадження № 1-кс/645/1456/23
26 грудня 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000897 від 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023221190000897 від 12.07.2023 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42023222020000015 від 23.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на підставі повідомлення про те, що ОСОБА_5 11.07.2023 року приблизно о 17:00 год. перейшовши за посиланням у месенджері «Вайбер», заповнивши свої дані для входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківської картки останньої списались грошові кошти у розмірі 1700,43 грн на розваги у мережі Фейсбук (ІТС ІПНП 8170). У подальшому, 18 липня 2023 року було допитано потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що 11.07.2023 року вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 та близько 17:00 год.у додатку «Вайбер» від «Дія» надійшло повідомлення про можливість отримання допомоги кожному громадянинові України у сумі 9 500,00 грн, для цього необхідно було натиснути посилання «Дія», яке було вказано в повідомленні. Потерпіла його натиснула та відкрилась анкета для заповнення персональних даних, та не встигнувши заповнити вказану анкету, автоматично перекинуло в додаток встановлений на телефону « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після цього запросило пароль або номер телефону потерпілої для входу у додаток, потерпіла ввела свій пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього опинившись в додатку вона побачила, що із електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » переведено на її зарплатну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (нова після блокування № НОМЕР_2 ) грошові кошти у сумі 1 788 грн, а після цього через дві хвилини почали надходити в цьому ж додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення про оплату невідомих послуг: розваги та рекламні послуги двома платежами на суму 37,83 грн та на суму 1 704,49 грн. Під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період за 11.07.2023.
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 11.07.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 11.07.2023 по 20.07.2023, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), (розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх подальшого вилучення у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.
Представник банківської установи у судове засідання не з'явилась, про місце, день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з'явилась, через підсистема «Електронний суд» подав заяву про розгляд справи без її участі.
Підстав для визнання явки слідчої обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023221190000897 від 12.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 України.
З заяви потерпілої ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення від 11.07.2023 року, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 18.07.2023 року встановлено, що 11.07.2023 року остання у додатку «Viber» отримала повідомлення про можливість отримання грошових коштів у сумі 9500,00 грн через застосунок «Дія» та з метою отримання вказаних грошових коштів потерпіла перейшовши за запропонованими посиланнями надала свої анкетні дані та ввела свій пароль у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого на її банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (номер нової картки після блокування - НОМЕР_2 ) відбулось нарахування грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 1788,00 грн після чого відбулись списання грошових коштів у сумі 1704,49 грн та 37,83 грн.
Відповідно до виписки на ім'я ОСОБА_5 по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC00001062933 від 22.01.2014 за період з 11.07.2023-11.07.2023 було здійснено банківські операції: о 17:01 зарахування суми вкладу з «Скарбнички», сума у валюті операції та валюті картки - 1788,02 UАН; о 17:03 відбулись списання з деталями операції: Розваги: МETAPAY 0UKL, fb.me/cc, сума у валюті операції -31,07, сума у валюті картки - 31,07; FACEBKVLLN6SKTG2, fb.me/ads сума у валюті операції - 1400,00, сума у валюті картки - 1704,49. Номер рахунку на час банківських операцій НОМЕР_6 .
На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв'язку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023221190000897 від 12.07.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю про особисті дані власника банківської картки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх подальшого вилучення у паперовому та цифровому вигляді у Харківському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: даних щодо рахунку НОМЕР_3 (картка НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 11.07.2023 року, та документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 11.07.2023 року по 20.07.2023 року.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26 лютого 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 26.12.2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1