Справа № 645/7182/23
Провадження № 1-кс/645/1459/23
26 грудня 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221190001695 від 03.12.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Старший слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати їй тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення у будь-якому відділенні м. Харкова, з можливістю їх копіювання у паперовому та цифровому вигляді, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, щонадійшло повідомлення за явким невстановлена особа 02.12.2023 року близько 13 год. 00 хв., шляхом генерування та розсилки рейкового посилання на отримання матеріальної допомоги від держави, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 27000,00 грн., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим спричинила останні матеріальну шкоду. 03.12.2023 року за даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221190001695за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час допиту в якості потерпілої НепочатоваТ.В. повідомила, що 02.12.2023 року приблизно о 12:00 год.вона перебувала за місцем мешкання. Переглядаючи месенджер Телеграм вона побачила канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де було повідомлення, що для отримання виплат необхідно перейти за посиланнями, які були зазначені нижче, до кожного банку окремо. Так, побачивши посилання зі своїм банком, в якому в неї відкритий рахунок ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), потерпіла натиснула на посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 після чого відкрилась сторінка входу в особистий кабінет до УкрСиббанку де необхідно було ввести свій логін та пароль. У цей же час у вайбері надходили смс з номеру телефону НОМЕР_1 (Підтримка Юнісеф), з кодами для входу та смс (орієнтовний зміст повідомлень: «Чи ввійшли ви до аккаунту»; «введіть код, який Вам надіслали»). Так, увійшовши до особистого кабінету та ввівши код з смс у потерпілої почали списуватись грошові кошти, а саме з карти потерпілої НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) був здійснений переказ на картку НОМЕР_4 на суму 27000,00 грн. Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла надала виписку за картковим рахунком клієнта за період з 30.11.2023 року по 05.12.2023 року.
Таким чином, з матою встановлення істини по кримінальному провадженню, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку НОМЕР_2 (р/р НОМЕР_3 ) з якого було здійснено списання грошових коштів 02.12.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 02.12.2023 року по 04.12.2023 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскількивказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
ПредставникиАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідча у судове засідання не з'явилась, через підсистему «Електронний суд» подала заяву про розгляд справи без її участі.
Підстав для визнання явки слідчого обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК України, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023221190001695 від 03.12.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В обґрунтування доводів клопотання суду надано копію заяви ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення від 02.12.2023 року та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 06.12.2023 року, в якому остання повідомила за яких обставин 02.12.2023 року з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений переказ на картку НОМЕР_4 у сумі 27000,00 грн.
Згідно з випискою за картковим рахунком виданого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_5 , за розрахунковим номером рахунку НОМЕР_3 за період з 30.11.2023 - 05.12.2023 встановлено, що 02.12.2023 року, дата операції: 04.12.2023 року, код авторизації 742296, відбулась банківська операція: переказ грошових коштів з картки на картку НОМЕР_4 в UKRSIB online\USB_P2P\UA\KYIV\UKRSIBBAN\UKRSIB_ONLINE, валюта операції: UAH, сума операції та сума в валюті рахунку: -27000,00.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст.ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023221190001695 від 03.12.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення їх належним чином засвідчених копій упаперовому та цифровому вигляді у будь-якому відділенні м. Харкова, а саме:
- до даних щодо номеру рахунку НОМЕР_3 з якого було здійснено списання грошових коштів 02.12.2023 року, до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку з 02.12.2023 року по 04.12.2023 року.
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 26.02.2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 26.12.2023 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1