Справа № 199/10873/23
(1-кс/199/1347/23)
22.12.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12023046630000934 від 11 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України,-
21 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12023046630000934 від 11 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 11.12.2023 року до ВП №1 ДРУП надійшла заява з ІНФОРМАЦІЯ_1 в якій повідомляється про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебував на обліку та отримував пенсію за віком в ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , помер, виплата пенсії була призупинена лише з 01.10.2023.
На підставі положень статті 49 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», виплата пенсії припиняється у зв'язку зі смертю пенсіонера та виплачується по місяць його смерті.
На розрахунковий рахунок, НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноваженого на виплату пенсії банку ОСОБА_4 , була перерахована пенсійна виплата за період з 01.03.2023 року по 30.09.2023 в повному обсязі.
З метою повернення надміру сплачених грошових коштів, Головним управлінням зроблено запит 04.10.2023 до уповноваженого на виплату пенсії банку щодо повернення 48060,32 грн., у відповідь на який АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " повернув грошові кошти в межах наявного залишку в сумі 27,78 грн. Сума неповернутих пенсійних коштів становить 48032,54 грн.
Враховуючи зазначене вище, незаконним зняттям з карткового рахунку померлого ОСОБА_4 , пенсії за період з 01.03.2023 року по 30.09.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинено матеріальний збиток у розмірі 48032,54 грн.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів , а саме: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », довідку - інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.03.2023 року по 30.09.2023, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 01.03.2023 року по 30.09.2023року.
Документи, тимчасовий доступ до яких здійснюється за своєю сутністю, можуть містити інформацію охоронюваної законом таємниці, тобто банківську таємницю, котрі відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом.
У судове засідання слідчий не з'явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про яке 11 грудня 2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023046630000934 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, 11.12.2023 року до ВП № 1 ДРУП надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_1 про вжиття заходів до невідомої особи, яка отримувала державне пенсійне страхування за віком гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з 01.03.2023 по 30.09.2023, тобто шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 48032 гривень. (ЖЄО № 26292 від 11.12.2023)
Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №12023046630000934 від 11 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого, ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що відносяться до таких, що охороняються законом, а саме до документів в паперовому та електронному вигляді: руху коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 01.03.2023 року по 30.09.2023року, довідку - інформацію про особу, яка є власником рахунку на який були перераховані кошти у період часу з 01.03.2023 року по 30.09.2023, довідки про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за платіжною карткою, яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів (у тому числі фотографій з цих банкоматів), кас банку з метою вилучення завірених належним чином їх копій та використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, за період з 01.03.2023 року по 30.09.2023 року.
Також ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, ІМЕІ мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період з 01.03.2023 року по 30.09.2023 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1