22.12.2023 Справа № 756/16017/23
756/16017/23
1-кс/756/2816/23
22 грудня 2023 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050002817 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У судове засідання учасники кримінального провадження не з'явились, прокурор та слідчий надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 02.08.2023 приблизно о 19:20 годинні, невстановлена особа, з використанням електронно-обчислюваної техніка, заволоділа грошовими коштами банківського рахунку громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за номером НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома операціями, на загальну суму 28800 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 майнову шкоду на зазначену суму.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 у своїх показаннях повідомила, що 02.08.2023 приблизно о 19:00 годині вона отримала повідомлення у мобільному застосунку «Viber», в якому їй пропонували отримати грошові кошти на суму 6500 гривень, однак потерпілій необхідно було обрати банк та відповісти на декілька питань, що вона і зробила.
На наступний день, а саме 03.08.2023, ОСОБА_5 зайшла до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та побачила, що з її картки НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_1 ) було здійснено 2 операції на суму 20000 гривень та 8800 гривень. Після чого, потерпіла звернулася до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та отримала виписку по рахунку, в якому зазначено, що 02.08.2023 о 19:18 годинні було здійснено операцію, а саме зняття готівки у банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 , на суму. 20000 гривень. Крім того, цього ж дня, 02.08.2023 о 19:22 годині було здійснено операцію, а саме зняття готівки у банкоматі: ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на суму 8800 гривень.
З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, місця перебування та виявлення осіб, які вчинили злочин, їх співучасників, у органу досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю клієнта та перебувають у володінні КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 за рахунком НОМЕР_1 з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів (у разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів та речей, а саме:
- копії документів про рух коштів по вказаній платіжній картці із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 (на паперовому та електронному носіях);
- дані по відкриттю нових рахунків клієнта, блокуванню та відновленню по вказаному рахунку зазначеному вище, за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 року (на паперовому та електронному носіях);
- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним рахункам зазначеним вище, за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 (на паперовому та електронному носіях);
- дані по авторизації клієнта в мобільному додатку банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням тривалості сеансів, ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес по даному рахунку за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 (на паперовому та електронному носіях);
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023 (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним платіжним карткам із зазначення адреси та банкомату (каси) за період часу з 01.08.2023 по 03.08.2023.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, слідчим належним чином не доведено, що документи про які йде мова у клопотанні самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у цьому кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Окрім цього, в клопотанні слідчий просить надати доступ до документів, але не вказує в клопотанні і не долучає до нього документів, які підтверджують, що ці документи неможливо отримати порядку, передбаченому ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання дозволу щодо вилучення речей і документів можливе за умови доведення стороною кримінального провадження існування реальної загрози зміни або знищення документів, неможливості отримати ці документи у інший спосіб але переконливих доказів на користь існування такої загрози слідчим у клопотанні не наведено.
Враховуючи, що підстави для задоволення клопотання відсутні слід відмовити у його задоволені.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166 КПК України, -
У клопотання СВ Оболонського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023100050002817 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України- відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1