Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/4908/23
номер провадження 1-кс/695/1356/23
22 грудня 2023 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Золотоніського районного відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12023250370001180 від 14.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
слідчий СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання обґрунтовано тим, що 12.09.2023 о 16.00 год. до ОСОБА_5 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та представився працівником банку. Під час розмови дані особи ввели в оману заявницю та заволоділи особистими даними її банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та грошовими коштами заявниці в розмірі 60 000 грн. По даному факту 14.09.2023 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370001180 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківським рахунком НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана ОСОБА_5 30.11.2023 пояснила, що 12.09.2023 о 16:00 на її мобільний телефон надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_5 від невідомої особи, який представився працівником банку. В ході розмови останній повідомив, що з її картки була спроба зняття коштів та для того, щоб в подальшому кошти не були зняті необхідно замінити пін-код картки, а також, що самостійно зв'яжеться з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для заміни пін-коду, на що вона погодилась. В подальшому їй зателефонували з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та продиктували новий пін-код до її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 . Одразу після цієї розмови до неї надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 та невідома особа попросила, щоб вона повідомила новий пін-код для його заміни, що вона і зробила. Відкривши мобільний застосунок «ОЩАД24» виявила відсутність грошових коштів загальною сумою 60 000 грн. та зрозуміла, що невідомі особи під приводом представників банку заволоділи її грошовими коштами.
Враховуючи викладене вище, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У судове засідання дізнавач та прокурор не з'явилися. У резолютивній частині клопотання дізнавач просила розглянути клопотання без її участі та прокурора.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення даного клопотання з огляду на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Золотоніський районний відділ поліції ГУНП в Черкаській області проводить розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023250370001180 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Крім того, відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання доведено, що надання тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а також враховує, що в матеріалах кримінального провадження вказані в клопотанні документи та інформація відсутні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновків про наявність у матеріалах кримінального провадження достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 12.09.2023 по 13.09.2023, а саме:
- документів про рух коштів, дата, час та місце таких операцій, які саме операції здійснювались по рахункам НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) із зазначенням осіб або (та) організацій (повних відомостей отримувачів, відправників) від яких надходили (або яким надходили) грошові кошти, призначення платежів (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти, від кого);
- документів щодо перерахування, отримання коштів з рахунку (рахунків) ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_8 ) з їх розшифруванням.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1