Справа № 645/4790/23
Провадження № 1-кс/645/1357/23
21 грудня 2023 року м. Харків
Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання - ОСОБА_2 ,
за участю:
дізнавача - ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12023226220000466 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 12023226220000466 від 26.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження щодо кримінального правопорушення відомості про яке 26.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023226220000466, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що з ДКП Національної поліції України за № 315541 до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, надійшло повідомлення про те, що 10.08.2023 року - 11.08.2023 року у громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ), невідома особа шахрайським шляхом, через невстановлену сторінку Instagram під приводом продажу ноутбуку, а в подальшому через листування в месенджері Telegram, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 16000,00 та 6857,00 грн, які ОСОБА_5 , 10.08.2023 року перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 у розмірі 16000,00 грн та 11.08.2023 року на банківську картку № НОМЕР_2 у розмірі у розмірі 6857,00 грн, але замовлений товар він не отримав (ІТСІПНП 10381). Під час допиту громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , було встановлено, що він 09.08.2023 року в соціальній мережі Instagram знайшов акаунт під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 та вирішив придбати там ноутбук Acer Nitro 5 17.3» 120Hz Full-HD. Для оформлення замовлення потерпілий перейшов до телеграм каналу за посиланням, яке було вказано у шапці профілю Instagram аканту ІНФОРМАЦІЯ_5 та написав менеджеру даного каналу для оформлення замовлення. У подальшому, 10.08.2023 року між менеджером та ОСОБА_5 розпочалось листування з метою оформлено замовлення та, того ж дня, о 19 год. 45 хв. потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив переказ власних грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_1 у розмірі 16 000,00 грн в якості оплати за ноутбук, а 11.08.2023 року о 16 год. 54 хв., за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснив наступний переказ власних грошових коштів зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 у розмірі 6 857,00 грн у якості сплати НДС. Загальна сума замовлення склала 22857,00 грн. Банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які здійснювалась оплата за замовлення були оформлені на імена ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . З моменту замовлення вказаного товару минуло три тижні. ОСОБА_5 писав менеджеру в особисті повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» з метою з'ясування часу доставки замовлення, на що менеджер магазину заблокував потерпілого в особистих повідомленнях чату Telegram, та у Telegram-каналі, після чого видалив листування. На момент звернення до суду ОСОБА_5 замовлення не доставлено, грошові кошти не повернуто, загальна сума збитку складає 22 857,00 грн. У подальшому, під час досудового розслідування на підставі ухвали Фрунзенського районного суду м. Харкова від 15.09.2023 року (справа № 645/4790/23, провадження № 1-кс/645/1018/23) слідчим 13.11.2023 року отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Так, встановлено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 оформлена на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 . З даної банківської картки ОСОБА_8 здійснив переказ власних коштів, а саме: 10.08.2023 року о 20:00:55 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 9187 гривень; 10.08.2023 року о 20:01:38 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 у сумі 6246,68 грн. Окрім того, встанволено, що банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 оформлена на ім'я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 . З даної банківської картки ОСОБА_10 здійснив переказ власних коштів, а саме: 11.08.2023 року о 17:19:22 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , оформлену на ім'я ОСОБА_11 у сумі 13409,00 грн; 11.08.2023 року о 18:16:33 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_12 у сумі 7216,00 грн; 11.08.2023 року о 18:17:23 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_8 , оформлену на ім'я ОСОБА_13 у сумі 11834,00 грн; 11.08.2023 року о 18:18:19 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_9 , оформлену на ім'я ОСОБА_14 у сумі 5673,00 грн.
Враховуючи викладене, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про наступних власників банківського карткового рахунку: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 10.08.2023 по теперішній час; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім'я власників карткових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Дізнавач у судовому засіданні уточнила вимоги клопотання у частині періоду за який просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становить банківську таємницю, а саме: з 10.08.2023 року до 28.11.2023 року. У решті клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представники банківських установ у судове засідання не з'явились, про день та час розгляду клопотання банківські установи були повідомлені, причини неявки суду не відомі.
Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши учасників справи, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 12023226220000466 від 26.08.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання суду надано: копію допиту потерпілого ОСОБА_5 від 07.09.2023 року, копії платіжних доручень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № P24A1554548849D9522 від 10.08.2023 року, № P24A1558256963D4846 від 11.08.2023 року відповідно до яких відбувався переказ власних коштів потерпілого ОСОБА_5 на кредитний рахунок НОМЕР_1 (Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у сумі 16000,00 грн. та кредитний рахунок НОМЕР_2 (Банк отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_9 ) у сумі 6857,00 грн.
Окрім того, встановлено, що на підставі ухвали суду від 15.09.2023 року (справа № 645/4790/23, провадження № 1-кс/645/1018/23) дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) отримано інформацію, яка містить банківську таємницю по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 внаслідок чого 13.11.2023 року складено протокол тимчасового доступу до речей і документів.
28.11.2023 року у період часу з 11.00 год. до 12.40 год. дізнавачем СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_3 проведено огляд предметів за яким об'єктом огляду став оптичний диск «DVD-R» помаранчевого кольору, 4.7 GB, 120 min., з надписом: «№ 4428-Т, Справа № 645/4790/23, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Отриманий внаслідок тимчасового доступу з дослідженням його вмісту, а саме: папки з написом: «4428-Т» з двома папками з надписом: «5375411407165484», « НОМЕР_2 »; один файл формату PDF з назвою: «4428-Т» та три файли формату XLSX електронні таблиці з назвою: « НОМЕР_1 », « НОМЕР_2 », «FW Bxідне звернення № 4428-Т від 28.09.2023».
Так, відповідно до протоколу огляду предметів від 28.11.2023 року, зокрема огляду інформації з електронної таблиці у файлах «DVD-R» встановлено, що 10.08.2023 року о 19:45:51 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 у розмірі 16 000,00 грн. У подальшому з банківської картки № НОМЕР_1 здійснено наступні перекази грошових коштів на банківські картки: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на яку 10.08.2023 року о 20:00:55 здійснено переказ в сумі 9187,00 гривень; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_5 , оформленої на ім'я ОСОБА_9 , на яку 10.08.2023 року о 20:01:38 здійснено переказ в сумі 6246,68 грн.
Окрім того, оглядом інформації електронних таблиць встановлено, що року 11.08.2023 року о 16:54:49 з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 здійснено переказ грошових коштів на картку № « НОМЕР_2 » у розмірі 6857,00 грн. У подальшому з банківської картки № « НОМЕР_2 » здійснено наступні перекази власних грошових коштів на банківські картки: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_6 , оформлену на ім'я ОСОБА_15 , на яку 11.08.2023 року о 17:19:22 здійснено переказ в сумі 13409,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_7 , оформлену на ім'я ОСОБА_12 , на яку 11.08.2023 року о 18:16:33 здійснено переказ в сумі 7216,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_8 , оформлену на ім'я ОСОБА_13 , на яку 11.08.2023 року о 18:17:23 здійснено переказ в сумі 11834,00 грн; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_9 , оформлену на ім'я ОСОБА_14 , на яку 11.08.2023 року о 18:18:19 здійснено переказ в сумі 5673,00 грн.
До протоколу огляду предметів від 28.11.2023 року долучено копію фотозображення Анкети-заяви Договору про надання банківських послуг клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; копію фотозображення закордонного паспорту з додатку «Дія», яка містить інформацію закордонного паспорту, оформленого на ім'я ОСОБА_8 , згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 на цифрові копії документів від 26.09.2021; копію фотозображення Анкети-заяви договору про надання банківських послуг клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; копію фотозображення закордонного паспорту з додатку «Дія», яка містить інформацію закордонного паспорту, оформленого на ім'я ОСОБА_10 , згідно запиту ІНФОРМАЦІЯ_9 на цифрові копії документів від 18.06.2022.
Таким чином, на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої потрібен тимчасовий доступ, перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. ст. 107, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023226220000523 від 21.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , капітану поліції ОСОБА_19 , капітану поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з наступним її вилученням в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов'язавши:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_5 ) надати:
відомості про осіб, на чиє ім'я оформлені банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ): № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2023 року до 28.11.2023 року, із зазначенням відомостей про осіб які надсилали грошові кошти на вказані банківські картки та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_7 ) надати:
відомості про осіб, на чиє ім'я оформлена банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням їхніх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , за період часу з 00 год. 00 хв. 10.08.2023 року до 28.11.2023 року (включно), всі відомості про осіб які надсилали гроші на вказану банківську картку та осіб на чиє ім'я відсилалися грошові кошти (ПІБ, адреса місця проживання, дата народження, ІР-адреса).
Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 21 лютого 2024 року включно.
Роз'яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали проголошено 25.12.2023 року.
Слідчий суддя: ОСОБА_1