Справа №: 398/4667/23
провадження №: 1-кс/398/1743/23
Іменем України
"21" грудня 2023 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023121180000448 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023121180000448 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 04 вересня 2023 року, о 18 годині 10 хвилин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (м.т. НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа з номеру телефона НОМЕР_2 та представившись працівником ЦНАП повідомила що ОСОБА_4 може отримати допомогу в розмірі 127 000 гривень, але спочатку їй потрібно сплатити заборгованість по її картковому рахунку та перерахувати кошти в розмір 23 000 гривень на рахунок № НОМЕР_3 , на що остання відповіла що в неї немає такої суми, згодом на прохання невідомої особи скинути частину коштів остання через термінал, який знаходиться в магазині за адресою: АДРЕСА_1 , готівкою перерахувала кошти на вищевказаний рахунок в розмірі 5000 гривень. Таким чином в діях невстановлених осіб вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).Вищевказані обставини підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: показаннями потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила вищевикладені обставини вчинення стосовно неї кримінального правопорушення, скріншотом платіжної квитанції про перказ грошових коштів. Під час досудового розслідування встановлено, що банківський картковий рахунок № НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до вчинення систематичної злочинної діяльності осіб, або як доказ вчинення незаконної, систематичної, злочинної діяльності виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів та інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 в період часу з 04.09.2023 року до 22.09.2023 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, в матеріалах справи міститься заява про розгляд вказаного клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився та причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що дізнавачем сектору Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12023121180000448 від 05.09.2023 року.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає слідчий, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, суд приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана у клопотанні інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Однак, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов'язання банківської установинадати копії документів про рух коштів по банківському рахунку, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_5 ; дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту полції ОСОБА_6 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП у Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; та/або старшому дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; та/або дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_3 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні №12023121180000448 від 05.09.2023 року.
2. Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
2.1) документ про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_3
2.2) відомості чи підключені банківський рахунок № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з в період часу з 04.09.2023 року до 22.09.2023 року;
2.3) документи про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 04.09.2023 року до 22.09.2023 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1