Справа № 487/8889/23
Провадження № 1-кс/487/4913/23
15.12.2023 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №62023150010000737 від 30.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
04.12.2023 року, старший слідчий першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону, ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №62023150010000737 від 30.06.2023 року, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді її належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаєві, а саме: документів, що містять інформацію стосовно громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Васильківка, Васильківського р-ну, Дніпропетровської обл., а саме:
- копії паспорту та ідентифікаційного коду;
- фотозображення (електронне);
- номери контактних телефонів;
- анкетні дані;
- номера відкритих рахунків.
В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчими першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023150010000737 від 30.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_17 будучи громадянином України являючись військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 ЗСУ та проходячи військову службу за контрактом в один із днів весни 2014 року, вчинила державну зраду, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, що виразилося у відмові виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України та заяві про намір проходити службу в збройних силах російської федерації; укладанні контракту про проходження військової служби та зарахування в списки особового складу збройних сил російської федерації.
Таким чином, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації стосовно клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 .
Вищезазначені обставини слугували підставою для звернення до суду із зазначеним клопотанням.
До судового засідання слідчий не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.
Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчими першого СВ (з дислокацією у м. Миколаїв) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №62023150010000737 від 30.06.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_17 будучи громадянином України являючись військовослужбовцем військової частини НОМЕР_3 ЗСУ та проходячи військову службу за контрактом в один із днів весни 2014 року, вчинила державну зраду, тобто діяння на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній та інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в період збройного конфлікту, що виразилося у відмові виконувати обов'язки несення військової служби у Збройних Силах України та заяві про намір проходити службу в збройних силах російської федерації; укладанні контракту про проходження військової служби та зарахування в списки особового складу збройних сил російської федерації.
Так, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, володільцем якої є АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 стосовно клієнта ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець смт. Васильківка Васильківського р-ну Дніпропетровської обл.
Вищенаведені документи містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення у кримінальному проваджені важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаїв) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві ОСОБА_3 , іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого вилучення в електронному і паперовому вигляді її належним чином завірених копій у відділенні в м. Миколаєві, а саме: документів, що містять інформацію стосовно громадянина ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця смт. Васильківка, Васильківського р-ну, Дніпропетровської обл., а саме:
- копії паспорту та ідентифікаційного коду;
- фотозображення (електронне);
- номери контактних телефонів;
- анкетні дані;
- номера відкритих рахунків.
Ухвала дійсна до 15.02.2024 року (включно).
Роз'яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1