991/5142/23
1-кс/991/5163/23
14.06.2023 місто Київ
Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участю детектива ОСОБА_2 (надалі - Детектив), розглянувши клопотання № 19/5770т від 12.06.2023 детектива Національного антикорупційного бюро ОСОБА_2 , погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (надалі - НСРД) та матеріали досудового розслідування, внесеного 06.01.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 52023000000000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України,
1.Зміст клопотання детектива
Детектив звернувся до слідчого судді Вищого антикорупційного суду з клопотанням про надання дозволу на проведення комплексу НСРД щодо ОСОБА_4 у зазначеному кримінальному провадженні.
Клопотання у частині необхідності надання дозволу на проведення комплексу НСРД строком не менше двох місяців детектив обґрунтовує тим, що:
- НАБУ проводить досудове розслідування за фактом заволодіння коштами Державного бюджету України вищими посадовими особами Міністерства оборони України та Національної гвардії України в особливо великих розмірах, зокрема створення умов для укладення державних контрактів за державним оборонним замовленням, без проведення процедур відкритих торгів з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на закупівлю тепловізійної техніки;
- наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , однак отримані відомості потребують додаткової перевірки.
2.Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, які вбачаються з клопотання детектива
З клопотання детектива вбачається, що 22.06.2022 Міністерством оборони України (далі - МОУ) укладено державний контракт № 403/1/22/221 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку 2000 тепловізійних монокулярів Archer TMA 55M та Archer TMA 55L з терміном поставки 25.02.2023. На виконання вказаного контракту МОУ у період 20-25.07.2022 перерахувало 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 428 500 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України станом на 23.03.2023 ТОВ «Термал ВІжн Теконолоджис» на виконання контракту МОУ поставлено лише 1323 тепловізійних монокулярів.
Крім того, Міжнародним міжвідомчим багатопрофільним центром підготовки підрозділів Національної гвардії України (ВЧ НОМЕР_3, далі Міжнародний центр НГУ), що знаходиться у прямому підпорядкуванні і управлінні Національної гвардії України, укладено 5 державних контрактів №№ 31, 32 від 27.05.2022, №№ 34, 35 від 03.06.2022 та № 39 від 01.07.2022 з ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» на поставку тепловізійної техніки у загальній кількості 4 000 одиниць. На виконання вказаного контракту Міжнародним центром НГУ у період 31.05-26.07.2022 перераховано 100% оплату на рахунок ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у розмірі 962 600 000 грн. Відповідно до інформації про переміщені товари через Державний кордон України станом на 23.03.2023 ТОВ «Термал Віжн Теконолоджис» на виконання контрактів Міжнародного центру НГУ поставлено лише 1900 одиниць тепловізійної техніки.
Також, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що на виконання державних контрактів з МОУ та Міжнародним центром НГУ, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період травня-липня 2022 року уклало контракти на поставку тепловізійної техніки з наступними компаніями-нерезидентами - Archer Lpp s.r.o та Defence Solution s.r.o., що зареєстровані в Чеській Республіці, та пов'язані між собою особами-засновниками.
Так, відповідно до інформації про рух кошів ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» перерахувало у період з 10.06.2022 по 13.10.2022 на рахунок Defence Solution s.r.o. грошові кошти на загальну суму 1 232 291 974 грн. (еквівалент 31 480 079, 8 доларів США). У свою чергу, компанія Defence Solution s.r.o. перерахувала на рахунок Archer Hunting s.r.o. 27,34 млн доларів США (еквівалент 902 млн. грн.). Загальна сума коштів на рахунках Archer Hunting s.r.o. складає 15,7 млн доларів США (еквівалент 533,38 млн гривень), які заблоковано банком Komercni bank a.s.
Крім того, ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у період з 23.06.2022 по 18.10.2022 перерахувало на рахунок компанії-нерезидента Archer Lpp s.r.o грошові кошти на загальну суму 183 804 870, 38 грн. (еквівалент 6 188 300 доларів США).
Слід зазначити, що компанії-нерезиденти Archer Lpp s.r.o, Defence Solution s.r.o., Archer Hunting s.r.o. є пов'язаними між собою компаніями та не мають приміщень, техніки та робочої сили для виробництва тепловізійної техніки, а засновник і фактичний власник ТОВ «Термал Віжн Текнолоджіс» - ОСОБА_5 є одночасно засновником компаній-нерезидентів: Archer Hunting s.r.o. та Archer Lpp s.r.o.
Відповідно до відомостей про рух товарів через Державний кордон України станом на 23.03.2023 на виконання державних контрактів з МОУ та Міжнародним центром НГУ підприємством ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» поставлено 3 223 одиниці з 6 000 тепловізійної техніки тільки від компанії-нерезидента Defence Solution s.r.o. Від компанії Archer Lpp s.r.o. з якою також укладено контракти на поставку тепловізійної техніки ТОВ «Термал Віжн Теконолоджис» на виконання державних контрактів з Міжвідомчим центром НГУ, не поставлено жодної одиниці відповідно до замовлень, при цьому грошові кошти у повному обсязі сплачені.
Вказане свідчить про організацію злочинної схеми за участю посадових осіб МОУ та НГУ з метою заволодіння коштами Державного бюджету України в особливо великих розмірах, шляхом їх виведення за межі України без проведення зовнішньоекономічної діяльності із залученням компаній-нерезидентів з метою завищення вартості товару та отримання частини грошових коштів на свою користь та користь третіх осіб в особі фактичних власників ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис», тобто про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
Виходячи з наявних матеріалів кримінального провадження існують обґрунтовані підстави вважати, що можливим організатором вчинення кримінального правопорушення може бути засновник - генеральний директор ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» ОСОБА_4 , як особа, яка надавала вказівки на укладення державних контрактів з Міністерством оборони України та Міжнародним міжвідомчим багатопрофільним центром підготовки підрозділів Національної гвардії України (ВЧ НОМЕР_3), завчасно знаючи про неспроможність свого підприємства на виробництво тепловізійної техніки та неможливість виконання державних контрактів у повному обсязі, що призвело до фактичної непоставки необхідної техніки для забезпечення потреб ЗСУ та НГУ у боротьбі з агресією РФ та привласнення грошових коштів з Державного бюджету України у розмірі 1 445 100 000 грн. шляхом їх перерахування на рахунки власних компаній-нерезидентів Defence Solution s.r.o., Archer Lpp s.r. o , Archer Hunting s.r. o без проведення зовнішньоекономічної діяльності, які фактично йому належать.
У своєму клопотанні детектив просить надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
3.Оцінка слідчого судді
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, надані детективом, заслухавши детектива, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність часткового задоволення клопотання з наступних підстав.
Судом у судовому засіданні оглянуті документи, надані детективом на підтвердження своєї позиції, та за допомогою особової картки Державної міграційної служби, витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, оперативної установки від 27.04.2023, протоколу за результатами проведення НСРД від 05.06.2023 перевірена достовірність наданих відомостей про номер мобільного телефону, ідентифікуючих ознак ОСОБА_4 , використання ним офісу. При цьому детективом було заперечено належність ОСОБА_4 до кола спеціальних суб'єктів, щодо яких законом встановлено додаткові гарантії.
Разом з тим, детективом не підтверджено користування ОСОБА_4 електронною поштою ІНФОРМАЦІЯ_2 , тож у цій частині клопотання детектива задоволенню не підлягає.
Відповідно до ч. 2 ст. 246 КПК України негласні слідчі (розшукові) дії проводяться у випадках, якщо відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб. Негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені статтями 260, 261, 262, 263, 264 (в частині дій, що проводяться на підставі ухвали слідчого судді), 267, 269, 269-1, 270, 271, 272, 274 цього Кодексу, проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.
Частиною 3 ст. 248 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що:
1) вчинене кримінальне правопорушення відповідної тяжкості;
2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення або встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.
Фабула зазначеного кримінального провадження у сукупності з дослідженими обставинами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про можливе вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 цього ж кодексу та п. 2 ч. 5 ст. 216, ст. 33-1 КПК України належить до особливо тяжких кримінальних правопорушень, віднесених до предметної підсудності Вищого антикорупційного суду.
Також слідчим суддею встановлено, що строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні станом на дату розгляду клопотання не сплив.
Слідчий суддя дійшла переконання, що детективом наведені відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдино можливого висновку про необхідність проведення НСРД, дозвіл на проведення яких просить дати детектив і під час яких буде досягнуто той результат, який намагається досягти слідство:
- зняття інформації з електронних інформаційних систем;
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж;
- візуальне спостереження за особою у публічно доступних місцях;
- установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу;
- аудіо-, відеоконтроль особи;
- обстеження публічно недоступних місць.
Під час проведення вищевказаних НСРД можливо отримати докази, а саме: фактичні дані про розмови стосовно обставин вчинення злочину, приховування його слідів, встановлення місць зустрічі співучасників злочинів та осіб, які володіють інформацією про злочин, місцезнаходження приміщень, де можуть зберігатись речі і документи, що мають суттєве значення для кримінального провадження, викриття невідомих слідству осіб, що самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.
Метою вказаних НСРД є збирання доказів та підтвердження доведеності факту вчинення відповідною особою особливо тяжкого кримінального правопорушення, а також встановлення причетності інших осіб, які мають стосунок до вчинення описаного злочину, з огляду на неможливість отримання таких відомостей у інший законний спосіб.
Отримання відомостей про вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо, оскільки проведення виключно гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні надасть можливість зацікавленим особам вчинити дії, направлені на знищення доказів протиправної поведінки.
Вказане кримінальне правопорушення є тривалим у часі, протиправні дії, які вчиняються, мають систематичний характер, отже строк проведення НСРД повинен становити 2 місяці.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 246 - 249, 260, 263, 264, 267, 268, 269, 372 КПК України, слідчий суддя,
1. Клопотання задовольнити частково.
2. Надати дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій щодо ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- зняття інформації з електронних комунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу), а саме: контроль за телефонними розмовами, що полягає в негласному проведенні із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів, які передаються телефонним каналом зв'язку, що контролюється; зняття інформації з каналів зв'язку, що полягає в негласному одержанні, перетворенні і фіксації із застосуванням технічних засобів, у тому числі встановлених на транспортних телекомунікаційних мережах, у відповідній формі різних видів сигналів, які передаються каналами зв'язку мережі Інтернет, інших мереж передачі даних, що контролюються, («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших);
- установлення місцезнаходження радіообладнання (радіоелектронного засобу), що використовує ОСОБА_4 за наступними ідентифікуючими ознаками: номер мобільного телефону/мобільних телефонів НОМЕР_2 ;
- аудіо-, відеоконтроль особи ОСОБА_4 з метою фіксації розмов, інших звуків, рухів та дій останнього, пов'язаних з його участю у вчиненні кримінального правопорушення, яке є предметом даного досудового розслідування;
- візуальне спостереження у публічно доступних місцях стосовно ОСОБА_4 з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження з метою пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про особу та її поведінку, ідентифікації тих, з ким ця особа контактує;
- зняття інформації з електронних інформаційних систем в персональних електронних обчислювальних машинах, планшетних комп'ютерах, мобільних терміналах тощо, а також з месенджерів («Viber», «WhatsApp», «Line», «Telegram», «CoverMe», «Gmail», «Mail.ru», «Ukr.net, «iCloud», «FaceBook» та інших), з ідентифікаційними ознаками: НОМЕР_2 та відповідними терміналами, що знаходяться у володінні та користуванні ОСОБА_4 ;
- обстеження публічно недоступних місць, а саме: робочого кабінету ОСОБА_4 , що знаходиться у приміщенні офісу ТОВ «Термал Віжн Текнолоджис» у підвальному приміщенні житлової будівлі за адресою: м. Київ, вул. Рейтарська, 25 , шляхом таємного проникнення до нього, у тому числі з використанням технічних засобів, з метою встановлення та зняття технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, виявлення речей і документів, що мають значення по справі, виготовлення копій чи зразків зазначених речей і документів.
3. У решті клопотання відмовити.
4. Строк дії ухвали до 15.08.2023 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1