печерський районний суд міста києва
Справа № 757/42292/23-к
Примірник №__
10 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого групи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Київської області, впродовж тривалого періоду часу, діє організована група із встановленою чіткою ієрархією в прийнятті рішень та їх подальшої реалізацією. Метою створення вказаної організованої групи є незаконне збагачення за рахунок видобування корисних копалин, без передбаченого законом спеціального дозволу.
Фактичні дані зібрані у ході розслідування свідчать, що станом на червень 2023 року незаконне видобування корисних копалин - піску, із використанням в якості знаряддя злочину плавучої техніки, здійснюється в районі території родовища Осещинського, яке розташоване між селами Осещина та Хотянівка, в руслі річки Десна між 6 та 11 км вверх за течією від місця впадіння в річку Дніпро Вишгородського та Броварського районів Київської області, а також з «Деснянського-верхнього родовища», яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області.
Видобування піску здійснюється із використанням пісконавантажувача «КИЙ» (реєстраційний номер судна SRU802594), власником якого є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).
З'ясовано, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 13.01.2011 № 5310 отримало право на видобування корисних копалин ділянки родовища Деснянське-верхнє.
Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 № 827, пісок відноситься до корисних копалин місцевого значення.
В ході досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) фактично здійснює видобування корисних копалин як залучений підрядник, відповідно до умов спеціального дозволу на користування надрами від 13.01.2011 № 5310 з Деснянського-верхнього родовища, яке розташоване 1,5 км на південь від с. Новосілки, на території Броварського та Вишгородського районів Київської області.
09.08.2023 під час проведення обшуку пісконавантажувача «КИЙ» (реєстраційний номер судна SRU802594) зафіксовано, що місце видобування піску здійснювалось вказаним судном за координатами 50'35.1190 N, 30'36.2986 E, що не знаходиться в межах спеціального дозволу від 13.01.2011 № 5310.
Водночас, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 72023000210000051 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 ККУ провели обшуки за адресами:
АДРЕСА_2 , в ході чого виявили та вилучили документацію щодо діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
АДРЕСА_3 , в ході чого виявили та вилучили документацію щодо діяльності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи вище викладене вважає, що повне, всебічне і об'єктивне з'ясування обставин події можливе лише після здійснення тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Старший детектив у кримінальному провадженні № 72023000210000051 від 29.06.2023 Детектив ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 не заперечував проти задоволення клопотання та надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів, вилучених під час проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 72023000210000051 від 29.06.2023 та на розголошення відомостей досудового розслідування у межах матеріалів тимчасового доступу.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12022000000000371 від 10.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:
1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;
2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;
3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;
4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;
5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;
6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;
7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;
8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;
9) державна таємниця.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 222 КПК України відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим. Слідчий, прокурор попереджає осіб, яким стали відомі відомості досудового розслідування, у зв'язку з участю в ньому, про їх обов'язок не розголошувати такі відомості без його дозволу. Незаконне розголошення відомостей досудового розслідування тягне за собою кримінальну відповідальність, встановлену законом.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Також, в частині надання тимчасового доступу до речей та документів, вилучених в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , клопотання не підлягає задоволенню, оскільки в заяві старшого детектива у кримінальному провадженні № 72023000210000051 від 29.06.2023 Детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 не передбачено надання дозволу на вилучення таких документів.
Не підлягає також задоволенню клопотання в частині вилучення документації щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »:
1.оборотно-сальдову відомість по рахунку 361 за січень 2021 р. - грудень 2022 на 1 арк.
2.Договір підряду №1904 на виконання проектних робіт від 12.05.2021 р. на 5 арк.
3.Акт надання послуг №4279 від 20.07.2021 р. на 1 арк.
4.Акт приймання-передачі проектної документації від 20.07.2021 р. на 1 арк.
5.Договір підряду №1905 від 19.05.2021 на 4 арк.
6.Акт надання послуг №5485 від 31.07.2021р. на 1 арк.
7.Акт надання послуг №6804 від 31.08.2021 р. на 1 арк.
8.Акт надання послуг №10841 від 30.11.2021 р. на 1 арк.
9.Акт надання послуг №11690 від 20.12.2021 р. на 1 арк.
10.Договір підряду №140722 від 14.07.2022 р. на 5 арк.
11.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4565 від 15.09.2022 р. на 1 арк.
12.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4833 від 30.09.2022 р. на 1 арк.
13.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5548 від 31.10.2022 р. на 1 арк.
14.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5912 від 15.11.2022 р. на 1 арк.
15.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3570 від 31.07.2022 р. на 1 арк.
16.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4041 від 15.08.2022 р. на 1 арк.
17.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4211 від 31.08.2022 р. на 1 арк.
18.акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №5952 від 20.11.2022 р. на 1 арк.
19.Податкову накладну №167 від 12.05.2021 р. на 1 арк.
20.Податкову накладну №314 від 24.05.2021 р. на 1 арк.
21.Копію податкової накладної №262 від 20.07.2021 р. на 1 арк.
22.Податкову накладну №579 від 31.07.2021 р. на 1 арк.
23.Податкову накладну №732 від 31.08.2021 р. на 1 арк.
24.Податкову накладну №935 від 30.11.2021 р. на 1 арк.
25.Податкову накладну №507 від 20.12.2021 р. на 1 арк.
26.Податкову накладну №502 від 31.07.2022 р. на 1 арк.
27.Податкову накладну №406 від 15.08.2022 р. на 1 арк.
28.Податкову накладну №467 від 31.08.2022 р. на 1 арк.
29.Податкову накладну №251 від 15.09.2022 р. на 1 арк.
30.Податкову накладну №475 від 30.09.2022 р. на 1 арк.
31.Податкову накладну №329 від 31.10.2022 р. на 1 арк.
32.Податкову накладну №284 від 15.11.2022 р. на 1 арк.
33.Податкову накладну №316 від 20.11.2022 р. на 1 арк.
34.Платіжні доручення №469 від 12.05.2021 р., №473_5О077/119 від 24.05.2021 р., №492_7L01H/63від 21.07.2021 р., №499_8А01І/187 від 10.08.2021 р., №512_9G01R/29 від 16.09.2021 р., №540 від 09.12.2021 р., №550 від 14.01.2022 р., №605 від 13.09.2022 р., №606 від 13.09.2022 р., №607 від 14.09.2022 р., №608 від 14.09.2022 р. та платіжні інструкції №661 від 27.12.2022 р., №662 від 30.12.2022 р. на 4 арк.
35.оборотно-сальдової відомості по рахунку 631 за січень 2021 р. - грудень 2022 р. на 8 арк.
36.Договір поставки №140722-П від 14.07.2022 р. на 3 арк.
37.Реєстр надходжень на 3 арк.
38.Видаткову накладну №45 від 20.12.2021 р. на 1 арк.
39.Видаткову накладну №44 від 19.12.2021 р. на 1 арк.
40.Видаткову накладну №43 від 18.12.2021 р. на 1 арк.
41.Видаткову накладну №42 від 17.12.2021 р. на 1 арк.
42.Видаткову накладну №41 від 16.12.2021 р. на 1 арк.
43.Видаткову накладну №40 від 15.12.2021 р. на 1 арк.
44.Видаткову накладну №39 від 14.12.2021 р. на 1 арк.
45.Видаткову накладну №38 від 13.12.2021 р. на 1 арк.
46.Видаткову накладну №37 від 12.12.2021 р. на 1 арк.
47.Видаткову накладну №36 від 11.12.2021 р. на 1 арк.
48.Видаткову накладну №35 від 10.12.2021 р. на 1 арк.
49.Видаткову накладну №34 від 09.12.2021 р. на 1 арк.
50.Видаткову накладну №33 від 08.12.2021 р. на 1 арк.
51.Видаткову накладну №32 від 07.12.2021 р. на 1 арк.
52.Видаткову накладну №31 від 06.12.2021 р. на 1 арк.
53.Видаткову накладну №30 від 05.12.2021 р. на 1 арк.
54.Видаткову накладну №29 від 04.12.2021 р. на 1 арк.
55.Видаткову накладну №28 від 03.12.2021 р. на 1 арк.
56.Видаткову накладну №27 від 02.12.2021 р. на 1 арк.
57.Видаткову накладну №26 від 01.12.2021 р. на 1 арк.
58.Видаткову накладну №25 від 30.11.2021 р. на 1 арк.
59.Видаткову накладну №24 від 29.11.2021 р. на 1 арк.
60.Видаткову накладну №23 від 28.11.2021 р. на 1 арк.
61.Видаткову накладну №22 від 27.11.2021 р. на 1 арк.
62.Видаткову накладну №21 від 26.11.2021 р. на 1 арк.
63.Видаткову накладну №20 від 25.11.2021 р. на 1 арк.
64.Видаткову накладну №19 від 24.11.2021 р. на 1 арк.
65.Видаткову накладну №16 від 04.08.2021 р. на 1 арк.
66.Видаткову накладну №15 від 03.08.2021 р. на 1 арк.
67.Видаткову накладну №14 від 02.08.2021 р. на 1 арк.
68.Видаткову накладну №13 від 01.08.2021 р. на 1 арк.
69.Видаткову накладну №12 від 31.07.2021 р. на 1 арк.
70.Видаткову накладну №11 від 30.07.2021 р. на 1 арк.
71.Видаткову накладну №10 від 29.07.2021 р. на 1 арк.
72.Видаткову накладну №09 від 28.07.2021 р. на 1 арк.
73.Видаткову накладну №08 від 27.07.2021 р. на 1 арк.
74.Видаткову накладну №07 від 26.07.2021 р. на 1 арк.
75.Видаткову накладну №06 від 25.07.2021 р. на 1 арк.
76.Видаткову накладну №05 від 24.07.2021 р. на 1 арк.
77.Видаткову накладну №04 від 23.07.2021 р. на 1 арк.
78.Видаткову накладну №03 від 22.07.2021 р. на 1 арк.
79.Видаткову накладну №02 від 21.07.2021 р. на 1 арк.
80.Видаткову накладну №01 від 20.07.2021 р. на 1 арк.
81.Видаткову накладну №448 від 20.11.2022 р. на 1 арк.
82.Видаткову накладну №447 від 19.11.2022 р. на 1 арк.
83.Видаткову накладну №446 від 18.11.2022 р. на 1 арк.
84.Видаткову накладну №445 від 17.11.2022 р. на 1 арк.
85.Видаткову накладну №444 від 16.11.2022 р. на 1 арк.
86.Видаткову накладну №443 від 15.11.2022 р. на 1 арк.
87.Видаткову накладну №442 від 14.11.2022 р. на 1 арк.
88.Видаткову накладну №441 від 13.11.2022 р. на 1 арк.
89.Видаткову накладну №440 від 12.11.2022 р. на 1 арк.
90.Видаткову накладну №439 від 11.11.2022 р. на 1 арк.
91.Видаткову накладну №438 від 10.11.2022 р. на 1 арк.
92.Видаткову накладну №437 від 09.11.2022 р. на 1 арк.
93.Видаткову накладну №436 від 08.11.2022 р. на 1 арк.
94.Видаткову накладну №435 від 07.11.2022 р. на 1 арк.
95.Видаткову накладну №434 від 06.11.2022 р. на 1 арк.
96.Видаткову накладну №433 від 05.11.2022 р. на 1 арк.
97.Видаткову накладну №432 від 04.11.2022 р. на 1 арк.
98.Видаткову накладну №431 від 03.11.2022 р. на 1 арк.
99.Видаткову накладну №430 від 02.11.2022 р. на 1 арк.
100.Видаткову накладну №429 від 01.11.2022 р. на 1 арк.
101.Видаткову накладну №427 від 31.10.2022 р. на 1 арк.
102.Видаткову накладну №426 від 30.10.2022 р. на 1 арк.
103.Видаткову накладну №425 від 29.10.2022 р. на 1 арк.
104.Видаткову накладну №424 від 28.10.2022 р. на 1 арк.
105.Видаткову накладну №423 від 27.10.2022 р. на 1 арк.
106.Видаткову накладну №422 від 26.10.2022 р. на 1 арк.
107.Видаткову накладну №421 від 24.10.2022 р. на 1 арк.
108.Видаткову накладну №420 від 23.10.2022 р. на 1 арк.
109.Видаткову накладну №419 від 22.10.2022 р. на 1 арк.
110.Видаткову накладну №418 від 21.10.2022 р. на 1 арк.
111.Видаткову накладну №358 від 29.09.2022 р. на 1 арк.
112.Видаткову накладну №357 від 28.09.2022 р. на 1 арк.
113.Видаткову накладну №356 від 27.09.2022 р. на 1 арк.
114.Видаткову накладну №355 від 26.09.2022 р. на 1 арк.
115.Видаткову накладну №354 від 25.09.2022 р. на 1 арк.
116.Видаткову накладну №353 від 24.09.2022 р. на 1 арк.
117.Видаткову накладну №352 від 23.09.2022 р. на 1 арк.
118.Видаткову накладну №351 від 22.09.2022 р. на 1 арк.
119.Видаткову накладну №350 від 21.09.2022 р. на 1 арк.
120.Видаткову накладну №349 від 20.09.2022 р. на 1 арк.
121.Видаткову накладну №348 від 19.09.2022 р. на 1 арк.
122.Видаткову накладну №342 від 18.09.2022 р. на 1 арк.
123.Видаткову накладну №341 від 17.09.2022 р. на 1 арк.
124.Видаткову накладну №340 від 16.09.2022 р. на 1 арк.
125.Видаткову накладну №339 від 15.09.2022 р. на 1 арк.
126.Видаткову накладну №338 від 14.09.2022 р. на 1 арк.
127.Видаткову накладну №337 від 13.09.2022 р. на 1 арк.
128.Видаткову накладну №336 від 12.09.2022 р. на 1 арк.
129.Видаткову накладну №335 від 11.09.2022 р. на 1 арк.
130.Видаткову накладну №334 від 10.09.2022 р. на 1 арк.
131.Видаткову накладну №333 від 09.09.2022 р. на 1 арк.
132.Видаткову накладну №332 від 08.09.2022 р. на 1 арк.
133.Видаткову накладну №331 від 07.09.2022 р. на 1 арк.
134.Видаткову накладну №330 від 06.09.2022 р. на 1 арк.
135.Видаткову накладну №329 від 05.09.2022 р. на 1 арк.
136.Видаткову накладну №328 від 04.09.2022 р. на 1 арк.
137.Видаткову накладну №327 від 03.09.2022 р. на 1 арк.
138.Видаткову накладну №326 від 02.09.2022 р. на 1 арк.
139.Видаткову накладну №325 від 01.09.2022 р. на 1 арк.
140.Видаткову накладну №259 від 31.08.2022 р. на 1 арк.
141.Видаткову накладну №258 від 30.08.2022 р. на 1 арк.
142.Видаткову накладну №257 від 29.08.2022 р. на 1 арк.
143.Видаткову накладну №256 від 28.08.2022 р. на 1 арк.
144.Видаткову накладну №255 від 27.08.2022 р. на 1 арк.
145.Видаткову накладну №254 від 26.08.2022 р. на 1 арк.
146.Видаткову накладну №253 від 25.08.2022 р. на 1 арк.
147.Видаткову накладну №252 від 24.08.2022 р. на 1 арк.
148.Видаткову накладну №251 від 23.08.2022 р. на 1 арк.
149.Видаткову накладну №160 від 22.08.2022 р. на 1 арк.
150.Видаткову накладну №250 від 22.08.2022 р. на 1 арк.
151.Видаткову накладну №159 від 21.08.2022 р. на 1 арк.
152.Видаткову накладну №249 від 21.08.2022 р. на 1 арк.
153.Видаткову накладну №158 від 20.08.2022 р. на 1 арк.
154.Видаткову накладну №157 від 19.08.2022 р. на 1 арк.
155.Видаткову накладну №156 від 18.08.2022 р. на 1 арк.
156.Видаткову накладну №155 від 17.08.2022 р. на 1 арк.
157.Видаткову накладну №154 від 16.08.2022 р. на 1 арк.
158.Видаткову накладну №153 від 15.08.2022 р. на 1 арк.
159.Видаткову накладну №152 від 14.08.2022 р. на 1 арк.
160.Видаткову накладну №151 від 13.08.2022 р. на 1 арк.
161.Видаткова накладна №150 від 12.08.2022 р. на 1 арк.
162.Видаткову накладну №149 від 11.08.2022 р. на 1 арк.
163.Видаткову накладну №148 від 10.08.2022 р. на 1 арк.
164.Видаткову накладну №147 від 09.08.2022 р. на 1 арк.
165.Видаткову накладну №146 від 08.08.2022 р. на 1 арк.
166.Видаткову накладну №145 від 07.08.2022 р. на 1 арк.
167.Видаткову накладну №144 від 06.08.2022 р. на 1 арк.
168.Видаткову накладну №143 від 05.08.2022 р. на 1 арк.
169.Видаткову накладну №109 від 05.08.2022 р. на 1 арк.
170.Видаткову накладну №142 від 04.08.2022 р. на 1 арк.
171.Видаткову накладну №108 від 04.08.2022 р. на 1 арк.
172.Видаткову накладну №141 від 03.08.2022 р. на 1 арк.
173.Видаткову накладну №107 від 03.08.2022 р. на 1 арк.
174.Видаткову накладну №140 від 02.08.2022 р. на 1 арк.
175.Видаткову накладну №106 від 02.08.2022 р. на 1 арк.
176.Видаткову накладну №139 від 01.08.2022 р. на 1 арк.
177.Видаткову накладну №105 від 01.08.2022 р. на 1 арк.
178.Видаткову накладну №36 від 31.07.2022 р. на 1 арк.
179.Видаткову накладну №35 від 30.07.2022 р. на 1 арк.
180.Видаткову накладну №34 від 29.07.2022 р. на 1 арк.
181.Видаткову накладну №33 від 28.07.2022 р. на 1 арк.
182.Видаткову накладну №32 від 27.07.2022 р. на 1 арк.
183.Видаткову накладну №31 від 26.07.2022 р. на 1 арк.
184.Видаткову накладну №30 від 25.07.2022 р. на 1 арк.
185.Видаткову накладну №29 від 24.07.2022 р. на 1 арк.
186.Видаткову накладну №28 від 23.07.2022 р. на 1 арк.
187.Видаткову накладну №27 від 22.07.2022 р. на 1 арк.
188.Видаткову накладну №26 від 21.07.2022 р. на 1 арк.
189.Видаткову накладну №25 від 20.07.2022 р. на 1 арк.
190.Видаткову накладну №24 від 19.07.2022 р. на 1 арк.
191.Видаткову накладну №23 від 18.07.2022 р. на 1 арк.
192.Видаткову накладну №22 від 17.07.2022 р. на 1 арк.
193.Видаткову накладну №21 від 16.07.2022 р. на 1 арк.
194.Реєстр податкових накладних на 2 арк.
195.платіжні доручення №2002 від 09.08.2021 р., №2304 від 16.09.2021 р., №3022 від 07.12.2021 р., №69 від 14.01.2022 р., №2270 від 13.09.2022 р., №2275 від 13.09.2022 р., №2276 від 14.09.2022 р., №2305 від 14.09.2022 р., №2306 від 14.09.2022 р., №2320 від 15.09.2022 р., №2343 від 16.09.2022 р., №2405 від 26.09.2022 р., №2444 від 29.09.2022 р., №2819 від 21.11.2022 р. та платіжні інструкції №3004 від 27.12.2022 р. на 4 арк, оскільки в матеріалах не наведено значення цих документів для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та не наведено обгрунтування необхідності вилучення цих документів. Також детективом Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 не передбачено надання дозволу на вилучення таких документів.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 12022000000000371 від 10.05.2022, зокрема: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та іншим слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, із матеріалів кримінального провадження № 72023000210000051 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень ч.3 ст. 212, ч. 3 ст. 240 ККУ, яке перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію протоколу обшуку що за адресою: АДРЕСА_2 , в ході чого вилучили документацію щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »:
1.Копію виписки з ЄДР ю.о., ФОП та ГО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2 арк.
2.Копію статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » затверджений загальними зборами учасників від 19.11.2020 на 24 арк.
3.Копію опису документів, що подаються заявником для проведення держ. Реєстрації від 20.11.2020 на 1 арк.
4.Копію наказу №43-к від 09.11.2011 на 1 арк.
5.Копію протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.11.2011 на 1 арк.
6.Наказ №1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 02.01.2023 на 5 арк.
7.Копію наказу№16-к від 23.03.2020 на 1 арк.
8.Копію договору оренди нежитлового приміщення №010122/1 від 01.01.2022 та акт до нього на 4 арк.
9.Копію договору оренди нежитлового приміщення №09/18 від 20.06.2022 та акт до нього на 3 арк.
10.Копію договору оренди нежитлового приміщення №2809 від 02.01.2023 та акт до нього на 3 арк.
11.Копію договору оренди нежитлового приміщення №09/01 від 01.09.2022 та акт до нього на 3 арк.
12.Копію договору оренди нежитлового приміщення №01012022 від 30.12.2021 та акт до нього на 4 арк.
13.Копію акту документальної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.07.2022 на 38 арк.
14.Завірену копію спеціальний дозвіл на користування надрами №5310 від 13.01.2011 року на 1 арк.
15.Завірену копію акту про надання гірничого відводу на 1 арк.
16.Завірену копію угоди №5310 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 15.04.2019 року на 5 арк.
17.Завірену копію характеристики ділянки надри Додаток 1 до угоди №5310 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 15.04.2019 року на 2 арк.
18.Завірену копію звіту з оцінки впливу на довкілля на 10 арк.
19.Копію звіту про розвідку родовища руслових пісків (2017-2018 рр., договір № 1-7 від 16 січня 2017 р) 2018 рік на 21 арк.
20.Завірену копію висновку з оцінки впливу на довкілля від 30.01.2023 року на 10 арк.
21.Завірену копію звіту про громадське обговорення планової діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 27.01.2023 на 6 арк.
22.Завірену копію протоколу ДКЗ № 5081 від 09.04.2020 р. на 14 арк.
23.Завірену копію спеціального дозволу на користування надрами від 08.03.2023 року на 1 арк.
24.Завірену копію акту 5309 від 08.03.2023 року про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин місцевого значення на 4 арк.
25.Завірену копію характеристики ділянки надри Додаток 1 до угоди №5309 про умови користування надрами з метою видобування корисних копалин від 08.03.2023 року на 2 арк.
26.Завірену копію програми робіт від 08.03.2023 на 1 арк.
27.Копію звіту про розвідку родовища руслових пісків (2021 рр., договір № 1-35 від 08.09.2020р) на 31 арк.
28.Завірену копію протоколу ДКЗ №5412 від 26.11.2021 р. на 16 арк.
29.Витяг з наказу від 29.04.2005 №18-к на 1 арк.
30.Витяг із реєстру контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по «Пісок» на 3 арк.
31.Флеш накопичувач 16GB sandisk з фототаблицею картографічних матеріалів по Деснянське - верхньому та Деснянське - нижньому родовищ піску на річці Десна.
32.Лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №174 від 07.09.2023 на 1 арк.
33.Реєстр договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » купівлі-продажу/поставки піску річкового за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 на 2 арк.
Документацію щодо діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:
1.Оборотно сальдову відомість по рахунку 631 за січень 2021 грудень 2022 року по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 3 арк.
2.Договір № 36 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.04.2021 року на 4 арк.
3.Реєстр перевезень до договору Договір № 36 перевезення вантажу автомобільним транспортом від 01.04.2021 року на 1 арк.
4.Акт виконання робіт № 2946 від 27.04.2021 року на 1 арк.
5.Товарно-транспортну накладну №208301 від 27.04.2021 на 1 арк.
6.Товарно-транспортну накладну №208211 від 27.04.2021 на 1 арк.
7.Акт виконання робіт № 3421 від 31.05.2021 року на 1 арк.
8.Товарно-транспортну накладну №215069 від 27.05.2021 на 1 арк.
9.Товарно-транспортну накладну №214972 від 27.05.2021 на 1 арк.
10.Товарно-транспортну накладну №215026 від 27.05.2021 на 1 арк.
11.Товарно-транспортну накладну №215066 від 27.05.2021 на 1 арк.
12.Товарно-транспортну накладну №214970 від 27.05.2021 на 1 арк.
13.Товарно-транспортну накладну №215025 від 27.05.2021 на 1 арк.
14.Товарно-транспортну накладну №215014 від 27.05.2021 на 1 арк.
15.Товарно-транспортну накладну №215013 від 27.05.2021 на 1 арк.
16.Товарно-транспортну накладну №214967 від 27.05.2021 на 1 арк.
17.Товарно-транспортну накладну №215070 від 27.05.2021 на 1 арк.
18.Товарно-транспортну накладну №215059 від 27.05.2021 на 1 арк.
19.Товарно-транспортну накладну №214975 від 27.05.2021 на 1 арк.
20.Товарно-транспортну накладну №213470 від 21.05.2021 на 1 арк.
21.Товарно-транспортну накладну №213390 від 21.05.2021 на 1 арк.
22.Товарно-транспортну накладну №213394 від 21.05.2021 на 1 арк.
23.Товарно-транспортну накладну №213466 від 21.05.2021 на 1 арк.
24.Товарно-транспортну накладну №213472 від 21.05.2021 на 1 арк.
25.Товарно-транспортну накладну №213499 від 21.05.2021 на 1 арк.
26.Товарно-транспортну накладну №213374 від 21.05.2021 на 1 арк.
27.Товарно-транспортну накладну №213386 від 21.05.2021 на 1 арк.
28.Товарно-транспортну накладну №213377 від 21.05.2021 на 1 арк.
29.Товарно-транспортну накладну №213471 від 21.05.2021 на 1 арк.
30.Товарно-транспортну накладну №214076 від 24.05.2021 на 1 арк.
31.Акт виконання робіт № 4120 від 30.06.2021 року на 1 арк.
32.Товарно-транспортну накладну №218411 від 09.06.2021 на 1 арк.
33.Товарно-транспортну накладну №218372 від 09.06.2021 на 1 арк.
34.Товарно-транспортну накладну №218371 від 09.06.2021 на 1 арк.
35.Товарно-транспортну накладну №219373 від 14.06.2021 на 1 арк.
36.Товарно-транспортну накладну №218415 від 09.06.2021 на 1 арк.
37.Товарно-транспортну накладну №219379 від 14.06.2021 на 1 арк.
38.Товарно-транспортну накладну №219529 від 15.06.2021 на 1 арк.
39.Товарно-транспортну накладну №219426 від 14.06.2021 на 1 арк.
40.Товарно-транспортну накладну №219425 від 14.06.2021 на 1 арк.
41.Товарно-транспортну накладну №219380 від 14.06.2021 на 1 арк.
42.Товарно-транспортну накладну №219531 від 15.06.2021 на 1 арк.
43.Товарно-транспортну накладну №219532 від 15.06.2021 на 1 арк.
44.Товарно-транспортну накладну №219595 від 15.06.2021 на 1 арк.
45.Товарно-транспортну накладну №219596 від 15.06.2021 на 1 арк.
46.Товарно-транспортну накладну №219599 від 15.06.2021 на 1 арк.
47.Товарно-транспортну накладну №219633 від 15.06.2021 на 1 арк.
48.Товарно-транспортну накладну №219628 від 15.06.2021 на 1 арк.
49.Товарно-транспортну накладну №219634 від 15.06.2021 на 1 арк.
50.Товарно-транспортну накладну №221693 від 25.06.2021 на 1 арк.
51.Товарно-транспортну накладну №219661 від 15.06.2021 на 1 арк.
52.Товарно-транспортну накладну №219662 від 15.06.2021 на 1 арк.
53.Товарно-транспортну накладну №221694 від 25.06.2021 на 1 арк.
54.Товарно-транспортну накладну №221800 від 25.06.2021 на 1 арк.
55.Товарно-транспортну накладну №221695 від 25.06.2021 на 1 арк.
56.Акт виконання робіт № 5600 від 30.07.2021 року на 1 арк.
57.Товарно-транспортну накладну №227116 від 21.07.2021 на 1 арк.
58.Товарно-транспортну накладну №227117 від 21.07.2021 на 1 арк.
59.Товарно-транспортну накладну №227079 від 21.07.2021 на 1 арк.
60.Товарно-транспортну накладну №227105 від 21.07.2021 на 1 арк.
61.Товарно-транспортну накладну №227105 від 21.07.2021 на 1 арк.
62.Товарно-транспортна накладна №227053 від 21.07.2021 на 1 арк.
63.Товарно-транспортну накладну №227062 від 21.07.2021 на 1 арк.
64.Товарно-транспортну накладну №227076 від 21.07.2021 на 1 арк.
65.Товарно-транспортну накладну №225924 від 15.07.2021 на 1 арк.
66.Товарно-транспортну накладну №225904 від 15.07.2021 на 1 арк.
67.Товарно-транспортну накладну №225869 від 15.07.2021 на 1 арк.
68.Товарно-транспортну накладну №225835 від 15.07.2021 на 1 арк.
69.Товарно-транспортну накладну №225009 від 12.07.2021 на 1 арк.
70.Товарно-транспортну накладну №225009 від 14.07.2021 на 1 арк.
71.Товарно-транспортну накладну №225548 від 14.07.2021 на 1 арк.
72.Товарно-транспортну накладну №225009 від 12.07.2021 на 1 арк.
73.Товарно-транспортну накладну №225055 від 12.07.2021 на 1 арк.
74.Товарно-транспортну накладну №225029 від 12.07.2021 на 1 арк.
75.Товарно-транспортну накладну №224493 від 09.07.2021 на 1 арк.
76.Товарно-транспортну накладну №224978 від 12.07.2021 на 1 арк.
77.Товарно-транспортну накладну №224503 від 09.07.2021 на 1 арк.
78.Товарно-транспортну накладну №224462 від 09.07.2021 на 1 арк.
79.Товарно-транспортну накладну №224462 від 09.07.2021 на 1 арк.
80.Товарно-транспортну накладну №224487 від 09.07.2021 на 1 арк.
81.Товарно-транспортну накладну №223550 від 05.07.2021 на 1 арк.
82.Товарно-транспортну накладну №223545 від 05.07.2021 на 1 арк.
83.Товарно-транспортну накладну №223548 від 05.07.2021 на 1 арк.
84.Товарно-транспортну накладну №223560 від 05.07.2021 на 1 арк.
85.Товарно-транспортну накладну №223580 від 05.07.2021 на 1 арк.
86.Товарно-транспортну накладну №223628 від 05.07.2021 на 1 арк.
87.Товарно-транспортну накладну №223593 від 05.07.2021 на 1 арк.
88.Товарно-транспортну накладну №223576 від 05.07.2021 на 1 арк.
89.Товарно-транспортну накладну №223621 від 05.07.2021 на 1 арк.
90.Товарно-транспортну накладну №223973 від 07.07.2021 на 1 арк.
91.Товарно-транспортну накладну №223972 від 07.07.2021 на 1 арк.
92.Товарно-транспортну накладну №223618 від 05.07.2021 на 1 арк.
93.Товарно-транспортну накладну №224433 від 09.07.2021 на 1 арк.
94.Товарно-транспортну накладну №224476 від 09.07.2021 на 1 арк.
95.Товарно-транспортну накладну №224400 від 09.07.2021 на 1 арк.
96.Товарно-транспортну накладну №224430 від 09.07.2021 на 1 арк.
97.Акт виконання робіт № 11050 від 30.11.2021 року на 1 арк.
98.Товарно-транспортну накладну №257323 від 15.11.2021 на 1 арк.
99.Товарно-транспортну накладну №257230 від 15.11.2021 на 1 арк.
100.Товарно-транспортну накладну №257222 від 15.11.2021 на 1 арк.
101.Товарно-транспортну накладну №257269 від 15.11.2021 на 1 арк.
102.Товарно-транспортну накладну №257269 від 15.11.2021 на 1 арк.
103.Товарно-транспортну накладну №257251 від 15.11.2021 на 1 арк.
104.Товарно-транспортну накладну №257268 від 15.11.2021 на 1 арк.
105.Товарно-транспортну накладну №257270 від 15.11.2021 на 1 арк.
106.Товарно-транспортну накладну №257288 від 15.11.2021 на 1 арк.
107.Товарно-транспортну накладну №257285 від 15.11.2021 на 1 арк.
108.Товарно-транспортну накладну №257283 від 15.11.2021 на 1 арк.
109.Податкову накладну №884 від 27.04.2021 року на 1 арк.
110.Податкову накладну №293 від 31.05.2021 року на 1 арк.
111.Податкову накладну №356 від 30.06.2021 року на 1 арк.
112.Податкову накладну №820 від 30.07.2021 року на 1 арк.
113.Податкову накладну №1108 від 30.11.2021 року на 1 арк.
114.Договір поставки №040222-П від 04.02.2022 року на 2 арк.
115.Додаткову угоду №1 до Договір поставки №040222-П від 04.02.2022 року на 1 арк.
116.Додаткову угоду №2 до Договір поставки №040222-П від 04.02.2022 року на 1 арк.
117.Договір купівлі -продажу 3261022-п від 26.10.2022 року на 3 арк.
118.Акт надання послуг № 8682 від 25.10.2021 року на 1 арк.
119.Рахунок на оплату №1377 від 25.10.2021 року на 1 арк.
120.Податкову накладну №462 від 25.10.2021 року на 1 арк.
121.Оборотно сальдову відомість по рахунку 631 за січень 2021 грудень 2022 року по ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 1 арк.
122.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3299 від 27.09.2022 на 1 арк.
123.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4048 від 31.10.2022 на 1 арк.
124.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №4352 від 21.11.2022 на 1 арк.
125.Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) №3299 від 27.09.2022 на 1 арк.
126.Платежі у гривні операції у гривні з 01.01.2021 - 31.12.2022 року на 1 арк.
127.Платіжні доручення №3102 від 23.06.2021 та платіжні доручення №3497 від 23.06.2021 на 1 арк.
128.Платіжні доручення №4534 від 28.06.2021 та платіжні доручення №5860 від 26.10.2021 на 1 арк.
129.Платіжні доручення №1829 від 15.09.2021 та платіжні доручення №1830 від 15.09.2021, платіжні доручення 3685 від 27.12.2022 та платіжні доручення №3684 від 27.12.2022 на 1 арк.
130.Платіжні доручення №1436 від 14.07.2022 та Платіжні доручення №1442 від 15.07.2022 на 1 арк.
131.Платіжні доручення №1779 від 20.06.2022 та Платіжні доручення №1873 від 28.07.2021 на 1 арк.
132.Платіжні доручення №141 від 24.01.2022 та Платіжні доручення №2429 від 28.09.2022 на 1 арк.
133.Платіжні інструкції №3008 від 27.12.2022 р. та №3009 від 27.12.2022 р. на 1 арк.
134.Видаткову накладну №1621 від 04.02.2022 р. на 1 арк.
135.Видаткову накладну №1622 від 05.02.2022 р. на 1 арк.
136.Видаткову накладну №1623 від 14.02.2022 р. на 1 арк.
137.Видаткову накладну №1624 від 15.02.2022 р. на 1 арк.
138.Видаткову накладну №2168 від 16.02.2022 р. на 1 арк.
139.Видаткову накладну №2169 від 17.02.2022 р. на 1 арк.
140.Видаткову накладну №1626 від 17.02.2022 р. на 1 арк.
141.Видаткову накладну №2170 від 18.02.2022 р. на 1 арк.
142.Видаткову накладну №1627 від 18.02.2022 р. на 1 арк.
143.Видаткову накладну №2171 від 19.02.2022 р. на 1 арк.
144.Видаткову накладну №2172 від 20.02.2022 р. на 1 арк.
145.Видаткову накладну №1628 від 19.02.2022 р. на 1 арк.
146.Видаткову накладну №1629 від 20.02.2022 р. на 1 арк.
147.Видаткову накладну №1630 від 21.02.2022 р. на 1 арк.
148.Видаткову накладну №2173 від 22.02.2022 р. на 1 арк.
149.Видаткову накладну №1631 від 22.02.2022 р. на 1 арк.
150.Видаткову накладну №2174 від 23.02.2022 р. на 1 арк.
151.Видаткову накладну №1632 від 23.02.2022 р. на 1 арк.
152.Видаткову накладну №4667 від 05.09.2022 р. на 1 арк.
153.Видаткову накладну №4668 від 06.09.2022 р. на 1 арк.
154.Видаткову накладну №4669 від 07.09.2022 р. на 1 арк.
155.Видаткову накладну №5549 від 27.10.2022 р. на 1 арк.
156.Видаткову накладну №5550 від 28.10.2022 р. на 1 арк.
157.Видаткову накладну №5551 від 29.10.2022 р. на 1 арк.
158.Податкову накладну №672 від 04.02.2022 р. на 1 арк.
159.Податкову накладну №673 від 05.02.2022 р. на 1 арк.
160.Податкову накладну №674 від 14.02.2022 р. на 1 арк.
161.Податкову накладну №675 від 15.02.2022 р. на 1 арк.
162.Податкову накладну №677 від 16.02.2022 р. на 1 арк.
163.Податкову накладну №676 від 16.02.2022 р. на 1 арк.
164.Податкову накладну №678 від 17.02.2022 р. на 1 арк.
165.Податкову накладну №679 від 17.02.2022 р. на 1 арк.
166.Податкову накладну №680 від 18.02.2022 р. на 1 арк.
167.Податкову накладну №681 від 18.02.2022 р. на 1 арк.
168.Податкову накладну №683 від 19.02.2022 р. на 1 арк.
169.Податкову накладну №682 від 19.02.2022 р. на 1 арк.
170.Податкову накладну №685 від 20.02.2022 р. на 1 арк.
171.Податкову накладну №684 від 20.02.2022 р. на 1 арк.
172.Податкову накладну №686 від 21.02.2022 р. на 1 арк.
173.Податкову накладну №687 від 22.02.2022 р. на 1 арк.
174.Податкову накладну №688 від 22.02.2022 р. на 1 арк.
175.Податкову накладну №689 від 23.02.2022 р. на 1 арк.
176.Податкову накладну №690 від 23.02.2022 р. на 1 арк.
177.Податкову накладну №349 від 05.09.2022 р. на 1 арк.
178.Податкову накладну №350 від 06.09.2022 р. на 1 арк.
179.Податкову накладну №351 від 07.09.2022 р. на 1 арк.
180.Податкову накладну №330 від 27.10.2022 р. на 1 арк.
181.Податкову накладну №331 від 28.10.2022 р. на 1 арк.
182.Податкову накладну №332 від 29.10.2022 р. на 1 арк.
183.Податкову накладну №333 від 30.10.2022 р. на 1 арк.
184.Податкову накладну №334 від 31.10.2022 р. на 1 арк.
185.Податкову накладну №210 від 01.11.2022 р. на 1 арк.
186.Податкову накладну №211 від 02.11.2022 р. на 1 арк.
187.Податкову накладну №212 від 03.11.2022 р. на 1 арк.
188.Податкову накладну №213 від 04.11.2022 р. на 1 арк.
189.Податкову накладну №214 від 05.11.2022 р. на 1 арк.
190.Податкову накладну №215 від 06.11.2022 р. на 1 арк.
191.Податкову накладну №216 від 07.11.2022 р. на 1 арк.
192.Податкову накладну №217 від 08.11.2022 р. на 1 арк.
193.Податкову накладну №218 від 09.11.2022 р. на 1 арк.
194.Податкову накладну №245 від 10.11.2022 р. на 1 арк.
195.Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників (№11001 від 10.11.2022) до податкової накладної №245 від 10.11.2022 на 1 арк.
В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя ОСОБА_1