справа № 166/1189/23
провадження № 1-кс/166/716/23
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 грудня 2023 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої дізнавачки відділення відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12023035570000117 від 24 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:
Старша дізнавачка сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 грудня 2023 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення та вилучення копії документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів з інформацією про операції з банківським картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року дотепер.
Із клопотання вбачається, що 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману під приводом продажу військового шолома заволоділа грошовими коштами в сумі 13000 грн ОСОБА_5 , які останній переказав зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 , чим заподіяла майнову шкоду на вказану суму.
Із показань потерпілого ОСОБА_5 слідує, що 20 серпня 2023 року близько 14 год. 10 хв. в соціальній мережі "Інстаграм" на сторінці "military_ukraine001" знайшов оголошення з продажу військового шолому за ціною 13000 грн. У ході листування з невстановленою особою, домовився купити шолом, перерахувавши 20 серпня 2023 року о 14 год. 25 хв. грошові кошти через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на картку № НОМЕР_1 . У результаті замовлений товар потерпілий не отримав, гроші йому не повернули.
На виконання ухвали слідчого судді Ратнівського районного суду Волнської області 09 жовтня 2023 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які відображають рух грошових коштів по банківському картковому рахунку, на який потерпілий перерахував грошові кошти, в ході якого встановлено, що банківська картка належить ОСОБА_6 . З виписки про рух коштів встановлено, що 20 серпня 2023 року на картку № НОМЕР_1 зараховано 13000 грн. Після цього руху коштів до 31 серпня 2023 року по картці не здійснювався. Відомості згідно ухвали надано до 31 серпня 2023 року.
Таким чином, виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 у період з 31 серпня 2023 року, однак відомості по даному рахунку, відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відносяться до банківської таємниці.
Дізнавачка ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, у поданій заяві просила розглянути клопотання без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом - вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У силу вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту є банківською таємницею.
Поряд з цим, ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчим суддею установлено, що за заявою ОСОБА_5 від 23.08.2023 в ЄРДР внесено відомості за фактом заволодіння 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановленою особою у невстановленому місці шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 13000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 .
Вказані обставини стверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.08.2023, протоколом огляду предметів від 24.08.2023 з фототаблицею до нього, в яких зафіксовано обставини заволодіння 20 серпня 2023 року близько 14 год. 25 хв. невстановленою особою, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, під приводом продажу військового шолома, грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 13000 грн, які останній перерахував зі своєї картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 на банківську карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 .
З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 09.10.2023 встановлено, що дійсно, 20 серпня 2023 року грошові кошти в сумі 13000 грн надійшли на належну ОСОБА_6 картку № НОМЕР_1 . Після цього руху коштів до 31 серпня 2023 року по картці не здійснювалося. Відомості про рух коштів після 31 серпня 2023 року отримати не вдалося, оскільки ухвалою слідчого суді від 31.08.2023 надано тимчасовий доступ інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 04 березня 2023 року по 31 серпня 2023 року.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок № НОМЕР_1 в період з 31 серпня 2023 року дотепер, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження факту перерахування грошових коштів з карткового рахунку потерпілого, встановлення причетних до шахрайства осіб, місцезнаходження грошових коштів потерпілого, у зв'язку з чим клопотання дізнавачки підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов'язати останнє надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , або за їх дорученням начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , копію інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 31 серпня 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 грудня 2023 року, а саме:
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до картки за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- історії авторизації по банківській картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
- ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп'ютерів, "нікнейм", логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги "ЗD-secure";
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному банківському рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
2) інформації про зміну даних банківської картки, зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру, закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього, вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;
3) відомостей про власника банківського рахунку, на який були здійснені перекази грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , в період з його відкриття по 20 грудня 2023 року;
4) інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, із зазначення IP-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
5) інформації про звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя с. Омельне Луцького району Волинської області, до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з повідомленням (заявою) про шахрайство;
6) інформації про реєстрацію звернення ОСОБА_5 в банку;
7) інформацію про те, чи заблоковано грошові кошти в сумі 13000 грн на картці № НОМЕР_1 , які були перераховані потерпілим ОСОБА_5 20 серпня 2023 року о 14 год. 25 хв. з картки № НОМЕР_2 на банківську карту № НОМЕР_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 20 лютого 2024 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1