Справа № 159/7591/23
Провадження № 1-кс/159/2949/23
20 грудня 2023 року м. Ковель
Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №42023032110000051 від 05 вересня 2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому, клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Вказана загроза зумовлена важливістю речей та документів, доступ до яких запитується, і невизначеністю кола осіб, які мають до них доступ.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
Слідчий довів, що запитувана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відомості про кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за ч.2 ст.332 КК України.
Запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю, однак, з огляду на можливість використання її як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, клопотання слід задовольнити. З огляду на обставини вчинення злочину іншого способу з'ясувати істину, ніж отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, немає.
Необхідно дати дозвіл на вилучення згаданих у клопотанні документів для досягнення мети отримання доступу до них, зокрема, проведення їх дослідження та вивчення.
На підставі викладеного і керуючись ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
1.Надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_7 , або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України офіцеру (оперуповноваженому) ПОРВ (з м.д. н.п. Ратне) ГОРВ 6 прикордонного загону лейтенанту ОСОБА_8 , старшому офіцеру (старшому оперуповноваженому) ПОРВ (з м.д. н.п. Ратне) ГОРВ 6 прикордонного загону майору ОСОБА_9 , іншим оперативним працівникам Головного оперативно - розшукового відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасовий доступ до документів (в тому числі, - електронних), що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю доступу до місцезнаходження документів у «Волинське головне регіональне управління» Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов'язати надати вказаним особам доступ до документів, з можливістю вилучення в оригіналах документів і відомостей по розрахункових рахунках ФОП ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:
- документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунків, із зазначенням відомостей про встановлений фінансовий телефон, який прив'язаний до рахунку, електронних ключів;
- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;
- комп'ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по розрахункових рахунках та прив'язаних до рахунків платіжних карток за період з моменту відкриття по даний час;
- видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку за період з моменту відкриття по даний час;
- карток із зразками підписів та відбитками печаток, наказів про призначення службових осіб, а також довіреностей, наданих банку уповноваженими особами;
- угод та інших документів, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу та інших даних;
- комп'ютерної роздруківки даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з'єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних;
- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з моменту відкриття рахунків по даний час.
Контроль виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУ Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 20 лютого 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12