Справа №:755/17103/23
Провадження №: 1-кс/755/3861/23
"08" грудня 2023 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023105040001494 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,
Дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), здійснено реєстрацію права власності на об'єкт житлової нерухомості - квартиру, загальною площею 142,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 484150780000).
Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 28.09.2023 за адресою: АДРЕСА_4 , ОСОБА_6 (зі слів представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") та інші невстановлені особи пред'явили договір, предметом якого є квартира за вищевказаною адресою, між ТОВ "Кредитні ініціативи" та ОСОБА_7 із підписами останнього, хоча, зі слів заявника, жодних договорів він не укладав та ніяких договірних відносин із ТОВ "Кредитні ініціативи" не має та ніколи не мав та вважає, що підпис у даному договорі є підробним.
Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, державна реєстрація за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна здійснена 19.11.2021 о 17:06:39 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , на підставі договору іпотеки №833, серія та номер: 277, виданий 06.05.2008, видавник: приватний нотаріус Київського міського нотаріального органу ОСОБА_8 .
Крім того, в ході допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , пояснив, що 06.05.2008 останнім було взято кредит на підставі іпотечного договору, предметом якого стала квартира за адресою: АДРЕСА_4 . ОСОБА_7 отримав один мільйон двісті п'ятдесят тисяч гривень та станом на момент допиту в якості потерпілого (відповідно до Ухвали Верховного суду України від 27.04.2015 року ) зі сторони потерпілого заборгованості немає. Як стало відомо ОСОБА_7 , що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » «придбали» у Промінвестбанку борг, хоча останній з даним банком розрахувався.
28 вересня 2023 року в інтервалі часу з 11-00 до 13-00 невідомі особи пошкодивши вхідні двері та зламавши замок, потрапили до квартири за адресою: АДРЕСА_4 . В даній квартирі залишилось все майно та речі, яка перебувала у власності ОСОБА_7 .
Разом з цим в 2014-2015 роках судом першої інстанції, Апеляційним судом, Вищим спеціалізованим судом та Верховним судом було відмовлено у задоволенні зустрічного позову ТОВ «Кредитні ініціативи» щодо стягнення з ОСОБА_7 заборгованості. У справі № 755/29470/13-ц суд встановив преюдиційні обставини, які не підлягають повторному доведенню, а саме: «Враховуючи викладені вище обставини та факти, слідує, що відсутні підстави для задоволення зустрічного позову, як щодо дострокового стягнення кредиту, так і щодо наявності заборгованості ОСОБА_7 по сплаті кредиту та відсотків . Жодного розрахунку по здійсненим ОСОБА_7 платежам (які суми, коли і куди були зараховані, враховуючи сплату значно більших сум; оплату в період, що не був визначений графіком погашення кредиту) представником ТОВ "Кредитні ініціативи" до справи не було надано.»
Повторна спроба ТОВ «Кредитні ініціативи» скасувати реєстрацію права власності ОСОБА_7 на квартиру знову виконана за участі приватного нотаріуса, але на цей раз без державної виконавчої служби, а просто переписавши власника у Державному реєстрі майнових прав. При цьому нотаріус посилався на іпотечний договір, який немає жодного відношення до ТОВ «Кредитні ініціативи». А це очевидне грубе порушення, - фактично внесення недостовірних даних в державний реєстр. ТОВ «Кредитні ініціативи» не є Іпотекодержателем за Іпотечним договором від 06.05.2008 року р. № 277., а тому не може отримати у власність квартиру.
Основні факти, викладені ОСОБА_7 , стосовно події, це те, що:
1) У нього ніколи не було жодного договору з ТОВ «Кредитні ініціативи» 2) У нього ніколи не було Іпотечного договору з ТОВ «Кредитні ініціативи», де б вищезазначена квартира була предметом застави на користь ТОВ «Кредитні ініціативи».
3) ОСОБА_7 не укладав будь яких змін, і доповнень до Іпотечного договору від 06.05.2008 року р. № 277 та не підписував, свою згоду на заміну Іпотекодержателя.
4) Не існує судового рішення про стягнення вищезазначеної квартири задля погашення боргу, натомість існує судове рішення про скасування виконавчого провадження на підставі нотаріального напису про стягнення боргу (датоване 2015 роком).
5) Не існує жодного судового рішення або діючого виконавчого провадження про виселення із вищезазначеної квартири.
6) У Витягу із реєстру, на який посилався ОСОБА_9 (представник ТОВ «Кредитні ініціативи»), у графі «Документи, подані для державної реєстрації:» вказаний «договір іпотеки, №833, серія та номер: 277, виданий 06.05.2008, видавник: ОСОБА_8 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу», який в свою чергу (договір іпотеки) не має відношення до ТОВ «Кредитні ініціативи».
7) Договору іпотеки за номером №833 - не існує.
8) Немає жодного офіційного та підтвердженого наявного боргу, натомість є рішення суду про відсутність боргу стосовно ОСОБА_7 .
9) Відсутні докази того, що була проведена оцінка квартири, право власності на яку було стягнуто на користь ТОВ «Кредитні ініціативи», та докази виконання інших процедур, передбачених законодавством та безпосередньо Іпотечним договором.
10) Право власності на цю квартиру на ім'я ОСОБА_7 , а саме договір дарування та копію попереднього Витягу із реєстру.
Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, вказана квартира, за адресою: АДРЕСА_4 належить ТОВ «Кредитні ініціативи».
Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що державна реєстрація права власності на об'єкт житлової нерухомості - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 , загальною площею 142,9 кв.м., реєстраційний номер нерухомого майна: 484150780000 - здійснена з порушенням норм чинного законодавства та в матеріалах реєстраційної справи можуть перебувати підроблені документи, що були виготовлені та використані невстановленими особами з метою створення уявлення про законність реєстрації права власності та вчинення подальших неправомірних дії.
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), а саме до оригіналів документів, на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), здійснено реєстрацію права власності на обєкт житлової нерухомості - квартиру, загальною площею 142,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 484150780000), з метою їх дослідження та використання під час проведення судово-почеркознавчої експертизи та встановлення всіх обставин кримінального правопорушення.
Вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки можуть свідчити про правомірність такої реєстрації, а також у сукупності з іншими доказами, дадуть можливість в ході досудового розслідування встановити причетність відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення та притягнути останніх до кримінальної відповідальності, а також з'ясувати законність набуття права власності на вказаний об'єкт нерухомого майна.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і відомості які містяться у зазначених документах, у подальшому будуть використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх оригіналів з метою подальшого проведення ряду експертиз.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 12023105040001494 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених слідчим підстав.
У судове засідання слідчий не з'явився, направив заяву в якій просив розглядати справу у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити його.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя
клопотання старшого дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати прокурору Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , а також старшому дізнавачу відділу дізнання Дніпровського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), на підставі яких приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 ), здійснено реєстрацію права власності на об'єкт житлової нерухомості - квартиру, загальною площею 142,9 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 484150780000).
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред'явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: