Справа № 626/872/23
Провадження № 1-кс/626/1609/2023
про арешт тимчасово вилученого майна
11.12.2023 року Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні за № 4202222100000066 від 22.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
08.12.2023 року до Красноградського районного суду надійшло вищевказане клопотання із якого слідує таке.
До Красноградської окружної прокуратури надійшли матеріали перевірки за інформуванням УСБУ в Харківській області про те, що посадові особи структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Рітм-8» (ЄДРПОУ 36195759) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду N1/21п-095від23.11.2021 та N6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні «Prozoro» за № UA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ «Укргазвидобування» на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.
В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.
10.05.2023 року постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області була призначена судова будівельно-технічна експертиза та направлена разом з матеріалами кримінального провадження до Харківського НДЕК МВС України на виконання.
Крім того, співробітникам Управління служби безпеки України в Харківській області надавались доручення щодо здійснення оперативного супроводу даного кримінального провадження, на виконання необхідних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення істини у кримінальному провадженні.
На виконання доручення слідчого наданого в рамках кримінального провадження № 42022222100000066 від 22.11.2022 за ч. 3 ст. 191 КК України, 6 відділом ГВ ЗНД УСБУ в Харківській області, отримано інформацію про те, що службовими особами АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Шебелинкагазвидобування», проведено публічні закупівлі та укладено договори, а саме:
-UA-2023-01-17-013968-a, ШГВ23Т-007 14210000-6 Гравій, пісок, щебінь і наповнювачі (пісок будівельний), договір поставки № 23-007 від 09.03.2023 укладений між ТОВ «ПРОМІН БУД СЕРВІС» в особі директора ОСОБА_4 та зі сторони АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Шебелинкагазвидобування» заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_5 на закупку піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95, в кількості 23512 м3, на загальну суму 16 441 941,60 грн. з ПДВ. Вартість 1 м3 склала 699,30 грн. з ПДВ з доставкою, що є значно завишенню від ринкової вартості, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам.
-UA-2023-01-20-000234-a, ШГВ23Т-015 44110000-4 Конструкційні матеріали (Конструкційні матеріали ЛОТ №1 ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ - 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010; ЛОТ №2 ДК 021:2015 44110000-4 Конструкційні матеріали Плита дорожня ПАГ - 14 Aт-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010), договір № 23-015 від 21.02.2023 укладений між ТОВ «СВІТЛОВОДСЬКИЙ ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ» в особі директора ОСОБА_6 , та зі сторони АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Шебелинкагазвидобування» заступника директора з матеріально- технічного забезпечення ОСОБА_5 , на закупку плити ПАГ - 14 An-V ДСТУ Б.В.2.6-135 2010, в кількості 480 шт., на загальну вартість 8 236 800,00 грн. з ПДВ, так вартість однієї плити склала 17 160,00 грн. з ПДВ, що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.
-UA-2023-06-16-000705-a, ШГВ23Т-259 44110000-4 Конструкційні матеріали (Плита дорожня ПД 2-9,5 С (2980*1480*180), договір поставки № 23-259 від 03.08.2023 укладений між ТОВ «ПРІМУМ АКТИВ» в особі директора ОСОБА_7 , та зі сторони АТ «Укргазвидобування» в особі філії «Шебелинкагазвидобування» заступника директора з регіонального розвитку ОСОБА_8 , на закупку плити дорожньої ПД 2-9,5С, ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17, в кількості 600 шт., на загальну вартість 4325 400,00 грн. з ПДВ, що складає 7209,00 грн. з ПДВ що є значно завищеною за ринкову навіть з урахуванням доставки, та за інформацією не відповідає технічним характеристикам заявленими постачальником.
В подальшому, а саме 04.09.2023 постановою старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначено експертизу матеріалів, речовин і виробів щодо відповідності технічним характеристикам вказаного піску будівельного згідно ДСТУ Б В.2.7.-32-95.
22.09.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових (вихідних даних), необхідних для проведення призначеної судової експертизи матеріалів, речовин та виробів, а саме щодо надання зразків піску будівельного (речового доказу).
Крім того, 04.09.2023 року постановами старшого слідчого СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області призначено судові будівельно-технічні експертизи щодо відповідності технічним характеристикам плити дорожньої ПД 2-9,5 С (2980*1480*180) згідно ДСТУ Б.В. 2.6.-2:2009/Серія 3.503-17 та плити дорожньої ПАГ - 14 Aт-V згідно ДСТУ Б.В.2.6-135 2010.
12.09.2023 до СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшли клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення призначених судових будівельно-технічних експертиз, а саме щодо відібрання зразків бетону з вказаних плит, а також здійснення обстеження об'єктів дослідження відповідно до призначених експертиз.
Так встановлено, що відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити дорожньої (ПД 2-9,5 С, 2980*1480*180) автомобільним транспортом:1) с. Антонівка Кегичівський район Харківська область; 2) с. Єфремівка Первомайський район Харківська область, 3) смт. Старий Мерчик Богодухівський район Харківська область; 4) смт. Слобожанське Кегичівський район Харківсюка область.
Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: Харківська область, Балакілійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9.
Відповідно до специфікації № 1 договору №23-015 від 21.02.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки плити ПАГ - 14 Ат-V : 1)вул. Центральна, 1, с. Першотравневе Красноградський район Харківська область( 240 шт.); 2) Старомерчинська селищна рада Валківського району Харківської області ( 240 шт.).
Відповідно до специфікації № 1 договору №23-259 від 03.08.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: Харківська область, Балакілійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9.
Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10.1 Місце поставки піску будівельного автомобільним транспортом: 1) Харківська область, Ізюмський район, Донецька селищна рада (селищна рала Червонодонецька), об'єм 4800 м3; 2) Харківська область, Красноградський район, с. Першотравневе, вул. Центральна, 1, об'єм 3240 м3; 3) Харківська область, Ізюмський район, Асіївська сільська рада , Комплекс будівель і споруд № 2, об'єм 3880 м3; 4)Харківська область, Чугуївський район, Нижньобишкинська селищна рада, об'єм 4800 м3; 5) Харківська область, Валківський район, Старомерчинська селищна рада, об'єм 1232 м3; 6)Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Трудолюбівка, вул. Індустріальна, 2, об'єми 1704 м.3 та 2176 м.3; 7) Дніпропетровська область, Юріївський район, с. Солонці, вул. Степова, 2, об'єм 592 м3; 8) Дніпропетровська область, Магдалинівський район, с. Заплавка, вул. Степова, 19, об'єм 1088 м3.
Відповідно до специфікації № 1 договору №23-007 від 09.03.2023, а саме до п. 10 Реквізити вантажоотримувача: Харківська область, Балаклійський район, смт. Донець, вул. Стадіонна, 9.
В подальшому для встановлення фактичного місця поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів №23-007 від 09.03.2023, № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023 до філії ГПУ «Шебелинказвидобування» АТ «Укргазвидобування» будо надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України.
У відповідь на запит отримано лист щодо надання інформації про фактичні місця поставки згідно рознарядки товарно-матеріальних цінностей (піску будівельного та плит дорожніх) відповідно до вищевказаних договорів, одні з яких є: АДРЕСА_1 .
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою подальшого виконання призначеного ряду судових експертиз на встановлення вартості та відповідності заявлених характеристик вказаних матеріалів, а також встановленні істини у даному кримінальному провадженні проведено 06.12.2023 року в період часу з 16:57 по 17:00 на підставі ухвали слідчого судді огляд за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Миколаївка (колишня назва Мелихівка), вулиця Піщана, будинок 1а, де розташована ПС 35/6 кВ «Мелихівська», власником якого згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється АТ «Укргазвидобування», код ЄРДПОУ: 30019775, де в службовому приміщені «Майстру», було виявлено та вилучено наступну документацію: товаро-транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи в загальній кількості на 64 аркушах.
Вищевказану документацію поміщено до полімерного експертного пакету «НПУ» № PSP 3146956 та опечатано під підписами понятих, слідчого та учасників проведення слідчої дії.
Так, вищевказана документація є речовими доказами у кримінальному провадженні №42022222100000066, про що слідчим винесено відповідну постанову.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на товаро-транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи в загальній кількості на 64 аркушах, які були вилучені за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Миколаївка (колишня назва Мелихівка), вулиця Піщана, будинок 1а, де розташована ПС 35/6 кВ «Мелихівська», власником якого згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється АТ «Укргазвидобування», код ЄРДПОУ: 30019775, в службовому приміщені «Майстру» є необхідним для виконання завдань кримінального провадження, відповідно до ст. 2 КПК України.
В подальшому органу досудового розслідування вказані вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи необхідні для співставлення з інформацією, які містить в АТ «Укргазвидобування» щодо фактичного постачальника та об'ємів постачання піску, його виду, відстані доставки піску, а в подальшому призначення та проведення судових економічних та почеркознавчих експертиз.
Слід звернути увагу на те, що не застосування цього заходу буде перешкоджати встановленню істини по справі внаслідок того, що вилучене майно може бути спотворене чи взагалі знищеним.
Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий просить задовольнити клопотання та накласти арешт на вищевказане майно.
Згідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Прокурор в судове засідання не з'явився.
До суду клопотання надійшло 08.12.2023 року, то слідчий суддя розглядає його у відсутність сторін, так як їх неприбуття в судове засідання не перешкоджає його розгляду.
Відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши надані до клопотання матеріали, якими прокурор його обґрунтовує, прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню з таких підстав.
В судовому засіданні встановлено, що посадові особи структурних підрозділів АТ «Укргазвидобування» (ЄДРПОУ 30019775) та ТОВ «Рітм-8» (ЄДРПОУ 36195759) маючи спільний інтерес щодо заволодіння державними коштами, уклали договори підряду N1/21п-095від23.11.2021 та N6/21п-095 від 23.11.2021, які укладені на підставі тендерної пропозиції в електронному аукціоні «Prozoro» за № UA-2021-06-17-005658-c на загальну суму 40 948 800 грн. з інженерних та будівельних робіт по облаштуванню майданчиків та під'їзних шляхів на родовищах АТ «Укргазвидобування» на території Красноградського району Харківської області, за значно завищеними цінами на виконання робіт та придбання матеріалів, що свідчить про наявність в їх діях ознак протиправної діяльності, яка завдає шкоду державним інтересам.
В результаті дослідження матеріалів до вказаного договору, а також з врахуванням відомостей про фактично виконані роботи підрядником, можливо дійти висновку про можливе завищення обсягів робіт з метою привласнення та заволодіння бюджетними коштами.
В подальшому для встановлення фактичного місця поставки товарно-матеріальних цінностей відповідно до договорів №23-007 від 09.03.2023, № 23-015 від 21.02.2023 та № 23-259 від 03.08.2023 до філії ГПУ «Шебелинказвидобування» АТ «Укргазвидобування» будо надіслано запит у порядку ст. 93 КПК України.
У відповідь на запит отримано лист щодо надання інформації про фактичні місця поставки згідно рознарядки товарно-матеріальних цінностей (піску будівельного та плит дорожніх) відповідно до вищевказаних договорів, одні з яких є: АДРЕСА_1 .
Для підтвердження або спростування факту привласнення грошових коштів, а також з метою подальшого виконання призначеного ряду судових експертиз на встановлення вартості та відповідності заявлених характеристик вказаних матеріалів, а також встановленні істини у даному кримінальному провадженні проведено 06.12.2023 року в період часу з 16:57 по 17:00 на підставі ухвали слідчого судді огляд за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Миколаївка (колишня назва Мелихівка), вулиця Піщана, будинок 1а, де розташована ПС 35/6 кВ «Мелихівська», власником якого згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно являється АТ «Укргазвидобування», код ЄРДПОУ: 30019775, де в службовому приміщені «Майстру», було виявлено та вилучено наступну документацію: товаро-транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи в загальній кількості на 64 аркушах.
Згідно з частиною 4 статті 173 КПК України, вирішуючи питання про арешт майна, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.
За змістом положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є, зокрема, доказом вчинення кримінального правопорушення.
Окрім цього, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, слід вважати, що вилучені документи, були використані як знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій.
Так, вищевказана документація є речовими доказами у кримінальному провадженні №42022222100000066, про що слідчим винесено відповідну постанову.
Зважаючи на викладене слідчий суддя, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на майно, яке перелічено в клопотанні слідчого, оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що вони можуть містити відомості про обставини вчинення злочину, тобто відповідає критеріям, визначеним ч.2 ст.167, ст.98 КПК України, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 167-175, 309 КПК України,
Клопотання прокурора Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні за № 4202222100000066 від 22.11.2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на товаро-транспортні накладні, видаткові накладні та чорнові записи в загальній кількості на 64 аркушах, що підтверджують фактичного постачальника та об'єми постачання піску, його вид, відстань доставки піску, які були вилучені , за адресою: Харківська область, Красноградський район, село Миколаївка (колишня назва Мелихівка), вулиця Піщана, будинок 1а, де розташована ПС 35/6 кВ «Мелихівська», в службовому приміщені «Майстру», власник згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно - АТ «Укргазвидобування», м. Київ, вул. Кудрявська, 26/28 (ЄРДПОУ 30019775) та заборонити вчинення дій, направлених на передачу, користування та/або розпорядженням вилученим майном.
Місцем зберігання товаро-транспортних накладних, видаткових накладних та чорнових записів в загальній кількості на 64 аркушах визначити камеру схову Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, за адресою: Харківська область, місто Красноград, вулиця Дмитра Лінського, 84.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя