Справа № 761/45389/23
Провадження № 1-кс/761/29406/2023
11.12.2023 рік м. Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло погоджене з прокурором клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які зберігаються у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому вказано, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №12023100100001081 від 30.03.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” на виконання окремих вказівок ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Міноборони) щодо своєчасного виконання державних контрактів уклало контракти на авіаперевезення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Об'єднані Арабські Емірати).
Зокрема, відповідно до окремого доручення заступника Міністра оборони України ОСОБА_4 від 28.04.2022 щодо термінового постачання продукції ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” отримано комерційну пропозицію від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладено договір від 29.04.2022 № CONT-CO-220430-7603 на авіаперевезення товарів військового призначення з Республіки Болгарія в Республіку Польща та здійснено передоплату в розмірі 100% від вартості договору.
В свою чергу, 15.08.2016 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі виконавчого директора пана ОСОБА_5 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора пана ОСОБА_6 (орендар) укладено договір №2016\01 оренди повітряного судна Ан-124-100. Відповідно до п.1 орендодавець передає, а орендар приймає в оренду літак АН-124-100 державний та реєстраційний знаки UR-ZYD, серійний №03-03 заводський №19530502843 для виконання послуг з перевезення вантажів на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях згідно умов дійсного договору.
В подальшому, 12.10.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора пана ОСОБА_6 (перевізник) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі генерального директора пана ОСОБА_7 (замовник) укладено договір №2016\05. Відповідно до п.1. договору №2016\05 ІНФОРМАЦІЯ_5 замовляє, а перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює літаком АН-124-100 реєстраційний UR-ZYD вантажні перевезення на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях на умовах діючого договору.
Відповідно до додаткової угоди №03\04\2022 MG від 30.04.2022 року до договору №2016\05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 01.05.2022 року по 04.05.2022 року повинно було здійснити п'ять рейсів літаком Ан-124-100, реєстраційний номер UR-ZYD, номер рейсу МХМ3721\МХМ3723\МХМ3725\МХМ3727\МХМ3729 за маршрутом Бургас-Жешув.
Наявні дані свідчать, що першим рейсом ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” заплановано перевезення боєприпасів калібру для потреб Міністерства оборони України.
В той же час, відповідно до авіанакладних від 03.05.2022 № 387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703 літак (рейс МХМ 3721) перевозив наступні боєприпаси: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно. В той же час, на перевезення вказаної продукції ІНФОРМАЦІЯ_3 видано сертифікати кінцевого споживача за №403\3\1368, 403\3\1368, відповідно до яких імпорт здійснюється при посередництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, отримані відомості свідчать, що вищевказана продукція перевозилась не в рамках держаних контрактів укладених між ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в рамках контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_8 (Республіка Польща) укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку продукції зазначеної у вищевказаних авіанакладних від 03.05.2022 №387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703. В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено державні контракти від 12.03.2022 року за №403\1\22\24 та за №403\1\22\27 на поставку вказаної продукції.
Таким чином, в рамках укладеного договору ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 2 352 600 доларів США. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_5 надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) компенсовано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403\1\22\12 від 08.03.2022 року, 403\1\22\51 від 22.03.2022 року. Послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 995 000 доларів США та 217 600 доларів США Міністерством оборони України не підтверджено та не компенсовано.
Окрім цього, встановлено, що процес відвантаження літаків контролював діючий на той час співробітник ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” ОСОБА_8 , який на той час був відряджений у Болгарію.
Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за попередньою змовою з колишніми посадовими особами та співробітниками ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за рахунок коштів сплачених ДП ДГЗП “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” безпідставно здійснили перевезення боєприпасів: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно.
02.08.2023 року на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 проведено обшук в ході якго вилучено: видаткову накладну 100 від 28 лютого 2023 року щодо передачі від ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 925 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ, видаткову накладу 89 від 21 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1000 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ; видаткову накладу 74 від 15 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1000 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ; видаткову накладну 74 від 15 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 55 від 08 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 26 від 24 січня 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 12 від 17 січня 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 6 від 10 січня 2023 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 455 від 29 грудня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 360 від 19 жовтня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 331 від 20 вересня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 252 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну ВН 325 від 06 вересня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 400 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 297 від 29 липня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 270 від 29 червня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 290 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову наакладну 259 від 15 червня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 600 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 248 від 01 червня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1833 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 233 від 23 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1284 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 227 від 14 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 552 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну226 від 11 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 2000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 220 від 09 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 2000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 218 від 08 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1132 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 198 від 02 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1200 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 217 від 08 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1132 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 221 від 09 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 6000 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 224 від 10 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1908 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA та 2040 одиниць 73 mm Round RHEАТ - 9 MA2 з протитанковою гранатою GHEF-9MA2; видаткову накладну 225 від 11 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 6000 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 229 від 14 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 1 164 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA та 7 760 одиниць 73 mm Round RHEАТ - 9 MA2 з протитанковою гранатою GHEF-9MA2; видаткову накладну 234 від 23 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 6048 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 235 від 25 травня 2022 року щодо передачі ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_7 ” до Міністерства оборони України 3880 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA.
Так, відповідно до реквізитів зазначених у платіжних доручення в іноземні валюті щодо перерахування коштів за послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснювало перерахування коштів за авіаперевезення в рамках укладеного договору № CONT-CO-220430-7603 за надання послуг з перевезення з рахунку НОМЕР_3 , що відкритий в АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, але до суду надійшло клопотання стосовно розгляду клопотання за її відсутності, вказавши що клопотання підтримує та просить задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч.1 та 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності з вимогами ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що отримані документи та інформація, може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження №12023100100001081 від 30.03.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України, як докази у вказаному кримінальному провадженні.
Отже, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст.132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м.Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації у АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписку про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що належить ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 22.04.2022 року по 27.11.2023 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, на паперовому та магнітному (електронному) носіях.
Строк дії ухвали не може перевищувати 2 (двох) місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
11 грудня 2023 року