1-кс/130/612/2023
130/3460/23
щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю
12.12.2023 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду
Вінницької області ОСОБА_1 ,
із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023025130000227 від 7 грудня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,-
В клопотанні вказано, що 6 грудня 2023 року о 11-57 надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП Жмеринського РВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду матеріалів (ЄО-5593) від 23 листопада 2023 року за зверненням ОСОБА_5 по факту невиконання умов усного договору невідомою особою, що виразилось у невиплаті заробітної плати, було встановлено, що 22 листопада 2023 о 13-06 год на мобільний телефон ОСОБА_5 у мобільному месенджері «Вотсап», надійшло повідомлення з номера НОМЕР_1 , де в подальшому з невідомою особою вона почала переписуватись, яка їй запропонувала взяти участь у виконанні завдань за грошову винагороду, нащо вона добровільно погодилась та перейшла за посиланням, вказаному у повідомленні. Виконавши декілька завдань з приводу оцінювання готелів, заявниці надійшли на її банківську картку грошові кошти в сумі 300 грн, далі знову прийшло нове завдання, на яке заявниця знову погодилась. У новому завданні вже заявниця мала сама внести суму в розмірі 300 гривень, щоб заробити більшу суму, на що заявниця погодилась та зі своєї банківської картки перевела гроші в сумі 300 грн на номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який був зазначений в повідомленні та після виконання завдання їй було зараховано на її банківську картку гроші в сумі 360 гривень. Продовжуючи виконання завдань, ОСОБА_5 внесла на вищевказану картку знову грошові кошти в сумі 9300 гривень для придбання біткоїна, однак їй надійшло повідомлення, в якому було зазначено, що вона не вірно ввела номер картки і її акаунт заблокували, та внесені гроші були заморожені, для того щоб їх забрати необхідно було внести 40000 або 60000 гривень, на що ОСОБА_5 знову добровільно погодилась та на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 перевела гроші в сумі 25000 грн, однак з того часу вказані гроші заморожені на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які вона не може повернути назад.
За даним фактом 7 грудня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025130000227, за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України.
Встановлено, що картка за № НОМЕР_2 є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи необхідність вжиття усіх можливих заходів щодо всебічного, повного і
неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей щодо руху коштів, які були перераховані на картку № НОМЕР_2 , які відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і які неможливо отримати в інший спосіб, як через рішення суду.
З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, яку неможливо отримати в інший спосіб, окрім рішення суду, а дана інформація необхідна слідчому відділу для розслідування злочину, дізнавач просив надати доступ до запитуваної інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в сукупності має значення для встановлення чи спростування вини особи.
У відповідності до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до статті 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
З огляду на те, що запитувана інформація відноситься до інформації з обмеженим доступом, інформацію щодо банківської картки в інший спосіб отримати не представляється можливим, а вона необхідна сектору дізнання для розслідування кримінального правопорушення, дізнавач просив надати доступ до запитуваної інформації.
Також, дізнавач просить відповідно до частини другої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, щодо яких подано клопотання про надання тимчасового доступу, проводити розгляд клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач в судове засідання не з'явився. Подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити і розглянути у його відсутність у зв'язку із проведенням слідчих дій по іншому кримінальному провадженню.
КПК України не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження. Тому в цьому випадку слідчий суддя керується частиною п'ятою статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені пунктами 1, 2, 3 частини п'ятої статті 163 КПК України. І тільки неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, може свідчити про фактичне не підтримання поданого клопотання та не доведення згаданих обставин, що мало би оцінюватись як підстава для відмови в задоволенні такого клопотання.
Оскільки в даному випадку дізнавач не з'явився до слідчого судді з поважних причин, подав заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність та підтримав своє клопотання, слідчий суддя вважає, що розгляд клопотання дізнавача можливо провести у його відсутність.
Відповідно до частини другої статті 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Тому судове засідання проводилось без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
До клопотання дізнавач додав витяг з ЄРДР, копію рапорту, копію протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію, копію пояснення потерпілої та скріншот мобільноготелефону з перепискою.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до такого.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з вимогами частин шостої та сьомої статті 163 цього ж Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Клопотанням дізнавача та доданими до нього матеріалами в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів інформації, що міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації, а також, що існує достатня підстава вважати, що без вилучення даної інформації існує реальна загроза її зміни або знищення.
Тому слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним та підлягаючим задоволенню.
Керуючись статтями 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання дізнавача СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023025130000227 від 7 грудня 2023 року за ознаками злочину, передбаченого частиною першою статті 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам СД Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та здійснити їх вилучення (провести виїмку) на електронному носієві та в паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) та містять інформацію щодо банківської картки за № НОМЕР_2 , а саме:
- інформацію стосовно користувача банківської картки;
- копію повного пакету документів, подання яких здійснювалось до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття банківського рахунку;
- інформацію стосовно зарахування, зняття або перерахування грошових коштів із банківського рахунку за номером картки № НОМЕР_2 та місця, де вони були зняті або перераховані у період часу з 00-00 год 22 листопада 2023 року по 00-00 год 30 листопада 2023 року.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена.
Слідчий суддя Костянтин ШЕПЕЛЬ