Харківський районний суд Харківської області
11 грудня 2023 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/11069/23
Провадження № 1-кс/635/1639/2023
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022211130000232 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
17 листопада 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання заначено, що 24.10.2022 року невстановлена особа незаконно здійснила переказ грошових коштів із банківської карточки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 у сумі 3900 гривень за допомогою електронно-обчислюваних техніки, чим завдала потерпілій матеріальну шкоду.
Відомості про даний факт СВ відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортівського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 07 червня 2022 року за № 12022211130000232 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що у своєму користуванні уже протягом 4 років вона має кредитну картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка зареєстрована на її ім'я. Данною банківською карткою потерпіла користується особисто, данні картки, в тому числі реквізити та строк дії, свої данні, паролі нікому не повідомляла, у користування не передавала.
24 жовтня 2022 року ОСОБА_5 знаходячись у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у районі автовокзалу, здійснила за допомогою вищевказаної банківської карти оплату продуктів харчування. Будь-яких проблем з оплатою не виникало. Так, 26 жовтня 2022 року ОСОБА_5 знову перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого у районі автовокзалу намагалась здійснити із своєї банківської картки оплату, однак продавець повідомила, що на картці недостатньо грошових коштів для оплати товару.
Додатково допитана ОСОБА_5 повідомила, що за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 , їй вдалось з'ясувати, що переказ грошових коштів в сумі 3900 грн здійснено 24.10.2023 на банківську картку№ НОМЕР_2 .
Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що операція з переказу грошових коштів (транзакція) на банківську картку № НОМЕР_2 здійснено дистанційно через мережу Інтернет з використанням IP-адреси, НОМЕР_3 .
Згідно рапорту інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України, обслуговування IP-адреси, НОМЕР_3 здійснює Інтернент-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
26.09.2023 на підставі постанови прокурора Бучацької окружної прокуратури, визначено підслідність за СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області.
Виходячи з наведеного, з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення у даному кримінальному проваджені, його фактичного місця знаходження, а також подальшого проведення інших необхідних слідчих дій, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації та копії документів про власника (користувача) IP-адреси НОМЕР_3 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12022211130000232 від 01.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 3 статті 190 КК України (а.с. 5-6), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.14--15), виписки з карткового рахунку (а.с. 19), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.712-13), копія протоколу огляду предмету (носія інформації) від 14.11.2023 року(а.с16-17), копію постанови про визнання речовими доказами віж 14 листопада 2023 року (а.с. 20-23), рапорт інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 (а.с.24), копія протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 22 грудня 2022 року(а.с. 26-28), копія протоколу додаткового допиту потерпілого від 06 лютого 2023 року (а.с.29-30), копія виписок із карткового рахунку (а.с.31-33), копія доручення про проведення слідчих(розшукових) дій від 21 січня 2023 року (а.с. 34), виписки з карткового рахунку (а.с. 35-39).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до статті 21 ЗУ «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.
Відповідно до статті 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документів про власника (користувача) IP-адреси НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 3 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Згідно з частиною 7 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Разом з цим, слідчим не доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим в частині вилучення в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації клопотання не підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії з речами і документами саме стороні кримінального провадження.
Суд роз'яснює, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів(ч.4 ст.165 КПК України).
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів частково, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12022211130000232 від 01.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей та документів про власника (користувача) IP-адреси НОМЕР_3 , що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:
- належним чином завірені копії договорів про надання послуг;
- данні про оплату послуг доступу до мережі Інтернет, анкетні данні особи (осіб), які здійснювали оплату послуг, номер рахунку (банківської картки) з яких здійснювалась оплата, дати, часу та суми грошових коштів сплачені за надання послуг в період з 24.10.2022 до 11 лютого 2024 року;
- копії документів, що підтверджують особу клієнта;
- контактний номер телефону, який вказано клієнтом при укладанні договору з надання послуг доступу до мережі Інтернет;
- ідентифікаційні ознаки пристрою (пристроїв), які клієнт використовує під час користуванням мережею Інтернет, доступ до якої надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В іншій частині клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 11 лютого 2024 року(включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_15