Харківський районний суд Харківської області
11 грудня 2023 року
смт Покотилівка Харківської області
Справа № 635/11476/23
Провадження № 1-кс/635/1724/2023
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023226190000470 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,
28 листопада 2023 року до Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування клопотання заначено, що 02.11.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 4000 гривень. Гроші перераховував на карту НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.10.2023 року близько 10.30 до нього у приватні повідомлення у застосунку «Інстаграмм» звернулась його знайома ОСОБА_6 з ніком у «Інстаграмм» « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_7 кум потерпілого, який на 31.10.2023 року перебував на першій лінії зіткнення та був без зв'язку . ОСОБА_6 попрохала ОСОБА_5 перевести на картку № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 гривень. Потерпілий без вагань перевів на номер картки № НОМЕР_1 , який йому надіслали перевів 4000 гривень. В подальшому коли потерпілому знову написали повідомлення з акаунту ОСОБА_6 з проханням знову йому надіслати 4000 гривень лише тоді він зрозумів, що сторінка його знайомої була зломана шахраями.
Окрім того, під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 надав роздруківку з застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно якої він дійсно 31.10.2023 року о 10.15 перерахував на карту № НОМЕР_1 гроші в сумі 4000 гривень.
Під час подальшого аналізу отриманої інформації було встановлено, що вищевказана сума коштів 31.10.2023 року була переведена на карту іншого банку. А саме на карту: - № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_1 , яка відкрита в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з'явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.
Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду
Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.
Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023226190000470 від 02 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 6), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.13-14), виписки з карткового рахунку (а.с. 12), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.9-10), рапорт ст. інспектора-чергового відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 від 02 листопада 2023 року (а.с.7-8).
Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.
Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, документи з відкриття та обслуговування карткового рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.
Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов'язання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, оскільки зобов'язання вчинити певні дії не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12023226190000470 від 02.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 30.10.2023 року по 20.11.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2023 року по 20.11.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_1 за період часу з 30.10.2023 року по 20.11.2023.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 11 лютого 2024 року(включно).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10