Справа № 588/1642/23
Провадження № 1-кс/588/453/23
12 грудня 2023 року м. Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041540000149 від 15.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів,
Слідчий відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041540000149 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням за матеріалами вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.03.2023 р., щодо ОСОБА_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 на ім'я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060,00 грн.
Перекази ОСОБА_5 робив зі своєї картки універсальної банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якого надав роздруківки інформації в підтвердження здійснених переказів власних коштів.
В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти було перераховано на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Посилаючись на те, що інформація про рух коштів з банківської картки має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи винної у вчиненні кримінального правопорушення, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю отримання документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " відділення« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:
-анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00.00 13.03.2023 до дня винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належить.
У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з'явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041540000149 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 КК України.
Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_5 про те, що 14.03.2023 невідома особа шахрайським шляхом з використанням мобільного номеру НОМЕР_1 та карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_2 на ім'я нібито ОСОБА_6 заволоділа грошовими коштами з карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявника з номером НОМЕР_3 в сумі 12 060 грн. До складу групи слідчих у цьому кримінальному провадженні входять ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (а.с. 4, 5).
В ході досудового розслідування, 15.03.2023 було допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема вказав рахунок НОМЕР_2 на який він перераховував кошти, а також надав виписку по картці/рахунку НОМЕР_5 , відкритому на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та скрін-шоти з додатку Messenger (а.с. 6-10).
Також в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого було перераховано на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , та в подальшому перераховано на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , емітовану на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що підтверджується матеріалами доданими до клопотання (а.с. 11, 12).
Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 та щодо анкетних даних його власника, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Разом з тим при визначенні періоду за який необхідно надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 слідчий суддя вважає недоведеними потреби досудового розслідування у наданні такого доступу в період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 13.03.2023, оскільки кримінальне правопорушення за яким здійснюється досудове розслідування було вчинено 14.03.2023. Таким чином клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.
Крім того, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_15 , оскільки вказаний слідчий не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023041540000149 від 15.03.2023, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділення СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому або електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відділення« ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо:
-анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_4 (прізвище, ім'я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання) фотокопію паспорта (по можливості), ідентифікаційний номер, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаним картковим рахунком, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку;
- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 00 год. 00 хв. 14.03.2023 по 13 год. 00 хв. 12.12.2023 із зазначенням способу та місць зняття коштів з рахунку (адреси кас, банкоматів, терміналів) та наданням в разі наявності фото та відео зображень особи, яка знімала кошти, а також із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів із зазначенням банку, в якому відкриті дані рахунки, в разі наявності анкетні дані осіб, яким вони належать.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 12 січня 2024 року включно.
Роз'яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1