Справа №573/2395/23
Номер провадження 1-кс/573/686/23
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 грудня 2023 року м. Білопілля
Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
11 грудня 2023 року слідчий звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 08 грудня 2023 року до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) надійшла заява ОСОБА_5 про притягнення до кримінальної відповідальності невстановленої особи,яка шляхом обману заволоділа її грошовими коштами в сумі 14736,32 грн.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 08 грудня 2023 року за №12023200570000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якого були зняті кошти потерпілого.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибула, надіслала заяву про розгляд клопотання без її участі у зв'язку зі службовою зайнятістю, просила його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 08 грудня 2023 року до ЄРДР за №12023200570000652 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а. п. 4).
У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 07 грудня 2023 року, близько 20:00 год, у мобільному додатку «Фейсбук» побачила оголошення про отримання допомоги в додатку «Дія» у розмірі 6500 грн. Перейшовши на сайт, схожий на «Дію», потерпіла вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввела номер мобільного телефону, пароль та пін-код від її банківської картки. Після цього ОСОБА_5 зателефонувала донька, яка повідомила, що з картки знімаються кошти. Після цього остання почала блокувати картку, а потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Всього з банківської кратки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 20:17 год по 20:23 год зняли грошові кошти в сумі 14736,32 грн через операцію: «Цифрові товари: STEAMGAMES.COM4259522,BELLEVUE» та «Цифрові товари: VL*STEAM PURCHASE, 10400NE 4Th Street». 08 грудня 2023 року потерпіла ОСОБА_5 звернулася до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вул. Соборна у м. Білопіллі для взяття довідки про рух коштів та подання заяви на шахрайські дії (а. п. 15-16).
Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої було знято кошти, сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, по даній банківській картці, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 ,перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській областіОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківській картці №НОМЕР_1 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали трансакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ, паспортних даних власників цих рахунків станом 07 грудня 2023 року, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя