Cправа № 127/34145/23
Провадження № 1-кс/127/13333/23
Іменем України
28 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12023025010000484 від 16.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Старший дізнавач СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 31.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023025010000484 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Проведеним дізнанням встановлено, що 30.10.2023 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа у мобільному застосунку "Instagram", під приводом продажу взуття, зловживаючи довірою, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4222 гривень. Кошти перераховані через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
31.10.2022 відомості по даному факту було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025010000484 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 9 КПК України дізнавач зобов'язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, тобто зобов'язаний встановити подію вчинення злочину (правопорушення, проступку), зокрема час, місце та спосіб, обставини його вчинення, а також інші обставини, які вказують на вчинення злочину (проступку) або особу, яка його вчинила, а також виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставини, що пом'якшують чи обтяжують її покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні № 12023025010000484 проводиться досудове розслідування, виникла необхідність в отриманні відомостей по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 годин 23.10.2023 і по момент винесення ухвали про тимчасовий доступ до документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зазначені документи не відносяться до речей та документів, до яких, у відповідності із ст. 161 КПК України, заборонено доступ, але відносяться до речей і документів, які, у відповідності із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю, а саме - можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи вищевикладене, що відомості та документи по вказаних банківських карткових рахунках мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023025010000484, а долучити їх до матеріалів кримінального провадження іншим способом не представляється можливим, старший дізнавач ОСОБА_3 , посилаючись на положення ст.ст. 40-1, 131, 132, 159, 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив вимоги його задовольнити.
В судове засідання старший дізнавач СД Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023025010000484 від 16.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту вчинення шахрайських дій щодо потерпілого ОСОБА_5 .
Так, невідома особа у мобільному застосунку "Instagram", під приводом продажу взуття, зловживаючи довірою потерпілого, заволоділа його грошовими коштами у сумі 4222 гривень. Кошти перераховані через мобільний застосунок " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .
Вищезазначені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у потерпілого ОСОБА_5 про вчинення відносно нього кримінального правопорушення та протоколом його допиту в якості потерпілого, згідно з яким потерпілий ОСОБА_5 зазначає про обставини вчинення щодо нього кримінального правопорушення; довідкою з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про проведення банківських операцій.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 та дізнавачам, які входять у групу дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023025010000484 від 16.06.2023, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення завірених належним чином їх копій, які містять інформацію по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , емітованого Акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Вінницька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_3 , в період часу з 00:00 годин 23.10.2023 по дату винесення даної ухвали щодо відкриття даних банківських рахунків, його типу, прив'язаних банківських рахунків, усіх анкетних та контактних даних власника, розпорядника або уповноваженої особи, руху коштів на вказаних рахунках (картках) в період часу з 00:00 годин 23.10.2023 по дату винесення даної ухвали, з обов'язковим зазначенням часу операції, її типу (призначення), способу проведення операції, учасника операції та адреси здійснення операції, суми та залишку коштів, а також копії документів щодо відкриття даного банківського карткового рахунку та номеру телефону, який приєднаний до даного рахунку (платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківки руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки осіб, які отримували кошти в банкоматній мережі).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_6