Cправа № 127/33957/23
Провадження № 1-кс/127/13260/23
Іменем України
28 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №12023020010001635 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_5 із заявою, в якій просив прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом, близько 16:00 год. 27 жовтня 2023 року під приводом купівлі обладнання для «рубки» шкіри (пресу) на платформі «OLX» заволоділа грошовими коштами у сумі 25765 грн., використовуючи при цьому для листування у месенджері «Viber» мобільний телефон НОМЕР_1 , через який було надіслано у переписці фішингове посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким було зазначено конфіденційні дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та гроші у вказаній сумі зникли з його карти (на невідомий рахунок/карту/оплата послуг).
По даному факту 28 жовтня 2023 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020010001635 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою з'ясування істини в кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом таємницю, по відкриттю та використанню банківського рахунку за банківською карткою № НОМЕР_2 , та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаним рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР- адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати, часу всіх змін, здійснених в системі інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), встановити у кримінальному провадженні неможливо.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Частина 2 статті 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, з метою всебічного та об'єктивного дослідження обставин справи, слідчий, посилаючись на положення ст. 159, ст. 160, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, просив клопотання про тимчасовий доступ до вищезазначених документів задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, до суду надійшла заява слідчого Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12023020010001635 від 28.10.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у №12023020010001635 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 , який звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення невідомою особою, яка близько 16:00 год. 27 жовтня 2023 року під приводом купівлі обладнання для «рубки» шкіри (пресу) на платформі «OLX» заволоділа грошовими коштами у сумі 25765 грн., використовуючи при цьому для листування у месенджері «Viber» мобільний телефон НОМЕР_1 , через який було надіслано у переписці фішингове посилання - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшовши за яким було зазначено конфіденційні дані банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_2 та гроші у вказаній сумі зникли з його карти (на невідомий рахунок/карту/оплата послуг).
Під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості по відкриттю і використання рахунків за банківською карткою № НОМЕР_2 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Наведені обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протоколом прийняття заяви у потерпілого ОСОБА_5 , протоколом допиту останнього, де він зазначає, що має банківську картку - НОМЕР_2 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020010001635 від 28.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які відображають інформацію щодо документів про відкриття і використання рахунків за банківською карткою № НОМЕР_2 , з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаним рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР- адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі із зазначенням дати, часу всіх змін, здійснених в системі інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків) - за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення даної ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_22