Cправа № 127/33940/23
Провадження № 1-кс/127/13248/23
Іменем України
23 листопада 2023 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №12023020040000275 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, 30.04.2023 до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із УГІ ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт щодо вчинення відносно ОСОБА_5 шахрайських дій під час купівлі товару на платформі « ОЛХ» у додатку «Телеграм» каналі призначеному для обміну повідомленнями з нік-неймом « ОСОБА_6 », надавши фішенгове посилання на оплату товару, заволоділа даними банківської картки ОСОБА_5 та здійснила списання належних йому грошових коштів в сумі 4045 грн.
За даним фактом 01.05.2023 розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що його дружина ОСОБА_7 розмістила оголошення на платформі «ОЛХ» через акаунт НОМЕР_1 під ім'ям ОСОБА_8 . Через деякий час після вище вказаних дій, з нею зв'язався покупець через месенджер «Телеграм» з нік-неймом « ОСОБА_6 » з бажанням купити даний товар та скинула фішенгове посилання для перерахунку коштів, у якому потрібно було ввести свою особисту інформацію з банківської картки, а саме: номер картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після введення особистої інформації відбулося списання грошових коштів потерпілого у розмірі 4045 грн. З метою з'ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності невстановлених осіб до вчинення вказаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаним номером банківської картки.
У слідства є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочину неможливо.
Таким чином, інформація, яка знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, інших відомостей, які мають значення для кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання.
Враховуючи, що отримані в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також будуть використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, посилаючись на положення ст. ст. 36, 401, 110, 131,132, 159-164 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просить його вимоги задоволити.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_9 , яка входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020040000275 від 01.05.2023, про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала в повному обсязі, просила вимоги задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020040000275 від 01.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно потерпілого ОСОБА_5 , який звернувся до поліції із заявою про вчинення кримінального правопорушення та повідомив, що його дружина ОСОБА_7 розмістила оголошення на платформі «ОЛХ» через акаунт НОМЕР_1 під ім'ям ОСОБА_8 . Через деякий час після вищевказаних дій, з нею зв'язався покупець через месенджер «Телеграм» з нік-неймом « ОСОБА_6 » з бажанням купити даний товар та скинула фішенгове посилання для перерахунку коштів, у якому потрібно було ввести свою особисту інформацію з банківської картки, а саме: номер картки емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після введення особистої інформації відбулося списання його грошових коштів в сумі 4045 грн.
Таким чином, під час проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 , оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищезазначеному кримінальному провадженні.
Наведені вище обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом прийняття заяви у потерпілого ОСОБА_5 про кримінальне правопорушення; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 , згідно з яким останній повідомляв, що його дружина розмістила оголошення на платформі «ОЛХ» через акаунт НОМЕР_1 під ім'ям ОСОБА_8 . Через деякий час з нею зв'язався покупець через месенджер «Телеграм» з нік-неймом « ОСОБА_6 » з бажанням купити даний товар та скинула фішенгове посилання для перерахунку коштів, у якому ввела свою особисту інформацію з банківської картки, емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_7 , яка підтвердила, що з бажанням купити товар вона скинула посилання для перерахунку коштів, у якому потрібно було ввести свою особисту інформацію з банківської карти, а саме: номер карти емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 . Після введення особистої інформації відбулося списання грошових коштів в сумі 4045 грн. Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також зобов'язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить дані про:
- справи з юридичного оформлення банківського рахунку НОМЕР_2 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку НОМЕР_2 , який відкрито у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023;
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування (проведення транзакцій) банківського рахунку НОМЕР_2 , за період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023;
- здійснення всіх розрахунково-касових операцій банківського рахунку НОМЕР_2 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період часу з 05.06.2023 по 07.06.2023.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_20