Справа № 676/5617/23
Номер провадження 1-кс/676/2094/23
11 грудня 2023 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі по тексту - слідчий) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 05 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформаційної системи з даними про зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, в період з 00:00 год. 01.07.2023 по 00:00 год. 01.08.2023 за НОМЕР_1 , мобільному терміналі ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 , та містять інформацію про: - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв'язку кінцевого обладнання споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 абоненти А (абоненти Б). - тип з'єднання абонентів (вхідні, вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), вихід в мережу Інтернет, переадресація, з'єднання нульової тривалості; - дата, час, та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонента А. - адреси розташування та ідентифікуючі ознаки базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг абонентів А. - за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентами А надати відомості про його особу. - місцезнаходження абонентів з абонентськими номерами: - НОМЕР_1 та мобільних терміналів з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 ; абонентському номеру НОМЕР_4 та мобільному терміналі з ІМЕІ : НОМЕР_6 ; абонентському номеру НОМЕР_5 в період часу з 00:00 год 01.07.2022 по 24.00 год 01.08.2023 р. - абонентські номери та ІР адреси, які використовувались мобільними терміналами з ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 та ІМЕІ : НОМЕР_6 , вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація, з'єднання нульової тривалості) та іншу інформацію, яка стосується вказаних мобільних терміналів; - фінансові операції з зарахування, поповнення, переведення та виведення грошових коштів з використанням абонентських номерів мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з зазначенням отримувача грошових коштів, суми транзакцій, дати та часу виконання.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 14.07.2023 по 31.07.2023 невідома особа у період дії воєнного стану, умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки із банківським рахунком НОМЕР_7 , у сумі 17950 грн., які належать ОСОБА_5 , чим самим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12022242060001223 від «06» серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що у неї вже тривалий проміжок часу відкрити рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на який даний банк також надав картку, проте всіх цифр вона не пам'ятає, а знає лише 4 останні цифри 9229. Вказаною карткою вона користувалась до квітня 2021 р., оскільки вона поїхала закордон, а дану картку надала для користування своїй доньці ОСОБА_6 . Даною карткою користувались вона, проте в липні 2023р. вона коли ОСОБА_5 приїхала додому із-за кордону їй потрібно було зняти кошти, тому вона в доньки попросила, щоб та їй її віддала назад. Проте коли донька почала її шукати, то не знайшла. В подальшому близько через 7 днів вони вирішили звернутись у відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб взяти іншу картку. В подальшому коли вона була у відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » їй повідомили, що на рахунку коштів немає та, що в неї оформлений кредитна картка на якій у неї 8900 гривень кредиту. Далі так як даний кредит вона не брала та рахунок кредитної картки ні вона, ні її донька не відкривали, вони вирішили звернутись в поліцію. Також хоче додати, що в неї на рахунку після останній операції було 8899 грн., яких наразі немає на її рахунку.
09 серпня 2023 року ОСОБА_7 добровільно видав три банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: картку для виплат № НОМЕР_8 , debit, Mastercard, синього кольору; картку для виплат № НОМЕР_9 , VISA, помаранчевого кольору; картку Юніора № НОМЕР_10 , debit, Mastercard, фіолетового кольору, в які наявний чіп для зчитування коштів.
Під час добровільної видачі ОСОБА_7 пояснив, що 15.07.2023 року близько 03 год. 00 хв. він перебував в м. Кам'янець-Подільський по вул. Космонавтів, поряд ЖЕКу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де він зустрів знайомого ОСОБА_8 , з яким почав спілкуватися та який в подальшому повідомив, що знайшов картку, і повідомив, що якщо він має бажання то може подивитися чи є на ній грошові кошти, і якщо вони наявні то нехай він їх зніме та поділиться. Дана картка була в білому конверті, на якому був написаний ручкою пін-код НОМЕР_11 . Картка була « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кому належить дана картка ОСОБА_9 йому не повідомив, після цього вони розійшлись. Вранці 15.07.2023 року близько 10 год. 11 хв. ОСОБА_7 взяв дану банківську картку та пішов до банкомату, якого не пам'ятає, але здається « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що по АДРЕСА_1 , де зняв із даної картки 800 грн., які одразу витратив на власні потреби, а саме купував продукти в різних продуктових магазинах. Після чого він 22.07.2023 року ввечері близько 21 год. 00 хв. прийшов до знайомого ОСОБА_10 , що проживає по вул. Васильєва, який попросив щоб він завіз його до його співмешканки ОСОБА_11 , до неї в с. Княжпіль,на що ОСОБА_7 погодився і вони разом з дітьми сіли в його автомобіль марки «Форд Кур'єр» білого кольору та поїхали. По дорозі ОСОБА_7 повідомив що в нього є банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » якщо вони мають якийсь номер мобільного телефону то можуть через «Банкінг» щось зробити. Вони погодились і ОСОБА_12 взяла в нього дану банківську картку та оформила через «Банкінг» кредитні кошти в сумі близько 9000 грн., які в подальшому перевела на собі на картку. Після цього ОСОБА_7 залишився в с. Княжпіль, а ОСОБА_13 та ОСОБА_12 поїхали назад в місто та приїхали через 2 дні, та повідомили що дана картка заблокована та грошові кошти в сумі близько 9000 грн. зняти ОСОБА_12 не змогла. Після цього ОСОБА_12 віддала йому картку, яку дав йому ОСОБА_9 , та дві своїх картки і повідомила, що якщо йому вдасться розблокувати їх, то щоб він забрав собі ті гроші. Після цього вони розійшлись.
Допитана як свідок ОСОБА_14 повідомила, що 23.07.2023 близько 04 год. 00 хв. вона перебувала в себе дома і в цей момент до її будинку прийшов її знайомий ОСОБА_15 , який попросив у неї її номер картки, оскільки у нього немає свої картки, а йому хтось має надіслати грошові кошти. В подальшому вона погодилась та надала йому свою картку номер якої закінчується на 4459. Після чого він вийшов на вулицю та був під під'їздом і приблизно через 30 хвилин мені на рахунок прийшли грошові кошти в сумі 8700 гривень, які їй на рахунок надіслала незнайома їй ОСОБА_5 . Далі вона вийшла до нього на вулицю та вони поїхали разом у центр міста, де вона зняла грошові кошти в сумі 5000 гривень та віддала ОСОБА_16 , а інші залишила собі та витратила на власні потреби, а саме 3700 гривень.
В ході проведення досудового розслідування отримано оперативну інформацію про те, що до скоєння даного кримінального правопорушення можуть бути причетні:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителька АДРЕСА_2 , яка користується мобільним терміналом, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ 2: НОМЕР_3 із сім-картою НОМЕР_1 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , житель АДРЕСА_2 , який користується мобільним терміналом, ІМЕІ : НОМЕР_6 із сім-картою НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель АДРЕСА_3 , який користується мобільним терміналом із сім-картою НОМЕР_5 .
А тому, враховуючи те, що без отримання повних відомостей по абонентським номерам
телефонів НОМЕР_1 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , які знаходяться у оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні є достатні дані вважати, що вказана інформація по вищезазначених абонентах, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, становить суттєве значення для встановлення всіх обставин справи, слідчий ОСОБА_3 , просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та містять зазначену у клопотанні інформацію, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов перевірки інформації про з'єднання кінцевих обладнань телекомунікаційних послуг, які перебували в зазначений проміжок часу у зоні дії зазначених базових станцій операторів телекомунікацій.
Слідчий в судове засіданні не з'явився, про місце і час розгляду клопотання був належним чином повідомлений, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив його задоволити у повному обсязі.
В судове засідання представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не з'явилися, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомили, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно до ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.1 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000001223 від 05 серпня 2023 року розпочате кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Поряд із цим, у матеріалах кримінального провадження відсутні належні, допустимі та достовірні докази того, що ОСОБА_14 користується абонентським номером НОМЕР_1 , ОСОБА_17 користується абонентським номером НОМЕР_4 та ОСОБА_7 користується абонентським номером НОМЕР_5 , інформація про які міститься у документах, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні. А єдиний долучений слідчим до клопотання на підтвердження цих обставин доказ - рапорт ст. О/у ЗС ВКП Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_24 не відносить до процесуальних джерел доказів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеному 05 серпня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023242000001223 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Копію ухвали направити слідчому та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1