11.12.2023 Справа №607/24334/23
1-кс/607/7255/2023
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 11.12.2023р. про накладення арешту на майно,
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням старшого прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження №12022210000000277 від 08.11.2022р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 149 КК України звернулася із клопотанням про накладення арешту на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: 1/4 квартири, загальною площею 49,2 кв.м., із реєстраційним номером майна: 34468290, за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що старший слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення арешту майна, дане клопотання слід розглядати без участі підозрюваного та його захисника.
У судове засідання старший слідчий не з'явилася, хоча була сповіщена належним чином і її неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступних висновків.
Як зазначено в клопотанні, що в травні 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена досудовим розслідуванням особа прийняла рішення здійснювати незаконну діяльність на території Тернопільської області, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.
Для досягнення кінцевої мети злочинної діяльності - заволодіння коштами шляхом обману, невстановлена досудовим розслідуванням особа розробила злочинний план, який передбачав: - підбір та залучення до участі в організованій злочинній групі інших її учасників; розподіл між учасниками організованої злочинної групи функцій, їх корегування; конспірацію, прикриття незаконної діяльності для уникнення в подальшому кримінальної відповідальності шляхом використання суб'єкта господарювання із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.» та укладення з фізичними особами цивільно-правових договорів з реабілітації; забезпечення матеріальної-технічної бази та фінансування групи, розподіл та виплату винагороди учасникам; пошук, оренду, облаштування приміщень та забезпечення транспортними засобами; пошук осіб, які страждають від наркотичної та алкогольної залежностей, схиляння їх та/або їх родичів шляхом обману до лікування, в тому числі через розміщення інформації у всесвітній мережі Інтернет та шляхом розповсюдження інформації відносно своєї діяльності; поміщення осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг з лікування від наркотичної чи алкогольної залежності; отримання коштів за ніби то проведення лікування від вищевказаних залежностей.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел він не в змозі, діючи з корисливих мотивів, точний час досудовим розслідування не встановлено, розуміючи те, що самостійно вчиняти дані кримінальні правопорушення не зможе, маючи на меті отримання незаконних прибутків від злочинної діяльності, пов'язаної з викраденням та позбавленням волі осіб вирішив залучити ОСОБА_6 , якому повідомив про свої злочинні наміри та довів до відома деталі вище вказаного злочинного плану, з метою залучення для вчинення кримінальних правопорушень на території Тернопільської та сусідніх областей. ОСОБА_6 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та надав свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі в ролі співорганізатора. За таких обставин, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_6 вирішили сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов'язаною із викраденням та поміщенням осіб у спеціально пристосоване приміщення та утримання там проти їх волі під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркологічної, алкогольної залежності з корисливою метою.
Зокрема, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_6 в другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , яким під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_6 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.
ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у другій половині 2022 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.09.2023 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об'єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
В подальшому, з метою реалізації свого наміру та полегшення здійснення злочинної діяльності, невстановлена досудовим розслідуванням особа та ОСОБА_6 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, підібрали та залучили до участі в організованій групі з числа осіб, які страждали на алкогольну та наркотичну залежність ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , з якими під час особистих зустрічей повідомили про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вище вказаного злочинного плану. Вказані особи, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_6 і надали свою добровільну згоду на участь у організованій злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне викрадення та позбавлення волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності.
ОСОБА_5 та ОСОБА_9 в першій половині 2023 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.01.2023 та 31.03.2023 відповідно добровільно та свідомо увійшли до складу організованої злочинної групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов'язаних із незаконним викраденням та позбавленням волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодіння їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, об'єднане єдиними планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа використовувала для конспірації своїх справжніх намірів та прикриття незаконної діяльності засновану 29.12.2020 в м. Хмельницькому Громадську організацію «Пульс Хмельницький», із основним видом економічної діяльності 94.99 «діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.».
Надалі, для досягнення злочинної мети, що полягала у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи як організатор, спільно з ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинниминамірами організованої групи, підшукали та 01.06.2022 орендували житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ТОВ Укртелеком, працівники якого не були обізнані із злочинними намірами організованої групи.
Житловий будинок за даною адресою, організована група обладнала для утримання осіб проти їх волі та запобіганню їх втеч, встановивши запірні пристрої на віконних рамах, що унеможливлюють їх повне відкриття, відповідні замки на дверях, організували цілодобовий нагляд за потерпілими.
Надалі вказані суб'єкти господарювання, а саме громадська організація «Пульс Хмельницький» у тексті повідомлення про підозру будуть вживатись як «центр».
В подальшому, згідно розробленого та погодженого плану, члени організованої групи у складі співорганізаторів невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_6 , виконавців ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , шляхом введення осіб, а також їх родичів в оману, під приводом лікування від наркотичної чи алкогольної залежності, здійснювали пошук осіб, яким необхідне лікування від вищезазначених залежностей, поміщали їх у заздалегідь пристосовані приміщення «центру», де незаконно утримували проти їх волі з метою заволодіння чужими коштами, шляхом обману під виглядом надання платних послуг по лікуванню від наркотичної чи алкогольної залежності.
В якості знаряддя вчинення злочинів злочинна група використовувала транспортний засіб - автомобіль марки Renault Logan д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві власності належить виконавцю ОСОБА_9 , за допомогою якого перевозили потерпілих для подальшого утримання проти їх волі у спеціально пристосованому приміщенні.
Співвиконавці, діючи під керівництвом організаторів, із застосуванням обману, погроз, морального тиску, забезпечували поміщення потерпілих у спеціально пристосовані приміщення «центру», забезпечували потерпілих мінімальними запасами продуктів харчування з метою утримання їх у приміщенні тривалий час, здійснювали цілодобову охорону у приміщенні «центру», спостерігали за потерпілими, не даючи останнім змоги покинути приміщення «центру», чинили моральний тиск на потерпілих, обмежували останніх в телефонному зв'язку з родичами та безпосередньо контролювали розмову незаконно позбавлених волі осіб із їх родичами, щоб унеможливити витік інформації про незаконне позбавлення волі та вчинення стосовно них інших незаконних дій. Також, ОСОБА_6 та співвиконавці вели документацію центру, із застосуванням психологічного тиску, медичних препаратів змушували потерпілих підписувати заяви про добровільне перебування у «центрі», а також фіксували це на відео через мобільні телефони.
Також, невстановлена досудовим розслідуванням особа, ОСОБА_6 та співвиконавці підтримували зв'язок із родичами незаконно позбавлених волі осіб, повідомляючи їм недостовірні дані щодо стану здоров'я та лікування цих осіб, переконували їх у необхідності продовження курсу лікування та сплаті коштів за лікування на якомога довший період часу з метою збагачення.
Фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 особисто в загальній сумі 39 000 гривень, надісланих родичами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на банківський рахунок в АТ КБ «Приват Банк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_20 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки в загальній сумі 120 000 гривень.
Для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, на виконання вказівок невстановленої досудовим розслідуванням особи та ОСОБА_6 як співорганізаторів спілкування між учасниками групи велося в тому числі у месенджері «Viber», а також телефонні розмови велися між учасниками організованої групи в короткій і прихованій формі, із застосуванням умовних фраз та словосполучень. Свою злочинну діяльність організована група здійснювала згідно заздалегідь розподілених між її учасниками ролей.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа як співорганізатор і керівник відвела собі наступні ролі та функції в складі організованої групи: спільно з ОСОБА_6 розробив план злочинної діяльності, що полягав у викраденні та позбавленні волі громадян, які страждають на наркотичну та алкогольну залежність та заволодінні їх коштами, а також коштами їх рідних та близьких шляхом обману, за ніби то лікування від наркотичної чи алкогольної залежності; спільно з ОСОБА_6 здійснював пошук та залучав до участі в організованій групі інших її учасників, яких наділяв відповідними функціями; розподілив між учасниками групи функції, у відповідності до попередньо узгодженого ними плану, контролював їх виконання та корегував, забезпечуючи належну організованість групи, спільність та єдність їх дій у ході підготовки та вчинення злочинів; спільно з ОСОБА_6 керував діями учасників організованої групи, даючи вказівки, проводив інструктажі з приводу вчинення злочинних дій, спонукав їх до вчинення злочинів, шляхом проведення бесід, наданням порад тощо, а також координував їх дії під час вчинення злочинів за допомогою стільникового зв'язку; здійснював контроль за місцезнаходженням учасників організованої групи під час вчинення злочинів; спільно з ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами організованої групи, підшукав та орендував житловий будинок з земельною ділянкою по АДРЕСА_2 , який належить на праві власності ТОВ Укртелеком, який спільно з іншими учасниками злочинної групи обладнали належним чином для використання в якості приміщення «центру» для утримання осіб проти їх волі під виглядом лікування від наркологічної чи алкогольної залежності; здійснював оплату за комунальні послуги приміщення «центру», що по АДРЕСА_2 ; спільно з ОСОБА_6 забезпечував фінансування групи та її матеріально-технічну базу, організовував розподіл та виплату винагороди учасникам групи; здобував інформацію про осіб які страждають на наркотичну чи алкогольну залежності з метою їх подальшого незаконного поміщення та утримання в приміщеннях «центру», для отримання оплат за ніби то лікування; безпосередньо одержував кошти від потерпілих та їх родичів; кошти, отримані від вчинення злочинів, розподіляв між учасниками організованої групи.
Зокрема, ОСОБА_5 діючи як виконавець, згідно із заздалегідь розподілених співорганізаторами організованої групи невстановленою слідством особою та ОСОБА_6 ролей та функцій групи: виконував вказівки та доручення невстановленої слідством особи та ОСОБА_6 , пов'язані із незаконною діяльністю групи; здійснював позмінну цілодобову охорону в спеціально пристосованому для незаконного поміщення та утримання осіб «центрі» з метою запобіганням спробам втеч потерпілих; безпосередньо приймав участь у діях направлених на незаконне позбавлення волі потерпілих; за кошти, надані організаторами, забезпечував приміщення «центру», в якому утримувалися потерпілі, всіма необхідними речами та предметами; надавав потерпілим для прийому медичні препарати, які негативно впливали на їх фізичний та психологічний стан і викликали сонливість з метою обмежити їхні дії, спрямовані на втечу з «центру»; чинив моральний тиск на потерпілих, яких незаконно позбавлено волі; одержував грошові кошти від незаконної діяльності.
Так, протягом вересня 2022 - 19 червня 2023 року ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та на даний час, не встановленою досудовим розслідуванням особою, незаконно позбавлено волі ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_28 .
22 листопада 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 України, а саме - у незаконному викраденні та позбавленні волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюваному протягом тривалого часу, вчиненому організованою групою.
Дії ОСОБА_5 кваліфікуються, за ч. 3 ст. 146 КК України - тобто незаконне викрадення та позбавлення волі декількох осіб, з корисливих мотивів, здійснюване протягом тривалого часу, вчинене організованою групою, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років, тобто злочину, який відповідно до ст. 12 КК України, є тяжким злочином.
При цьому, згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що фінансування діяльності організованої групи, розподіл та виплата винагороди її учасникам, відбувалось за рахунок коштів, отриманих від родичів потерпілих ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 особисто в загальній сумі 39 000 гривень, надісланих родичами потерпілих ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на банківський рахунок в АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_20 , банківський рахунок АТ «Універсал банк» («monobank») № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_6 , та інші невстановлені досудовим розслідуванням банківські рахунки в загальній сумі 120 000 гривень.
08 грудня 2023 року в слідче управління ГУНП в Тернопільській області надійшов цивільний позов про відшкодування матеріальної та моральної шкоди, завданої внаслідок вчинення злочину у порядку ст. 128 і ст. 129 КПК України від ОСОБА_24 , відповідно до якого він просить відшкодувати йому матеріальну та моральну шкоду завдану внаслідок злочинних дій підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
В ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить: 1/4 квартири, загальною площею 49,2 кв.м., із реєстраційним номером майна: 34468290, за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищенаведене, для забезпечення збереження майна з метою відшкодування шкоди потерпілому, забезпечення цивільного позову, старший слідчий просить клопотання задовольнити.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
За таких обставин, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя вважає, що з метою відшкодування шкоди завданої потерпілим, для забезпечення цивільного позову, у зв'язку з чим належить арештувати майно, що належить ОСОБА_5 на праві власності, а тому приходжу до переконання, що клопотання старшого слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , яке погоджене старшим прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні - прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_4 від 11.12.2023р. про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на майно, власником якого є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме: 1/4 квартири, загальною площею 49,2 кв.м., із реєстраційним номером майна: 34468290, за адресою: АДРЕСА_1 .
Копію ухвали направити старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 із покладенням обв'язку направити судове рішення ОСОБА_5 .
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1