Справа № 947/33510/23
Провадження № 1-кс/947/15874/23
УХВАЛА
11.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 72023161000000012 від 25.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 72023161000000012 від 25.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.
Невстановленими, на теперішній час, особами протиправної діяльності у сфері грального бізнесу - діяльність гральних закладів (клубів), спортивних покерних клубів, азартних ігор казино та інших місць, де надаються послуги азартних ігор за готівку (включаючи онлайн-казино та інші платформи) у м. Одесі без відповідних на це ліцензій, сертифікованого та підключеного до Державної системи онлайн-моніторингу грального обладнання, та онлайн-систем організаторів азартних ігор, в тому числі під прикриттям ліцензованих суб'єктів, в порушення вимог ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні» та ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», внаслідок якої причетні до незаконної діяльності особи, отримуючи та не декларуючи дохід від діяльності таких закладів, ухиляються від сплати податків, що призводить до фактичного ненадходження у бюджет Держави коштів в особливо великих розмірів.
В подальшому, з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом від вищевказаної протиправної діяльності, організатори та учасники схеми, вчиняють дії направлені на приховування та маскування джерел їх походження, місцезнаходження, та факту володіння ними.
В ході досудового розслідування встановлено, що послуги з проведення азартних ігор - гральний заклад розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
Так, доступ до азартних ігор надається гравцям через мережу інтернет, а саме провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ).
Таким чином, з метою забезпечення функціонування незаконних закладів з надання послуг та проведення азартних ігор, невстановленою особою укладено договори про надання Інтернет-послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме залу за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв'язку з викладеним, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформації про абонента, що розташовані за вищевказаними адресами.
Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання детектив не з'явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл групі прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 72023161000000012 від 25.07.2023, та старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області ОСОБА_3 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , здійснити тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні на проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, тобто інформації про абонента або абонентів, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , а саме наступної інформації:
-ІР та МАС - адрес вказаних абонентів;
-дані фіксації мережевого трафіку відносно вказаних абонентів;
-інформацію про особу яка уклала договір про надання Інтернет послуг з наданням копій договорів;
-надання білінгової інформації відносно мережевої активності вказаних абонентів;
-надання всієї наявної інформації, що стосується ОСОБА_6 , номера контактного телефону, а також інформації про укладені ним договори про надання інтернет послуг з зазначенням:
-адреси підключення ІР та МАС;
-даних фіксації мережевого трафіку відносно абонентів;
-інформацію про особу яка уклала договір про надання Інтернет послуг з наданням копій договорів та додатків до них;
-надання білінгової інформації відносно мережевої активності абонентів;
-з якого адресу (адрес) підключення ІР та МАС здійснювалися операції ОСОБА_6 , або іншою особою, яка уклала договір про надання послуг з приводу укладення вищевказаних договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.
Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , фактично розташовується за адресою: АДРЕСА_3 (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1