Справа № 527/3233/23
провадження № 1-кс/527/854/23
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів
08 грудня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000660 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -
05 грудня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023170510000660 від 27 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй та групі слідчих по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій. Виконання даної ухвали прошу доручити центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 12023170510000660 від 27.10.2023, що розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.102023 до ВП № 1 надійшов рапорт працівника поліції щодо незаконного отримання допомоги на утримання житла для внутрішньо переміщених осіб за період з 01.01.2023 по 01.10.2023 ОСОБА_5 жителем м. Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінально правопорушення може бути причетна особа, яка користується банківською карткою № НОМЕР_1 , що відкрита на ім'я ОСОБА_5 .
Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування заданим фактом, а також з метою правильної кваліфікації вказаного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю. Зокрема інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), який відкритий на ім'я ОСОБА_5 , а також інформацію про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року включно (зарахування на вище вказану карту, перерахування на іншу картку, зняття готівки в банкоматі, розрахунки в магазинах, онлайн покупки тощо).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи що, інформація стосовно руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення всіх обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Ураховуючи, що надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також ураховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила розгляд справи проводити за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_2 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих відділу поліції № 1 КРУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступ до карткового рахунку № НОМЕР_1 , ( НОМЕР_2 ), що відкритий на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_3 , інформації про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку у період часу з 01.01.2023 року по 01.11.2023 року включно, із зазначенням часу проведення трансакції та адреси здійснення вказаних операцій.
Виконання даної ухвали доручити центральному АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Полтава, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1